舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，各部门配合[5][6] 舆情处理方式 - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[8] - 违规者公司将追究法律责任[11]

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2.1亿 - 2.4亿元，同比增长301.17% - 358.48%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1.79亿 - 2.11亿元，同比增长496.69% - 603.36%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.48 - 0.55元/股，上年同期为0.12元/股[3] 订单情况 - 2023年获超7亿元特高压项目订单，2024年新签海外订单逾7亿[5] 电网投资情况 - 2024年国家电网全年电网投资超6000亿元，增速突破双位数[7] 产品供货情况 - 2024年公司完成“陇东 - 山东”等多条线路部分供货及验收，“陕北 - 安徽”开始陆续供货[6] - 沙特、越南等海外国家重点电力项目滚动发货并确认[6] 产品销售及产能情况 - 公司高附加值产品销售比重较上年同期明显上升[6] - 江西工厂（一期）完成产能爬坡并实现盈利[6] - 公司产品订单充足，产能利用率高，三地工厂排产有序[7]

2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享 有利润分配等权利。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 2024 年前三季度 权益分派方案为：以公司现有总股本 439,073,220 股扣除公司回购专户持有 4,279,400 股股 份数量后的434,793,820股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.54元（含税）， 共计分配现金股利 23,478,866.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次实际 现金分红总额（含税）=实际参与权益分派的股本×分配比例，即：434,793,820 股×0.054 元/ 股=23,478,866.28 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息参考价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）＝现金分红总额/总股本×10＝23,478,866.28 元/ ...

投票情况 - 2024年12月18日现场和网络投票股东268人，代表股份112,162,477股，占比25.7967%[10] - 现场投票股东6人，代表股份109,012,820股，占比25.0723%[10] - 网络投票股东262人，代表股份3,149,657股，占比0.7244%[10] - 现场和网络投票中小股东264人，代表股份3,174,257股，占比0.7301%[11] 议案表决 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意股数112,033,320股，占比99.8848%[12] - 中小股东同意股数3,045,100股，占比95.9311%[13]

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第一次临时股东会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准 则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《大连电瓷集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股 东会议事规则》"）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法 ...

业绩相关 - 2024年多批采购预中标金额合计约5570万元，占2023年营收6.63%[4] - 2023年在国家电网形成收入约4.35亿元，占当年营收51.79%[5] 未来展望 - 中标项目合同履行将对今年业绩产生积极影响[6] - 待公示期满无异议将确认为中标人并签合同，未获正式通知，签约有不确定性[7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润155,543,509.37元[3] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润952,182,461.39元[3] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润405,113,329.27元[3] 利润分配 - 以434,793,820股为基数，每10股派0.54元，共分配23,478,866.28元[3] - 利润分配预案股东会通过后两月内实施完毕[6] 会议表决 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》全票通过[8] 会议情况 - 第五届董事会2024年第三次临时会议于12月2日召开，9名董事全参加[2]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-061 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第一 次临时股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开第五届董事会 2024年第三次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时 股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第一次临时股东会。本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定； 一、会议召开基本情况 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月18日（周三）下午15:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月归母净利润155,543,509.37元[1] 分红相关 - 截止11月29日以434,793,820股为基数分红[3] - 每10股派现0.54元，共分配23,478,866.28元[3] 利润分配进展 - 12月2日董监事会通过预案，待股东会审议[5][6][7] - 若通过将在两月内实施完毕[3]

会议情况 - 公司第五届监事会2024年第二次临时会议于2024年12月2日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 利润分配 - 会议审议通过2024年前三季度利润分配预案[3] - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东会审议[3]