股本变更 - 公司向特定对象发行163,398,692股A股，2024年11月26日上市[2] - 总股本由937,170,000股增至1,100,568,692股[2] - 注册资本由937,170,000元变更为1,100,568,692元[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》有关条款相应修改，部分条款修订前后有股本和注册资本变化[3][4] - 修订以行政审批部门核准结果为准，需股东大会特别决议通过[5]

募资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 项目投资 - 智能钢化装备等项目调整后募资投入34,367.92万元[4] - 高端幕墙玻璃等项目调整后募资投入5,000.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超3.5亿闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[1][5][9][10] - 投资产品期限不超12个月，到期归还至募资账户[5] - 2024年11月29日董事会等审议通过现金管理议案[1][9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024064 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 监事会认为：本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出。募集资 金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司先期以自筹资金预先投入了募投项目符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等有关规定。监事会同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。 本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，实际募集资金总额499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[3] 专户余额 - 截止2024年10月31日，兴业银行专户余额295,199,997.54元用于特定项目[7] - 截止2024年10月31日，交通银行洛阳分行专户余额15000万元用于三个项目[11] - 截止2024年10月31日，中国银行洛阳分行专户余额5000万元用于补充流动资金[14] - 截止2024年11月20日，中国民生银行郑州分行专户余额0元[17] - 截止2024年11月20日，中国银行洛阳分行专户无余额[20] - 截止2024年11月20日，招商银行洛阳分行专户无余额[23] 监管协议规定 - 甲方支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[9][13][16][19][23][25] - 丙方每半年检查甲方募集资金存放和使用情况[9][12][16][18][21][25] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9][13][16][19][22][25] - 乙方三次未尽责，甲或丙方可终止协议注销专户[10][11][13][16][17][19][23][26] - 丙方义务至2025年12月31日解除[11][14][17][23] - 甲方可按规定将部分资金以现金管理投资产品存放并通知丙方[8][21][24] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知[19][23][25] - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕并销户失效[20][23][26]

募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] 募投项目情况 - 调整后募投项目总投资145,820.25万元，募集资金投入49,367.92万元[3] 自筹资金情况 - 截至2024年11月21日，自筹投入募投项目13,947.83万元[4] - 截至2024年11月21日，自筹支付发行费用158.49万元[5] 资金置换情况 - 本次募集资金置换自筹资金总额14,106.32万元[8] 审议情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过募集资金置换议案[11][12] - 保荐人对募集资金置换事项无异议[14]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024062 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，提议召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第 十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）14:30。 网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9∶15 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024063 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公 ...

公司基本信息 - 公司于2011年8月12日核准首次发行6700万股，8月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,100,568,692元，股份总数为1,100,568,692股[6][13] 股权结构 - 发起人高学明发起设立时持股4169万股，持股比例78.9%[13] - 发起人高学林、冯进军发起设立时持股369.87万股，持股比例7%[13] - 发起人徐岭钦、白雪峰、方立发起设立时持股79.26万股，持股比例1.5%[13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司[30] 重大事项决策 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经股东大会决定[34] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%等关联交易需经股东大会审议批准[36] - 重大交易满足多项条件（资产总额、净额、营业收入、净利润等）须经股东大会审议[37] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[48] - 年度股东大会应提前20日公告，临时股东大会提前15日公告[59] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的二分之一[87] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年净利润的10%[158] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[153] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[167]

华泰联合证券有限责任公司 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为洛 阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北玻股份 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北 方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 270 号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增 ...

股票简称:北玻股份 股票代码: 002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 (Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.) (河南省洛阳市高新区滨河路 20 号) (R) 向特定对象发行股票并在主板上市 上市公告书 保荐人 (主承销商) 泰联合证券有限责任公司 TAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 公告日期: 2024年11月 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 l 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 高学明 高理 夏冰 单立平 黄志刚 全体监事： 杨渊晰 韩俊峰 刘建军 除董事、监事外的 高级管理人员： 高琦 顿文博 刘艳玲 王鑫 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 年 月 日 （一）发行数量：163,398,692 股 （二）发行价格：3.06 元/股 （三）募集资金总额：人民币 499,999,997.52 元 （ ...