证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-027 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利号：ZL 2020 1 1613569.7 专利申请日：2020 年 12 月 30 日 专利权人：江苏诚信药业有限公司 专利权期限：二十年 证书号：第 6884206 号 授权公告日：2024 年 4 月 9 日 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有 限公司，公司及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司、全资孙公司金达威生物 技术（江苏）有限公司近日分别收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书， 具体情况如下： (一)一种烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的制备方法 发明名称：一种烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的制备方法 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 本发明提供一种烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的制备方法。使用本发明的制备方法 能够提高产物 NAD+的生成率，并降低反应后处理的难度。 (二)一种以改性硅藻土为载体的固定化全细胞催化制备 β-烟酰胺单核苷酸 的方法 发明名称 ...

关于对厦门金达威集团股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 64 号 厦门金达威集团股份有限公司董事会及相关责任人： 2024 年 4 月 8 日，你公司发布的《关于前期财务信息更正 的公告》显示，经公司自查，公司 2020 年和 2021 年年度报告中 加权平均净资产收益率计算错误，公司 2022 年年度报告中加权 平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益计算错误，公 司在公告中更正了相关数据。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司财务总监洪航未能 勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 4.3.1 条的规定，对此负有责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 深 圳 证 券 交 易 所 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以616,481,927为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[40] 公司风险 - 公司面临汇率波动、市场价格波动、环境保护、产品质量控制、商誉减值等多种风险[4][5][6][8][9] - 公司境外销售占销售总额比例较大，汇率波动会造成汇兑损益影响盈利水平，外币计价资产占总资产比例较大，汇率变动会影响资产价值和其他综合收益[32] - 保健品行业竞争激烈，公司面临境内外企业竞争压力，若不能提高竞争力可能在市场竞争中处于不利地位[15] - 公司生产使用易燃、易爆化学原料，存在安全管理风险，可能发生安全事故影响生产经营并造成经济损失[17] - 公司境外子公司存在政治和法律、商誉减值、跨国监管等多种风险[36] - 公司为保证产品质量制定系列制度并通过多项质量或环境管理体系认证，但仍存在产品质量问题风险[36] - 公司因业务规模扩大和新业务拓展需要更多高层次技术和管理人才，若人才培养和引进跟不上需求会对经营带来不利影响[19] - 公司股票价格受多种因素影响，可能出现背离价值的波动，提请投资者注意股市风险[20] - 报告期内海外疫情持续反复，全球供应链循环受阻，可能对公司业务产生一定影响，公司将密切关注并积极应对[13] 公司股权与投资 - 公司持有金达威生物技术47%股份，通过金达威维生素持有25%股份，通过诚信药业持有20%股份[46] - 公司于2020年12月购买诚信药业86%股权[46] - 公司持有舞昆食品40%股份，为第一大股东[46] - 公司持有Doctor's Best 96.11%股权[46] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ 100%股权[46] - 公司持有VK 95%股权[46] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有LABRADA 30%股份[46] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有PROSUPPS 10.22%股份[46] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有iHerb 4.8%股权[46] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[60] - 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[61] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计2409人，其中母公司68人，主要子公司2341人[57] - 当期领取薪酬员工总人数2399人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[57] - 员工专业构成中生产人员1062人，销售人员479人，技术人员195人，财务人员52人，行政人员391人，采购人员28人，质量人员154人，其他人员48人[57][59] - 公司本科及以上学历员工438人，大专学历员工398人，高中、中专学历员工1363人，初中及以下学历员工210人，合计2409人[155] 财务核算政策 - 投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物折旧政策与固定资产相同，出租用土地使用权摊销政策与无形资产相同[64] - 