证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-127 龙佰集团股份有限公司 2023年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度权益分派方 案已获 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过，本次权 益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。自分配预案披露至 实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 公 司 2023 年 第 三 季 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 2,386,293,256.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前 限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其 ...

法律意见书 (2023)锦天城深律见证字HT第012号 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 联系电话:(86755)82816698 传真电话:(86755)82816898 邮政编码：518048 上海市锦天城(深圳)律师事务所 《法律意见书》 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 致：龙佰集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）持有有权 机关-广东省司法厅核发的统一社会信用代码为31440000772720702Y 号《律师事务所分所执业许可证（正、副本）》，依法具有执业资格。 撰写、签署编号为(2023)锦天城深律见证字HT第012号《上海市 锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2023年第七次 临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）的霍 庭律师、潘沁圣律师均为本所执业律师（以下简称"本所经办律师"）， 分别持有有权机关—广东省司法厅核发的证号为14403199110407747 号、14403202010176547号《中华人民共和国律师执业证》，且均处于 年审合格 ...

龙佰集团股份有限公司 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-126 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十 五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求 本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定 向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 - 1 - 龙佰集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 - 2 - 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《股票激励计划（草案修订稿）》"）中，首次授予限制性股票的激 励对象中有 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-124 龙佰集团股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：现场和网络投票相结合。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日 5、主持人：董事长和奔流先生。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-125 龙佰集团股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司股东谭瑞清先 生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下： 备注：上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，公司股东谭瑞清先生及其一致行动人所持质押股份情况如 - 1 - 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 谭瑞清 否 8,000,000 4.05 0.34 否 否 2023 年 10 月 27 日 2025 年 10 月 24 日 国泰君 安证券 股份有 限公司 股权 类投 资 一、股东股份质押基本情况 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 （%） 本次质押前 质押股份数 量（股） ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-123 龙佰集团股份有限公司 关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的 第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于参与四川 省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次交易概述 为增加公司钒钛磁铁矿资源储量，提升行业地位和经济效益，公司控股子 公司云南冶金新立钛业有限公司拟参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权 （以下简称"红格南矿"）拍卖出让（以下简称"本次拍卖"），并授权公司 管理层办理参与本次拍卖报名、竞拍等工作。 本次竞拍保证金为人民币 2 亿元整，本次拍卖起始价为人民币 105 万元 （具体竞拍金额以成交价格为准），截止目前竞拍尚未开始，竞拍结果和成交 金额存在不确定性，是否需提交股东大会审议存在不确定性，公司将根据本次 拍卖的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。 根据《公司章程》和 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-122 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 10 月 24 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 25 日 本次监事会会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权拍卖的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁 矿采矿权拍 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于龙佰集团股份有限公司 拟回购注销部分限制性股票的 专项法律意见书 （2023）锦天城律专顾字HT第011号 电话:(86755)82816698 传真:(86755)82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 《法律意见书》 释 义 于本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语仅具有下 述含义： | 01 | 本所 | 指 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | --- | | 02 | 司法部 | 指 | 中华人民共和国司法部 | | 03 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 04 | 本《法律意见书》 | 指 | 编号为（2023）锦天城律专顾字 HT 第 011 号《上 海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团 | | | | | 股份有限公司拟回购注销部分限制性股票的专 | | | | | 项法律意见书》 | | 05 | 本所经办律师 | 指 | 本所执业律师霍庭、潘沁圣和曲冠群 | | 06 | 贵公司 | 指 | 龙佰集团股份有限公司或其曾用名"龙蟒佰利 | | | | | 联集团股份有 ...

龙佰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进龙佰集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，完 善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》（下称《管理办法》）《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《龙佰集团股份有限公 司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，特制定《龙佰集团股份有限公 司独立董事工作制度》（下称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-115 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 18 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的 会议通知和议案已于 2023 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于参股公司亿利小贷减资的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司亿利小贷减资的公告》。 本议案 ...