证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-057 露笑科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决结果： 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事吴少英、石剑刚参与 本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决。 在本议案提交董事会审议前，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 2024 年第 二次职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外， 本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司推出本员工持股计划。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式通知全体董事，2024 年 5 月 9 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露 ...

露笑科技股份有限公司 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）是否符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作 为露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的董事，现依据《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律 监管指引第 1 号"），对《露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及相关事项进行认真审议，现说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形。 2、公司本次实施员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持 股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-058 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面形式通知全体监事，2024 年 5 月 9 日上午 9:30 在诸暨市店口 镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司监事邵治宇参与本次员工 持股计划，作为关联监事对该议案回避表决。 经审核，监事会认为： 露笑科技股份有限公司 （3）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于5月27日召开[1] - 现场会议时间为5月27日14:30[2] - 股权登记日为5月20日[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为5月27日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月27日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"362617"，简称为"露笑投票"[18] 会议审议 - 审议《2024年员工持股计划（草案）》等3项议案[7] 现场会议登记 - 登记时间为5月24日多个时段[9] - 登记地点为浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼二楼董事会办公室[10]

股东大会情况 - 出席股东及代表30人，代表股份158,250,417股，占比8.2294%[5] - 现场会议代表股份147,437,910股，占比7.6671%[5] - 网络投票代表股份10,812,507股，占比0.5623%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99%[6][8][9] - 《公司2023年度利润分配的预案》同意158,067,817股，占比99.8846%[8] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意10,610,707股，占比98.1336%[10] - 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》同意158,047,317股，占比99.8717%[11] - 《关于2024年度对全资子公司提供担保的议案》同意158,047,317股，占比99.8717%[12] 公司股份情况 - 公司股份总数为1,923,005,903股[5]

股东大会信息 - 2024年4月18日刊载2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月9日下午召开现场会议[7] - 截至2024年4月30日收市后登记在册股东有权出席[8] 参会情况 - 30人代表31名股东参会，代表158,250,417股，占比8.2294%[9] 审议情况 - 审议8项议案，议案6.00关联股东回避表决[9][10] - 采取现场和网络投票，议案均获通过[10][11]

现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-334,637,461.35元，同比下降620.3%[2] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-165,299,198.72元，同比下降140.7%[2] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为450,580,039.92元，同比增长84.9%[2] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-334,637,461.35元，同比下降620.22%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-165,299,198.72元，同比增长140.76%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为450,580,039.92元，同比增长84.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降620.22%，为-334,637,461.35元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为305,585,842.50元，同比下降56.1%[40] 营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业总收入为778,118,196.69元，同比增长34.3%[9] - 公司2024年第一季度营业收入为778,118,196.69元，同比增长34.34%[20] - 公司2024年第一季度营业成本为596,743,168.29元，同比增长33.46%[20] - 公司营业收入同比增长34.34%，达到778,118,196.69元[23] - 公司营业总成本为706,755,327.15元，同比增长28.2%[36] - 营业成本为596,743,168.29元，同比增长33.5%[36] 资产与负债 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,020,610,736.35元，同比下降43.0%[5] - 公司2024年第一季度长期借款为913,816,090.55元，同比下降1.0%[9] - 公司2024年第一季度长期应付款为1,082,817,565.37元，同比增长97.8%[9] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为5,945,426,650.84元，同比增长0.6%[9] - 公司2024年第一季度应收款项融资为156,967,752.64元，同比增长210.07%[20] - 公司2024年第一季度长期应收款为506,682,439.17元，同比增长57.56%[20] - 公司2024年第一季度其他权益工具投资为8,300,000.00元，同比增长232.00%[20] - 公司2024年第一季度其他非流动金融资产为100,000,000.00元，同比增长100.00%[20] - 公司2024年第一季度长期应付款为1,082,817,565.37元，同比增长97.76%[20] - 公司总资产同比增长7.61%，达到10,367,803,788.20元[23] - 货币资金期末余额为1,373,967,939.01元，较期初增长6.21%[30] - 应收账款期末余额为1,928,810,632.87元，较期初增长5.02%[33] - 存货期末余额为514,227,253.59元，较期初增长27.74%[33] - 长期应收款期末余额为506,682,439.17元，较期初增长57.56%[33] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润同比增长78.54%，达到80,411,680.91元[23] - 基本每股收益同比增长110.00%，达到0.0420元/股[23] - 净利润为72,739,893.56元，同比增长84.8%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为80,411,680.91元，同比增长78.5%[39] - 基本每股收益为0.0420元，同比增长110%[39] 职工薪酬与税费 - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为20,638,076.25元，同比下降39.3%[9] - 公司2024年第一季度应交税费为28,009,233.23元，同比增长25.2%[9] 研发费用 - 研发费用为21,438,858.37元，同比增长14%[36] 业务交付 - 登高机业务一季度交付量3465台，营业收入1.79亿元[29] 股东持股 - 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金持有公司股票14,926,046股[45] - 凯信投资管理有限公司－凯信露笑1号私募证券投资基金持有公司股票14,500,000股[45]

会议信息 - 露笑科技第六届董事会第四次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告公告 - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 054[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年4月26日召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告评价 - 监事会认为2024年第一季度报告程序合规、内容真实准确完整[3]

经营业绩 - 公司整体经营质量提升，工业制造和光伏发电业务保持稳定发展，新拓展的登高机业务快速放量，收入利润较去年同期取得较快增长[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为8500万元–9500万元，同比增长88.72%–110.93%[1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为5944万元–6944万元，同比增长41.52%–65.33%[1] - 基本每股收益预计为0.04元/股–0.05元/股[1] 成本管控 - 公司深化精细化管理，通过多种措施管控成本费用，盈利能力得到提升[2]