本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体监事，2024 年 4 月 17 日上午 9:30 在诸暨市店 口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-042 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 277,231.49 万元，比上年 ...

露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006612 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 露笑科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006612 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》 ...

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议和5次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会12次，全亲自出席[4] - 参与1次审计委员会会议，审议续聘审计机构[5] - 多个时间就董事会会议相关事项发表独立意见[6] 沟通交流 - 与年审机构、中小股东沟通交流[9][10] - 利用出席会议机会实地调研公司[11]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保须经股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议[14] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能[5] 制度建设 - 公司建立《电脑及网络管理制度》等制度确保信息设备安全运行[20] 风险关注 - 公司重点关注市场竞争、原材料价格波动等风险[20] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营业收入和资产总额潜在错报，2%≤为重大，1%≤＜2%为重要，＜1%为一般[22] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[25] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、重大内控缺陷未改正等[22] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[23] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违犯法规、决策程序不科学等[27] - 非财务报告重要缺陷迹象包括重要业务制度缺陷、决策失误等[28]

露笑科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三次会议决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会 有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，详见公司同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公 告》（公告编号：2024-041）。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-047 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议、第五 届监事会第四次会议，2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年员 工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2021 年员工持股计划管理办法 的议案》，同意公司实施 2021 年员工持股计划，具体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日及 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据审议通过的 2021 年员工持股计划（草案），本次员工持股计划设公司 层面业绩考核目标，具体如下： | 解锁期 | 业绩考核目标 | | | --- | --- | --- | | 第一个解锁期 | | 2021 年公司碳化硅销售收入不低于 3,000 万元 | | 第二个解锁期 | | 2021 年、2022 年公司碳化硅销售收入累计不低于 1 亿元 | | 第三个解锁期 | 2021 | 年、 ...

露笑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会团结带领全体干部职工，认 真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探 索做精做强的新途径。 报告期内，公司实现营业收入277,231.49万元，实现归属于母公司股东的净利润13,095.49 万元。 公司在各项业务稳步发展外，继续加大对碳化硅业务布局，积极转型升级向高端制造业 迈进。 1、2023年1月18日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关 于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。 2、2023年2月8日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。 3、2023年2月9日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 4、2023年3月16日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了以下 议案： （1）《关于修订<公司章程>的议案》、 （2）《关于召开2023年第一次临时股东大 ...

各位股东及代表： 露笑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大家好！ 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江大学机械系，2014 年 1 月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转 移中心任职负责人；2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才 引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省 机械工程学会常务理事。自 2022 年 2 月起担任露笑科技独立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2023 年，本人 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为27.72亿元，上期为33.42亿元[1][9] - 2023年净利润为7419.04万元，上期净亏损2.80亿元[1] - 2023年基本每股收益为0.0684元，上期为 - 0.15元[1] - 2023年经营活动现金流入小计为27.48亿元，上期为37.26亿元[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，上期为4.63亿元[3] - 2023年投资活动现金流入小计为1.38亿元，上期为4.63亿元[3] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.26亿元，上期为 - 2.75亿元[3] - 2023年筹资活动现金流入小计为25.36亿元，上期为45.66亿元[3] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.39亿元，上期为9.64亿元[3] - 2023年末现金及现金等价物余额为10.69亿元，上期为14.79亿元[3] - 2023年公司营业收入16.49亿元，较上期23.78亿元下降30.63%[36] - 2023年公司营业成本15.40亿元，较上期22.96亿元下降32.92%[36] - 2023年公司投资收益7.07亿元，较上期1625.93万元增长4248.77%[36] - 2023年公司营业利润2.13亿元，上期亏损6031.71万元[36] - 2023年公司净利润2.14亿元，上期亏损7044.45万元[36] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为16.15亿元，上期为22.95亿元[37] - 2023年经营活动现金流入小计为17.60亿元，上期为23.41亿元[37] - 2023年经营活动现金流出小计为16.14亿元，上期为25.80亿元[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，上期为 - 2.39亿元[37] - 2023年投资活动现金流入小计为1.34亿元，上期为3.19亿元[37] - 2023年投资活动现金流出小计为1.60亿元，上期为2.24亿元[37] - 2023年筹资活动现金流入小计为19.78亿元，上期为43.47亿元[37] - 2023年筹资活动现金流出小计为23.10亿元，上期为38.84亿元[37] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 2.12亿元，上期为3.19亿元[37] 资产负债 - 2023年末公司资产总计77.27亿元，较期初73.27亿元增长5.45%[33] - 2023年末流动资产合计48.22亿元，较期初42.49亿元增长13.48%[33] - 2023年末其他应收款38.74亿元，较期初26.97亿元增长43.62%[33] - 2023年末流动负债合计12.15亿元，较期初9.19亿元增长32.13%[34] - 2023年末负债合计13.19亿元，较期初10.02亿元增长31.62%[34] 股东权益 - 2023年初股东权益合计为61.0786508855亿元，年末为60.5379316162亿元，较年初减少0.5407192693亿元[30] - 2023年专项储备本期提取1365.491188万元，本期使用1191.186141万元，净增加174.305047万元[30] - 2023年综合收益总额为7419.042278万元[30] - 2023年股东权益合计较上年增加8353.33万元[39] - 公司2023年股东权益合计年初余额为3,892,385,448.91元，年末余额为6,324,516,796.96元[41] - 公司2023年股本较上期增加319,334,577.00元[41] - 公司2023年资本公积较上期增加2,201,458,027.23元[41] - 公司2023年库存股较上期减少3,853,285.98元[41] - 公司2023年其他综合收益较上期增加19,214,345.42元[41] - 公司2023年未分配利润较上期减少111,728,887.58元[41] - 公司2023年综合收益总额为 -92,514,542.16元[41] - 公司2023年股东投入和减少资本为2,524,645,890.21元[41] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共56户，较上期增加3户[45] - 公司2023年末累计发行股本总数1,923,005,903股，注册资本为1,923,005,903元[43]

露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 露笑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000391 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...