浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事工作制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月，需经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过方可生效） 第一章 总 则 第 1 页 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事工作制度 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （以下称"公司"、"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江哈尔斯 真空器皿股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 ...