证券投资业务 - 2024年度证券投资业务金额上限5亿元[2][5] - 投资方式含新股配售等多种[2][6] - 有效期限为董事会审批通过起12个月内[7] - 资金来源为公司自有资金[8] 决策与管理 - 2024年3月26日会议审议通过议案[10] - 有专门团队负责主要工作[15] - 按法规制度确保资金安全[15] - 加强市场分析调整投资[15] 风险与收益 - 面临金融市场等风险[11][12] - 利于提高资金效率创造价值[18]

002611 东方精工 2023 年度监事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事会认真履行监督职 责，对公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，以及公司董 事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展 起到重要的推动作用。 一、监事会日常工作情况 （一）2023年度，监事会成员列席了9次董事会会议、参加了6次股东大 会。 （二）2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况 如下： | 序 号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 2023年7月24日 | 第四届监事会第二十 一次会议 | 1. 《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 | | 6 | 2023年8月18日 | 第四届监事会第 ...

002611 东方精工 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-015 广东东方精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长 唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召 集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年 度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2023年度述职报告）。 公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 公司2023年度股东大会上进行述职。 详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 ...

安永华明具备从事证券期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力。作为公司 2023 年度审计机构，安永华明按照中国注册会计师审计 准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证 据，按计划完成了对公司的各项审计任务，对公司 2023 年度财务报告和 2023 年 内部控制情况发表了标准无保留意见的审计报告。 002611 东方精工 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-018 广东东方精工科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"东方精工"、"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<董事会审计委员 会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告暨对 年审会计师履行监督职责情况报告>暨拟聘任 2024 年度审计机构的议案》，拟聘 任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明 ...

内部控制审计报告 2023年12月31日 广东东方精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 东方精工科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东东方精工科技股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，广东东方 ...

广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等要求，广 东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李克天、刘达、涂海川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李克天、刘达、涂海川的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东东方精工科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 广东东方精工科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 143 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70022785_G01号 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的 ...

2023 年度董事会工作报告 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 第一部分：2023 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议9次。其中，以现场出席方式召开会议3次， 以通讯表决方式召开6次，审议通过议案46项，所有议案均获得出席会议董事的 全票表决通过（除回避表决的情况外）。公司董事会决策权利正常行使，全体董 事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有 效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。 公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东 ...

2023年会议情况 - 独立董事应出席董事会9次，现场3次，通讯6次，投票9次[5] - 独立董事应出席股东大会6次，现场出席6次[5] - 提名委员会召开3次会议审查董事候选人提名[6] - 薪酬与考核委员会召开6次会议审定激励计划人员绩效考评[7] 2023年重要事项 - 公司修订《独立董事工作细则》，无需独立董事专门会议事前审核议题[8] - 涉及3个批次股权激励相关员工绩效考核结果及行使权益条件成就情况[13] 2023年会议决议 - 第四届董事会多次会议涉及回购股份、激励计划解除限售、利润分配等事项[14][15] 履职情况 - 2023年独立董事忠实履职，关注财务信息等事项[13][16] - 2024年独立董事将继续勤勉履职，促进公司稳健经营[17]

委托理财计划 - 2024年度委托理财业务金额上限25亿元[2][6] - 资金可滚动使用，单日最高余额不超上限[2][6] - 理财方式含委托投资或购买产品[2][7] 其他情况 - 有效期自股东大会批准起12个月[8] - 资金来源为自有资金[9] - 议案已通过董事会审议，待股东大会批准[3][11] 风险与收益 - 投资产品受宏观经济和市场波动影响[12] - 特定情形下公司可能承受投资损失[13] - 开展业务利于提高资金效率、创造价值[15]