证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-114 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董 事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交 2023 年第七次临时股东大会审议。 鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 54 名激 励对象离职，2 名激励对象身故，1 名激励对象因违反职业道德、出现失职行为， 损害公司利益导致 ...

龙佰集团股份有限公司 关于成立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-119 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开的第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。 具体内容公告如下： 一、对外投资概述 6、经营范围：非煤矿山矿产资源开采，常用有色金属冶炼；有色金属合金制造； 有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；选矿；冶金专用设备销售；冶 根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加强公司原材料供给能力，实施创 新驱动绿色发展战略，公司下属子公司武定国钛金属有限公司（以下简称"武定国钛"） 拟出资2.7亿元成立全资子公司云南国钛资源开发管理有限公司（最终以工商核名为准） （以下简称"国钛资源"）；国钛资源拟与武定矿投矿产资源开发有限公司（以下简称 "武定矿投"）共同出资 3 亿元成立武定国钛矿产有限公司（最终以工商核名为准）（以 下简称"武定矿产"），其中国钛资源出资 2.7 亿元， ...

（本页无正文，为《龙佰集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 邱冠周 梁丽娟 李 力 龙佰集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，我们作为龙佰集团股份有限公司的独立董事，基 于独立判断的立场，对公司第八届董事会第七次会议审议相关事项发表独立意见 如下： 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 公司本次回购注销行为符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，履行了必 要的审议程序，未有损害公司及全体股东的利益。我们同意对部分限制性股票进 行回购注销。 - 1 - 2023 年 10 月 18 日 - 2 - ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《龙佰集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会 ...

