合同定义与签订方式 - 重大合同指标金额超500万元人民币（含本数）等特定合同[5] - 利用数据电文或电子邮件签合同，签订后二个工作日内书面确认[8] 合同管理与审核 - 公司实行双层合同管理，法律事务部和主办部门分别负责[11] - 签订合同前需了解对方主体资信和履约能力，重大或涉外合同谈判可请专家[14] - 合同主办部门一般依据公司范本签订，非范本需起草或审查修改[14] - 合同须经法律事务部审核，较大或重大异议由承办人、副总裁或总裁审定[15] - 招投标项目合同条款须与招、投标文件最终条款吻合[16] - 职能部门审核意见应明确具体，禁止使用模糊性语言[16] - 职能部门审核合同包括经济性、技术性等多方面内容[19] - 财务部门审核合同包括资金使用、合法性等内容[21] - 合同草案审核预留3个完整工作日，特殊情况延长后累计最长不超5个工作日，涉外、重大合同最长不超10个工作日[25] - 法律事务部送审重大合同，律师原则上3个工作日内反馈书面修改意见[27] - 公司实行重大合同分类审查制度，分为日常性合同与偶发性合同[25] - 日常性合同由律师制定格式合同，各部门送法律事务部自行审查，有实质修改送律师审查[24] - 偶发性合同由各部门送法律事务部，再由法律事务部统一送律师审查[26] 合同审批与盖章 - 合同审批由主办部门申请，各级主管部门逐级审批[28] - 合同核对无误后，主办部门打印附水印合同文本送交印章管理部门盖章，业务部门及印章管理分别留存至少一份原件[29] 合同履行与付款 - 合同履行涉及多部门时，主办部门发协助通知，有关部门通报履约情况，主办部门监控[35] - 诉讼时效一般为三年[42] - 合同履行部门应严格按约定履行合同，有异议及时提出并要求对方回复，超时效未解决问题需制定进一步措施[42] - 采购、工程类合同按实际履行阶段性工作完成情况支付预付款、进度款、质保金等，做好书面登记后报公司领导审核批准进入付款程序[42] - 采购、工程类合同相对方未履约，主办部门书面告知后按约定和法规采取措施，包括暂停付款、要求支付违约金及赔偿损失等，通知财务部和法律事务部记录在案[43] - 财务部对未签订书面合同未经总裁批准、收款单位与合同对方当事人名称不一致等情形有权拒绝或延期付款并报告公司有关负责人[44][45] 合同变更与纠纷处理 - 合同变更、解除办理审批权限和程序与订立相同，采取书面形式加盖合同章或公章[51] - 处理合同纠纷遵循及时处理、双方协商解决、维护公司合法权益原则[55] - 较大、重大合同纠纷发生须及时报告总裁，处理方案经总裁同意，纠纷协商一致签署书面协议，无法协商按约定选择仲裁或诉讼途径解决[55] - 发生纠纷需法律事务部协助，承办人收集证据并递交合同纠纷说明，法律事务部提出处理意见提交公司相关部门负责人审批[60][61] - 纠纷处理完毕法律事务部人员向公司相关领导报告，重大合同纠纷随时报告进展情况[56] 合同保管与考核 - 主办部门合同保管人应在合同签订3年后整理合同文本并移交公司相关部门统一保管[61] - 起草与签订合同时未按规定程序执行，对相关部门（责任人）考核1 - 2分[65] - 未按规定补办手续，按日考核主办部门1分/日至合同归档为止[65] - 合同相对方违约后，责任单位未及时采取有效措施或上报，对相关部门（责任人）考核10 - 20分[65] - 合同相对方违约致公司利益受损，对相关部门(责任人)视问题严重性考核10 - 50分[65] - 未经总裁批准擅自放弃追索权等，对相关部门（责任人）考核10 - 50分[65] - 合同履行中未完善证据资料等，对相关责任部门（责任人）考核1 - 20分[65] 制度生效 - 本制度由公司董事会制定并修订，自董事会审议通过之日起生效执行[70] - 本《制度》与相关法规和《公司章程》抵触时，以其规定为准[70] - 龙佰集团股份有限公司董事会于2025年12月3日相关事宜[71]