证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-013 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相 关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式回购公司股份 2,354,234 股，占公司目前总股本的 0.32%， 最高成交价为 4.37 元/股，最低成交价 4.17 元/股，成交总金额 1,001.26 1 万元（含交易费用）。 首次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方 案中拟定的价格上限 7 元/股。首次回购股份符合相关法律法规的要 求，符合既定的回购股份方案。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第 ...

股权结构 - 宜昌交旅直接持股184,050,464股，占比24.93%[2] - 宜昌城发直接持股2.02%，持有宜昌交旅100%股权[3] - 控股股东其他一致行动人合计持股占比7.03%[3] - 宜昌市国资委间接持股250,842,994股，占比33.98%[3] 增持计划 - 城发资本拟6个月内增持1%-2%股份[1][6] - 2024年2月7日已增持0.36%股份[8] - 增持锁定期为完成后6个月[7] 其他情况 - 公告前12个月未披露增持计划[5] - 公告前6个月无减持情形[5] - 增持计划可能不达预期[8]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-012 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及 其一致行动人在回购期间暂无增减持计划，持股 5%以上股东及其一 致行动人在未来六个月暂无减持计划。如未来上述主体拟实施股份增 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3. 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上 1 限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定 性风险；存在发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等导致回购方 案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。 根据相关规定，公司于 2024 年 2 月 6 日召开第六届董事会第七 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。具体情况如下： 一、回购股份的目的 基于公司内在价值被低估，为维护公 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-011 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购的公司股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需。结合 公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格不超过人民 币 7.00 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-010 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，同意为控股子公司宜昌交运三峡游轮有限公司 （以下简称"三峡游轮公司"）向中国建设银行股份有限公司宜昌江海 路支行（以下简称"建设银行江海路支行"）申请的额度不超过13,000 万元、期限为9年的项目贷款提供全额连带责任担保，担保额度使用 有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公 司于2023年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于为 控股子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，三峡游轮公司及公司分别与建设银行江海路支行签订了 《固定资产贷款合同》和《保证合同》，约定公司为三峡游轮公司向 建 ...

截至本公告披露之日，易发明先生未持有本公司股份。 公司董事会对易发明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-009 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日收到董事易发明先生提交的书面辞职报告。因达到 法定退休年龄，易发明先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会 提名委员会委员职务。易发明先生辞职后，不再担任公司任何职务。 易发明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，易发明先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 董 事 会 2024 年 1 月 30 日 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-008 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 统一社会信用代码：91420583582473536M 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：叶勇 注册资本：5,200 万人民币 近日，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡旅游"）控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江 游轮"）对长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目在秭归县公共资源 交易中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称 "鑫汇船舶"）联合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"浙江亚厦"） 为本项目中标人，中标金额为 47,265.31 万元，其中鑫汇船舶承接的 船舶建造中标价为 32,879.63 万元，浙江亚厦承接的船舶装修中标价 为 14,385.68 万元。 鑫汇船舶为间接控股股东宜昌城发控股集团有限公司（以下简称 "城发控股"）的控股子公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-006 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事殷俊、陈剑屏和宋鹏程回避表决。 该议案经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，监事 会发表了明确同意意见。 《关于因公开招标形成关联交易的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-007 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召 开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议了如下议案： 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本次因关联方参与公司公开招标而形成的关联交易， 是基于公司实际生产经营情况而产生的，关联交易定价方式公平、公 开、公正，交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别 是中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的事前认可意见 关于因公开招标形成关联交易事项的事前认可意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立 董事，对公司本次拟审议事项的有关资料进行了认真审阅，基于独立 的立场及判断，对拟提交第六届董事会第六次会议审议的关于因公开 招标形成关联交易事项发表如下事前认可意见： 本次关联交易是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、 互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本 次关联交易不会影响公司业务的独立性，公司相关业务不会因此对关 联方形成较大依赖，本次关联交易不会对公司的财务状况和持续经营 能力产生重大影响。 我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议， 同时，公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事应回避表决。 独立董事：胡 伟 湖北三峡旅游集团股份有限 ...