龙佰集团股份有限公司 章 程 （修订稿） $$\Xi=O=\Xi\nrightarrow+\pi\nrightarrow\pi$$ | . | | | --- | --- | | œ | 1 S 1 | | 第一章 | 总则 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 2 | - | | 第三章 | 股份 | | - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | | - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 | - | | 第三节 | 股份转让 | | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | | - | 5 | - | | 第一节 | 股东 | | - | 5 | - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 7 | - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 9 | - | | 第四节 | | 股东大会的《提案》与《通知》 | - | 10 | - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 12 | - ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-117 龙佰集团股份有限公司 关于参股公司亿利小贷减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开的 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于参股公司 亿利小贷减资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次减资概述 公司于 2022 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第四十六次会议、第七届监 事会第四十七次会议审议通过了《关于出售亿利小贷公司股权的议案》，同意公 司将持有的焦作市示范区亿利小额贷款有限公司（以下简称"亿利小贷"）的 30.00%股权（对应6,000万元人民币出资额）转让给焦作鼎捷机电安装有限公司， 截止目前未能完成上述股权过户，经与交易对手友好协商拟终止本次股权转让。 1、公司名称：焦作市示范区亿利小额贷款有限公司 2、主体类型：其他有限责任公司 1 3、注册资本：20,000 万元人民币 4、统一社会信用代码：91410803095687123R 5、成立日期： ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-120 龙佰集团股份有限公司 关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的 议案》，定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第七次临时股东大会。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 14 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》。 2023 年 10 月 18 日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》，以上三项议案需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开的 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，本议案需提交 2023 年第七次临时股东大会审议，现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 3 月 9 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议并通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-116 龙佰集团股份有限公司 （二）2021 年 3 月 9 日，公司召开第七届监事会第十五次会议审议并通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入70.14亿元，同比增长24.59%；年初至报告期末营业收入202.62亿元，同比增长12.38%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.80亿元，同比下降2.98%；年初至报告期末为21.42亿元，同比下降32.50%[6] - 营业总收入本期为202.83亿元，上期为180.64亿元，同比增长12.28%[24] - 净利润本期为22.26亿元，上期为33.05亿元，同比下降32.65%[25] - 基本每股收益本期为0.90元，上期为1.41元，同比下降36.17%[26] - 稀释每股收益本期为0.89元，上期为1.41元，同比下降36.88%[26] 成本和费用（同比环比） - 本报告期财务费用1.91亿元，较上年同期增长1220.98%，主要系汇兑收益减少及利息费用增加所致[13] - 本报告期信用减值损失 - 3698.89万元，较上年同期增长743.60%，主要系计提应收账款坏账准备增加所致[13] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产640.63亿元，较上年度末增长8.24%；归属于上市公司股东的所有者权益232.91亿元，较上年度末增长11.88%[7] - 报告期末应收票据7144.10万元，较报告期初下降42.56%；应收账款31.36亿元，较报告期初增长39.17%[12] - 报告期末投资性房地产3.18亿元，较报告期初增长236.97%；在建工程78.20亿元，较报告期初增长34.93%[12] - 2023年9月30日货币资金为8,312,130,545.63元，2023年1月1日为8,726,311,365.31元[19] - 2023年9月30日应收账款为3,135,568,651.73元，2023年1月1日为2,253,112,598.11元[19] - 2023年9月30日固定资产为18,972,328,265.07元，2023年1月1日为18,117,544,699.91元[20] - 2023年9月30日在建工程为7,820,289,749.69元，2023年1月1日为5,795,856,054.74元[20] - 流动负债合计本期为243.38亿元，上期为261.78亿元，同比下降6.99%[21] - 非流动负债合计本期为126.03亿元，上期为97.41亿元，同比增长29.38%[21] - 负债合计本期为369.41亿元，上期为359.19亿元，同比增长2.84%[21] - 所有者权益合计本期为271.22亿元，上期为232.67亿元，同比增长16.57%[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为232.91亿元，上期为208.18亿元，同比增长11.88%[22] 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 216.54万元，年初至报告期期末为 - 615.55万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2361.74万元，年初至报告期期末为9422.49万元[9] - 本报告期营业外收入1621.64万元，较上年同期增长63.88%，主要系清理长期未支付款项所致[13] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本报告期为1,609,556,023.01元，上年同期为213,236,642.70元，增长654.82%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为373,353,121.93元，上年同期为1,402,718,097.69元，减少73.38%[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期为40,466,762.32元，上年同期为110,650,352.78元，减少63.43%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为142.09亿元，上期为157.62亿元，同比下降9.85%[28] - 经营活动现金流入小计为161.49亿元，较去年的176.37亿元有所下降；经营活动现金流出小计为138.67亿元，较去年的149.03亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为22.82亿元，较去年的27.34亿元有所下降[29] - 投资活动现金流入小计为16.10亿元，较去年的2.13亿元大幅增加；投资活动现金流出小计为35.48亿元，较去年的28.02亿元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-19.38亿元，较去年的-25.89亿元亏损有所减少[29] - 筹资活动现金流入小计为148.78亿元，较去年的159.51亿元有所下降；筹资活动现金流出小计为145.05亿元，较去年的145.49亿元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为3.73亿元，较去年的14.03亿元大幅下降[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4046.68万元，较去年的1.11亿元有所下降[30] - 现金及现金等价物净增加额为7.57亿元，较去年的16.58亿元有所下降；期初现金及现金等价物余额为24.06亿元，期末现金及现金等价物余额为31.63亿元[30] - 收取利息、手续费及佣金的现金为2199.02万元，较去年的3614.56万元有所下降；收到的税费返还为4.56亿元，较去年的6.18亿元有所下降[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为95.68亿元，较去年的95.42亿元略有增加；支付给职工及为职工支付的现金为18.79亿元，较去年的13.57亿元有所增加[29] - 收回投资收到的现金为13.58亿元，较去年的3751.88万元大幅增加；取得投资收益收到的现金为0，去年为28万元[29] - 吸收投资收到的现金为10.57亿元，较去年的2.67亿元有所增加；取得借款收到的现金为98.19亿元，较去年的99.59亿元略有下降[30] - 偿还债务支付的现金为67.92亿元，较去年的70.57亿元有所减少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19.46亿元，较去年的25.96亿元有所下降[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为111,137[15] - 许刚持股比例为26.25%，持股数量为626,515,969股[15] - 谭瑞清持股比例为8.27%，持股数量为197,384,705股[15]

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-112 龙佰集团股份有限公司 立信会计师事务所持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、 期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，有较强的专业服务能力、投资 者保护能力。自 2013 年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会 计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任和 义务。 为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、 完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任立信会计师事务所 为公司 2023 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年，总费用为 250 万元，其 中财务报表审计费用 200 万元，内控审计费用 50 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限 ...