一、独立董事基本情况 本人系上海财经大学毕业，本科学历，中国注册会计师。2004 年至 2009 年 任广东大华德律会计师事务所审计经理，2010 年任广西赛富投资有限责任公司 投资总监，2010 年 12 月至 2016 年 9 月历任广东东方精工科技股份有限公司财 务经理、财务负责人、董事长助理等职务。现任深圳长河资本管理有限公司执行 董事、总经理，最近五年任广州首联环境集团有限公司董事和深圳市艾文文化发 展有限公司董事职务。自 2022 年 8 月起担任东方精工独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 广东东方精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：涂海川） 本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规 章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 ...

002611 东方精工 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-023 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月26日召开的第五届董 事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召集2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《广东东方精 ...

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高动用10亿元[2][7] - 拟开展含雪球期权的衍生品交易，最高动用5亿[2][7] 审批情况 - 相关议案已获董事会和审计委员会通过[5][11] - 尚需2023年度股东大会批准[12] 风险防控 - 开展衍生品交易有多种风险[13] - 已制订制度防控风险[15] 其他信息 - 授权有效期自获批起12个月内[2][8] - 公告于2024年3月27日发布[23]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年证券业务收入24.97亿元，A股上市公司年报审计客户138家[3] 风险保障 - 安永华明已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 审计安排 - 2023年聘任安永华明为审计机构，完成2023年度审计相关工作[6][7][8] 后续建议 - 董事会审计委员会建议继续聘请安永华明为2024年度审计机构[12]

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-013 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间，不存在买 卖公司股票的行为。 6、媒体报道、市场传闻情况说明 1 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）（股票简称： 东方精工，股票代码：002611）的股票交易价格已连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对公司和控股股东 就相关事项进行了核实，现将核查情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 ...

002611 东方精工 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-012 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注 销完成日期为 2024 年 2 月 29 日。 1. 公司于 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部 分社会公众股份方案的议案》。 公司拟使用资金总额不低于 1 亿元（含），不超过 2 亿元（含）的自有资金， 以不超过人民币 6.25 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部 分公司 A 股社会公众股份（本文简称"2023 年度回购股份" 或"本次回购股 份"）。本次回购股份的用途为：全部用于注销减少公司注册资本。本次回购股 份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（股票 简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日内（2024 年 2 月 27 日、 2024 年 2 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-011 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-010 广东东方精工科技股份有限公司 针对公司股票异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对公司和控股股东 就相关事项进行了核实，现将核查情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东、实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别 征询，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（股票简称： 东方精工，股票代码：002611）的股票交易价格已连续三个交易日内（2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 ...

002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-009 广东东方精工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份补充质押的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东唐灼 林先生的书面通知，其所持公司部分股份，于近日发生质押延期购回及补充质押情 形，具体如下： | （一）股东所持部分股份质押延期购回的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次延期购回 股份数量 | 质押 | 原质押 | 延期购回 | 质权人 | 占其所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 起始日 | 到期日 | 后到期日 | | 股份比例 | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 唐灼林 | 为公司控股股东 及第一大股东 | 33,280 ...

002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-007 广东东方精工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份补充质押的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东唐灼 林先生的书面通知，其所持公司部分股份，于近日发生质押延期购回及补充质押情 形，具体如下： 002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份 | 股本 | 限售股 | ...