证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024068 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（周一）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 16 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 公司三楼会议室。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份481,839,976股，占公司有表决权股份总 数的43.7810％。 通过网络投票的股东306人，代表股份5,633,580股，占公司有表 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 洛 阳 北 方 玻 璃 技 术 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由董事会提议并召集。本次会议的召集议案是由公司第八届董事 会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日表决通过的。 大成证字[2024]第 232 号 致：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以 ...

序号 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 预计年化 收益率 1 兴业银行 股份有限 公司 兴业银行企业金 融人民币结构性 存 91 天封闭式 产品 保本浮动 收益型 3,000.00 2024 年 12 月 10 日 2025 年 3 月 11 日 1.30%或 2.15% 2 兴业银行 股份有限 公司 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款 181 天封闭 式产品 保本浮动 收益型 4,000.00 2024 年 12 月 10 日 2025 年 6 月 9 日 1.50 或 2.16% 3 兴业银行 股份有限 公司 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款 272 天封闭 式产品 保本浮动 收益型 6,000.00 2024 年 12 月 10 日 2025 年 9 月 8 日 1.50 或 2.12% 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024067 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] - 调整后募投项目投资总额145,820.25万元，募集资金投入49,367.92万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年11月21日，自筹资金预先投入募投项目13,947.83万元，支付发行费用158.49万元[5][6] - 公司以募集资金置换自筹资金14,106.32万元[9] 审批及意见 - 2024年11月29日，董事会、监事会审议通过置换议案[11][12] - 会计师事务所、保荐人认可置换事项[12][13]

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | — | 鉴证报告正文 | 1-2 | | — | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资金置换预先投 | 1-3 | | | 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 | | 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2024ZZAA3B0079 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司： 我们接受委托，对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"北玻股份") 管理层编制的截至 2024 年 11 月 21 日止的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项 说明"）进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （20 ...

股本变更 - 公司向特定对象发行163,398,692股A股，2024年11月26日上市[2] - 总股本由937,170,000股增至1,100,568,692股[2] - 注册资本由937,170,000元变更为1,100,568,692元[2] 章程修订 - 拟对《公司章程》有关条款相应修改，部分条款修订前后有股本和注册资本变化[3][4] - 修订以行政审批部门核准结果为准，需股东大会特别决议通过[5]

募资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 项目投资 - 智能钢化装备等项目调整后募资投入34,367.92万元[4] - 高端幕墙玻璃等项目调整后募资投入5,000.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超3.5亿闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[1][5][9][10] - 投资产品期限不超12个月，到期归还至募资账户[5] - 2024年11月29日董事会等审议通过现金管理议案[1][9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024064 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 监事会认为：本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出。募集资 金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司先期以自筹资金预先投入了募投项目符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等有关规定。监事会同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。 本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，实际募集资金总额499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[3] 专户余额 - 截止2024年10月31日，兴业银行专户余额295,199,997.54元用于特定项目[7] - 截止2024年10月31日，交通银行洛阳分行专户余额15000万元用于三个项目[11] - 截止2024年10月31日，中国银行洛阳分行专户余额5000万元用于补充流动资金[14] - 截止2024年11月20日，中国民生银行郑州分行专户余额0元[17] - 截止2024年11月20日，中国银行洛阳分行专户无余额[20] - 截止2024年11月20日，招商银行洛阳分行专户无余额[23] 监管协议规定 - 甲方支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[9][13][16][19][23][25] - 丙方每半年检查甲方募集资金存放和使用情况[9][12][16][18][21][25] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9][13][16][19][22][25] - 乙方三次未尽责，甲或丙方可终止协议注销专户[10][11][13][16][17][19][23][26] - 丙方义务至2025年12月31日解除[11][14][17][23] - 甲方可按规定将部分资金以现金管理投资产品存放并通知丙方[8][21][24] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知[19][23][25] - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕并销户失效[20][23][26]

募集资金情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[1] 募投项目情况 - 调整后募投项目总投资145,820.25万元，募集资金投入49,367.92万元[3] 自筹资金情况 - 截至2024年11月21日，自筹投入募投项目13,947.83万元[4] - 截至2024年11月21日，自筹支付发行费用158.49万元[5] 资金置换情况 - 本次募集资金置换自筹资金总额14,106.32万元[8] 审议情况 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过募集资金置换议案[11][12] - 保荐人对募集资金置换事项无异议[14]