符合资本化条件的借款费用计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益[70] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量，持有期间利息计入当期损益，收回或处置时差额计入当期损益[71] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）按公允价值初始计量，后续计量公允价值变动除特定情况外计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转出计入当期损益[72] 环保情况 - 报告期内金达威药业环保投入1717.00万元，诚信药业环保投入720.15万元[75][76] - 金达威维生素、金达威药业、诚信药业所有生产项目均编制环评报告书（表），经批复建设并通过环保“三同时”验收[78][79] - 金达威维生素排污许可证有效期至2026年，金达威药业至2025年12月31日，诚信药业至2025年12月25日[78][79] - 金达威维生素重新修订突发环境事件应急预案，定期演练并落实应急管理制度[80][81] - 金达威药业2021年12月完成应急预案修订并备案，每年开展泄漏演练[82][84] - 诚信药业制定应急预案并于2021年1月20日备案[85] - 金达威维生素全年废水自动监测设备运转率和数据传输率均为100%，多项监测无超标情况[86] - 金达威药业按2021年方案开展自行监测并网上填报，委托第三方检测[87] - 诚信药业按方案监测，废水4次/年、有组织废气1次/年等，均正常[87] - 金达威药业用一台焚烧炉处理有机残渣，炉渣委托专业机构处理[74] - 诚信药业因环保问题被处罚，分别罚款53万元、6.6万元、3.8万元，目前已规范生产，对公司经营无重大影响[91] - 公司重视环境保护，开展节能减排活动，采用先进环境管理体系[94] - 金达威维生素废水（COD）排放总量3.23吨，核定排放总量171.15吨，达标排放[118] - 金达威维生素废水（氨氮）排放总量0.061吨，核定排放总量15.4035吨，达标排放[118] - 内蒙古金达威发酵尾气、干燥尾气挥发性有机物排放总量6.5928吨，核定排放总量225.72吨，达标排放[118] - 内蒙古金达威热风炉（烟尘）排放总量0.1048吨，核定排放总量23.04吨，达标排放[118] - 内蒙古金达威热风炉（SO₂）排放总量0.1346吨，核定排放总量153.3吨，达标排放[120] - 内蒙古金达威热风炉（NOₓ）排放总量1.1372吨，核定排放总量153.3吨，达标排放[120] - 诚信药业RTO（VOCs）排放总量0.37092吨，核定排放总量1.0345吨，达标排放[120] - 2021年金达威维生素环保投入515.26万元进行“三同时”和设施提升改造[125] - 诚信药业RTO（颗粒物）厂内排放浓度5.4mg/m³，排放量0.0364176吨，达标[123] - 诚信药业废水（COD）厂内排放浓度22.1mg/L，排放量0.8631376吨，达标[123] - 诚信药业废水（氨氮）厂内排放浓度5.43mg/L，排放量0.21207408吨，达标[123] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 50年，残值率0 - 5%，年折旧率1.9% - 9.5%[100] - 机器设备折旧年限5 - 15年，残值率0 - 5%，年折旧率6.33% - 20%[100] - 运输设备折旧年限7 - 10年，残值率0 - 5%，年折旧率9.5% - 14.29%[100] - 电子及办公设备折旧年限3 - 7年，残值率0 - 5%，年折旧率14.29% - 33.33%[100] - 其他设备折旧年限3 - 10年，残值率0 - 5%，年折旧率9.5% - 33.33%[100] 在建工程 - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产并次月起计提折旧[101] 产品应用 - 透明质酸钠广泛应用于医药、食品保健品、医疗美容等领域[104] 公司基本信息 - 公司股票简称金达威，代码002626，在深圳证券交易所上市[107] - 公司法定代表人为江斌，注册地址在福建省厦门市海沧新阳工业区[107] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[111] 社会责任 - 公司向厦门市海沧区新江中心小学捐款15,000元资助贫困生[130] - 金达威药业定点帮扶村镇经多年“百企联百村”活动实现整体脱贫[131] 应收账款坏账计提 - 应收关联方款项不计提坏账，计提比例0%[134] - 账期内应收账款按逾期账龄计提坏账比例0.5%[134] - 逾期<=30天应收账款计提坏账比例2%[134] - 逾期31 - 90天应收账款计提坏账比例4%[134] 财务数据 - 2021年营业收入36.16亿元，较2020年增长3.19%[159] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.89亿元，较2020年下降17.76%[159] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.74亿元，较2020年下降12.07%[159] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.47亿元，较2020年下降12.45%[159] - 2021年基本每股收益1.29元/股，较2020年下降17.83%[159] - 2021年稀释每股收益1.29元/股，较2020年下降17.83%[159] - 2021年加权平均净资产收益率21.67%，较2020年下降8.55%[159] - 2021年末总资产为58.48亿元，较2020年末增长13.49%；归属于上市公司股东的净资产为39.71亿元，较2020年末增长15.81%[161] - 2021年四个季度营业收入分别为9.01亿元、8.76亿元、9.28亿元、9.12亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3.00亿元、2.07亿元、1.59亿元、1.24亿元[164] - 