责任险信息 - 公司拟为董事等购买责任险，赔偿限额任一及累计不超5000万元/年[1] - 保险费用不超35万元/年，期限12个月，可续保或重投[1] 决策流程 - 董事会提请股东会授权经营层办理投保事宜[2] - 经营层可处理续保等相关事宜[3] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善治理体系，降低风险保障权益[4] 备查文件 - 备查文件有董事会和监事会会议决议[5]

董事会提名 - 公司董事会提名赵晓东为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股情况[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备4620.40万元[2][3][4][5] - 计提减值后减少2024年度归母净利润4517.84万元[5] - 减少2024年末归母所有者权益4517.84万元[5] 数据详情 - 信用减值准备小计2712.19万元，含应收票据等[3] - 资产减值准备小计1908.21万元，含存货等[4] 其他说明 - 计提经中汇会计师事务所审计[5] - 审计委认为计提合规且公允[6] - 计提不影响经营，不损害股东利益[6]

独立董事提名 - 李飞被提名为大连电瓷第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[6] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不是前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[7] - 本人最近十二个月无特定禁止任职情形[8] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 承诺任职期间履职尽责，不符资格及时报告辞职[11]

薪酬期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事每人每年15万元（税前）津贴[3] - 董事长、总经理基本薪酬（税前）100 - 120万元[11] - 副总经理等基本薪酬（税前）60 - 100万元[11] 薪酬规则 - 绩效奖金根据考核结果确定[11] - 取消监事会后监事薪酬方案失效[8] - 薪酬按月发放，按实际任期计算[8] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董监薪酬股东会通过生效[8] - 个人所得税由公司代扣代缴[8]

股东会时间安排 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月15日下午15:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30和13:30 - 15:00[9] 会议审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[5] - 提案5、9、10.01、10.02为特别决议事项[7] - 提案4、5、6、7、8、11、12对中小投资者单独计票[7] - 议案11、12采用累积投票方式表决[6][8] 投票相关 - 网络投票代码为"362606"，投票简称为"大瓷投票"[14] - 选举非独立董事应选5人，票数=有表决权股份总数×5[15] - 选举独立董事应选3人，票数=有表决权股份总数×3[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 下午3:00[18] 其他 - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[22] - 截止2025年5月9日可登记参加现场会议[26]

会议召开 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][8][9][13] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[7][10][11][17] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避，直接提交2024年年度股东会审议[13]

融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超18.40亿元担保额度[9] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[61] 资金运用 - 公司及子公司委托理财额度最高不超3亿元，期限不超12个月[11] 套期保值 - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超6000万美元，保证金和权利金上限不超600万美元[12] - 商品套期保值业务任一交易日最高合约价值不超3000万元，保证金和权利金上限不超300万元[12] 会议与议案 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月23日召开，8名董事全部参会[2] - 多项议案表决结果均为8票同意，0票弃权，0票反对[3][4][6][7][8][9][11][12][13] - 《2025年第一季度报告》审议通过，表决结果为8票同意[47] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股1元[54] - 原章程公司股份总数为439,343,220股，修订后为439,073,220股，每股1元[56] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名职工董事[67] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[67] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会诉讼[57] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[58] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[60] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束不得早于现场股东会结束当日下午3:00[62] 利润分配 - 公司股东会作出分配利润决议后，董事会应在6个月内分配，或按中期分红条件和上限制定方案后2个月内分配[77] 审计与监督 - 公司内部审计制度经董事会批准实施，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[78]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润211,114,532.93元，母公司净利润116,014,284.63元[2] - 2023、2024年财务报表核算列报金额4,026.33万、5,782.90万，占总资产1.74%、2.06%[13][14] 分红情况 - 拟每10股派0.2元，合计派8,695,876.40元，若通过累计派32,174,742.68元[3][4][6] - 2024年现金分红和回购总额57,344,078.68元，占归母净利润27.16%[6] - 近三年现金分红32,174,742.68元、5,652,319.66元、18,452,415.24元[7] 未来展望 - 投建江西智能化工厂，留存资金保障业务增长和市场扩张[10] - 留存未分配利润用于业务发展、运营和项目建设[11] - 拟授权董事会决定2025年度中期利润分配[15]

财务审计 - 审计大连电瓷公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 责任说明 - 建立健全并评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[5]