独立董事任职情况 - 沈一开为大连电瓷集团2024年度独立董事[2] - 2024年度沈一开不存在违反独立董事任职独立性要求[3]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券业务审计报告的注会289人[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89984万元，证券业务收入45625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户17家[5] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[2][3] - 本期审计收费110万元，较上期增加20万元[8][9] 其他信息 - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[6] - 中汇所近三年受行政处罚1次等[7] - 续聘议案已通过董监事会审议，待股东会审议生效[10][11]

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查报告 本人李 飞作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利 益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股 ...

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[7] - 评价工作由董事会及审计委员会领导，多部门参与[5] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[5] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等[5] 公司治理结构 - 董事会成员9名，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[21] 业务与市场 - 纳入评价主要业务有绝缘子生产销售、数智能碳管理等[7] - 获沙特、澳大利亚、塞内加尔准入资格，成意大利ENEL全球采购OEM供应商[15] - 在越南、巴基斯坦等国签订落实多项海外订单，累计数亿元[15] 工厂运营 - 江西工厂一期2023年5月投产，报告期产能释放，已盈亏平衡[16] 制度建设 - 制定全面预算、备用金、财务等多项制度[25][26][27] - 制定资产、采购、生产管理等制度[30][31][34][35] - 制定成本费用管理、对外投资等制度[36][39] 财务报告与内控缺陷 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[46][48][49] - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[51][52] - 针对其他内控缺陷制定整改方案并监督[52] 其他 - 报告期新增审计主管1名[21] - 拟定2024年度科研项目计划并研发应用[38] - 公司将继续完善、规范和强化内控工作[53]

套期保值业务额度 - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超6000万美元（或等值外币），预计动用保证金和权利金上限不超600万美元（或等值外币）[2][6] - 商品套期保值业务任一交易日最高合约价值不超3000万元人民币，预计动用保证金和权利金上限不超300万元人民币[2][7] 业务期限与资金来源 - 套期保值业务授权期限内额度可循环使用，业务期间自董事会审议通过之日起不超12个月[7] - 开展外汇及商品套期保值业务资金来源为自有资金及合法筹集资金，不涉及募集资金[8] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、预测、交割等风险[9] - 商品套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制和技术风险[10][11][12] 应对措施 - 选择简单、流动性强、风险可控工具开展套期保值业务[13] - 制定《衍生品套期保值业务管理制度》，明确决策、审批和管控机制[13][15] - 持续跟踪现货市场和库存，合理选合约月份，避免流动性风险[13] - 配备符合要求计算机系统及设施，降低技术风险[13]

董事会提名 - 公司董事会提名李飞为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月23日[13] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有相关资格或5年以上全职经验[6] - 本人及直系亲属不涉特定股份持有及任职情况[7] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 过往任职无特定解除职务情况[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

股权结构 - 应坚直接持有公司23,138,220股，占比5.27%[9] - 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）持有公司85,080,000股，占比19.38%[9] - 浙江讯飚信息技术有限公司持有杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）73.97%的股份[9] - 应坚及其配偶赵洁持有浙江讯飚信息技术有限公司100%的股份[9] - 浙江众能投资发展有限公司持有杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）0.14%的股份[9] - 应坚持有浙江众能投资发展有限公司70%的股份[9] - 陈灵敏持有公司395,000股，占比0.09%[12] 董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 本次董事会换届选举需提交2024年度股东会审议，采用累积投票制，通过后任期三年[4] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，方可提交股东会审议[3] 人员情况 - 朱小青未持有公司股票，与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[14] - 沈一开在多家公司任职[15][16] - 赵晓东在多家公司任职[17] - 李飞在多家公司任职[18]

委托理财决策 - 2025年4月23日公司会议审议通过部分闲置自有资金委托理财议案[3] 理财额度与期限 - 公司及子公司委托理财金额最高不超3亿元，期限不超12个月[3] 投资种类 - 包括银行理财产品、货币市场基金、证券公司收益凭证等[3] 资金使用 - 资金可滚动使用，任一时点交易金额不超额度，均为自有资金[4][5] 影响与风险 - 不影响日常经营，适度理财利于提升业绩，收益有不确定性[7][10]

独立董事任职情况 - 独立董事陈劲 2024 年度任职符合独立性要求[2] - 本人及亲属无相关任职、持股、业务往来等问题[2][3] - 陈劲将持续自查确保符合任职要求[3]

独立董事任职情况 - 独立董事赵晓东2024年度任职符合独立性要求[2] - 赵晓东将持续自查确保符合任职要求[3]