2021年非经常性损益合计1476.89万元，较2020年的7890.75万元大幅减少[167] 行业规模 - 截至2021年，全球消费者保健品行业规模达2732.42亿美元，中国市场规模为485.36亿美元，占比17.76%，预计2025年有望达624.01亿美元且保持超6%的增长水平[176] 公司行业地位与品牌 - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，维生素D3全球三大生产商之一，维生素A全球六大生产商之一，K2、NMN原料设计产能跻身全球前列[177] - 公司旗下品牌Doctor's Best已树立起全市场NMN及辅酶Q10保健品第一品牌形象[177] - 公司是A股营养健康全产业链龙头企业[200] 准则执行与公司变动 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产增加3.22亿元，租赁负债增加2.80亿元，一年到期的非流动负债增加4165.83万元[179] - 2021年公司收购诚信药业药业有限公司，投资设立金达威生物技术（江苏）有限公司和金达威（上海）营养食品有限公司[180][182] 审计与关联交易 - 境内聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬170万元，审计服务连续年限15年[183] - 2021年度公司与中牧股份关联交易获批额度13000万元，实际发生5954.65万元，占同类交易金额比例8.39% [187][189] - 2021年度公司与舞昆食品关联交易金额219.57万元，占同类交易金额比例0.12% [189] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[188] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售、共同对外投资的关联交易以及关联债权债务往来[190][191][193] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[194] 租赁合同 - 厦门佰盛特生物科技有限公司办公楼租赁合同已到期并续签至2021年2月[195][196] 人力资源管理 - 公司建立完善人力资源管理制度和薪酬福利体系，未拖欠职工工资和社保缴纳[93] - 公司建立科学薪酬管理制度和健全激励机制，制定员工培训计划[156][157] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金，无违规对外担保情况[146][148]

新冠疫情影响 - 公司2020年度报告中提到新冠疫情对全球经济和公司海外业务可能产生影响[3] 外部环境影响 - 公司境外销售占比较大，汇率波动可能对盈利水平造成影响[3] - 公司产品市场价格波动将影响经营业绩的稳定性[3] 并购风险 - 公司通过收购诚信药业控股权，但并购整合风险和市场竞争压力存在不确定性[4] 风险管理 - 公司在环保、安全生产和产品质量控制方面存在风险，需加强管理[5] - 公司境外子公司经营涉及政治、法律、商誉减值等风险，投资者需谨慎[5] 营养保健食品细分行业 - 厦门金达威集团2020年度报告中提到，营养保健食品细分行业包括膳食补充剂、功能饮品等[9] 营养保健品原料 - 膳食补充剂主要以维生素、矿物质及动植物提取物为原料，对特定人群具有平衡营养摄取、调节机体功能的作用[10] 功能饮品 - 功能饮品通过调整饮料中天然营养素的成分和含量比例，适应特殊人群的营养需要，主要作用为抗疲劳和补充能量[11] 营养素作用 - Q10是一种脂溶性营养素，具有抗氧化和免疫增强作用[12] - DHA是人体细胞膜中含量最丰富的多不饱和脂肪酸，对大脑和视觉功能发育非常重要[13] - ARA是人体必需的不饱和脂肪酸之一，在人体中最重要的ω-6脂肪酸之一[14] - 维生素A对机体生长发育有促进作用，广泛应用于保健品、食品、化妆品等领域[15] - 维生素D3在调节钙、磷代谢、促进肠道对钙、磷的吸收等方面具有重要作用[16] - 维生素K2可促进凝血酶原的形成，加速凝血，预防骨质疏松症[17] - NMN是维生素B族衍生物，广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关[18] 公司财务表现 - 公司2020年营业收入达到35.04亿元，同比增长9.79%；净利润9.59亿元，同比增长112.82%[26] - 公司总资产达到51.53亿元，同比增长9.67%[26] - 公司归属于上市公司股东的净资产为34.28亿元，同比增长17.91%[26] 销售情况 - 公司2020年境外销售实现营业收入1.24亿美元，同比增长32.32%，净利润1,635.92万美元，同比增长24.55%[48] 品牌布局 - 公司旗下品牌拥有全品类、全覆盖的膳食补充剂产品线布局，涵盖多种营养保健产品形态[38] 财务数据 - 公司2020年现金及现金等价物净增加额为259,445,497.18元，同比增长50.73%[76] 公司发展战略 - 公司通过技术创新和研发，增强自身的核心竞争力[102] - 公司将加强境内外销售渠道拓展，与Walmart和Costco深入合作，推出多款产品进入不同零售商门店和线上平台[103] - 公司计划每年研发5-10个具备产业化条件的项目，拓展生物医药及原料药、膳食补充剂和医美产品线[104] 公司治理 - 公司建立了健全的公司治理结构，保证股东权益和债权人权益的保护[162]

公司基本信息 - 公司金达威集团股份有限公司股票代码为002626[27] - 公司注册地址位于福建省厦门市海沧新阳工业区[27] - 公司网址为www.kingdomway.com[27] - 公司主要财务指标包括股票简称、股票上市证券交易所、公司的中文名称和简称、法定代表人等信息[27] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为3,009,229,135.39元，较上年下降16.78%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为256,825,059.58元，同比下降67.44%[28] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为695,121,586.16元，较上年下降17.96%[28] - 公司2022年末总资产为5,358,175,766.98元，较上年末下降8.37%[28] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,647,404,151.51元，较上年末下降8.14%[28] 行业市场情况 - 全球消费者保健品行业规模截至2022年末达3,058.98亿美元，中国市场规模为479.53亿美元，占全球市场15.68%[34] - 全球消费者保健品行业2012至2022年CAGR为3.15%，中国为7.79%[34] - 中国保健食品行业规模居全球前列，但消费者平均用于保健品的花费较低[34] - 2027年我国消费者保健品行业规模有望达到639.10亿美元，2023至2027年CAGR将保持5.64%的增长水平[35] 产品情况 - 公司是全球辅酶Q10最大的生产商，维生素A、D3、DHA、ARA主要生产商，K2、NMN系列原料设计产能跻身全球前列[36] - NMN市场规模预计到2028年将增长至4.49亿美元，CAGR增长率为8.40%[37] - 公司是全球维生素A及D3主要生产商，维生素K2设计产能跻身全球前列，维生素市场需求主要来自于动物养殖、食品饮料、医药及化妆品等行业领域[38] 销售模式 - 公司在国内采用原料销售模式，主要销售机构为食品营养部、动物营养部和进出口部[49] - 公司营养保健食品品牌销售模式在境外以经销模式为主，包括线上和线下经销，境内为直销与经销相结合的模式[50] - 公司对经销商在销售区域、数量等方面不做限制，与经销商签订的销售合同与直销模式一致，采取买断模式[51] 生产情况 - 公司营养保健食品生产模式主要分为自主生产和委托生产两种类型，自主生产下设生产车间，符合NSF-cGMP或GMP认证；委托生产模式通过与外部制造商合作[53] - 营养保健品（食品原料）占营业成本比重最高，分别为62.62%、9.87%、11.95%、0.88%、14.68%；营养保健品（维生素原料）占比分别为70.82%、8.48%、11.57%、0.27%、8.86%[53] - 维生素下游市场需求主要应用于动物养殖占比65%，医药及化妆品占比25%，食品饮料占比10%，全球饲料总产量2021年为12.36亿吨，同比增长2.3%[38] 环保情况 - 公司制定企业突发环境应急预案，定期开展应急演练提升全员应急处理能力[133] - 公司环保投入情况为金达威维生素992.26万元，金达威药业1580.2万元，诚信药业1162.16万元，合计缴纳环境保护税4,260.44元[139] - 公司向厦门市海沧区新江中心小学捐款15,000元用于资助贫困生，公司全资子公司金达威药业向托克托县红十字会捐款100,000元[141]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-020 经审核，监事会认为：公司本次更正事项符合相关规定，更正后的财务数据 及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况。监事会同意本次前期财务 信息更正。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月八日 1 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体监 事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三 人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 ...

厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧新阳工业区公司五楼会议室 以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并 获全体独立董事确认。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事王肖健 先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合 《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：王大宏 王肖健 宗耕 2024 年 4 月 8 日 1.审议通过了《关于前期财务信息更正的议案》 公司本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正 及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地 反映公司财务状况。我们一致同意本次前期财务信息更正的议案。 经与会独立董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过以下 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-021 厦门金达威集团股份有限公司 关于前期财务信息更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》及其摘要。经事后对定期 报告进行复核、检查，现对以下内容进行更正，具体内容如下： 一、 财务信息更正的原因 本次需更正的内容主要系公司在对定期报告进行复核、检查中发现公司 2020 年和 2021 年年度报告中加权平均净资产收益率计算错误，公司 2022 年年 度报告中加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益计算错误。 二、 更正事项对公司财务状况和经营成果的影响 更正事项涉及《2020 年年度报告》《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》 及其摘要中加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益，未对公 ...

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA11138 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...