会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[4] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事可提议召开临时会议[9] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[11] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前五日（紧急除外）[13] - 定期会议通知发出后变更事项，需提前三日发变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托代为出席[21] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向有同意、反对和弃权[27] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[37] 会议记录与公告 - 会议记录应包括届次、时间等内容[40][41] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[44][45] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[46] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[47][48] 规则生效与修改 - 议事规则自股东会审议通过生效，修改也需股东会通过[50]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议流程 - 总裁收到关联交易书面报告后3个工作日内召开总裁办公会议[13] - 初审通过后，有关部门5个工作日内报送总裁，总裁2个工作日向董事会秘书提交书面报告[13] 关联交易审议权限 - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由总裁办公会议决议[16] - 与关联自然人超30万元、与关联法人300 - 3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%、交易金额3000万元以上且低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，由董事会审议[16] - 与关联人3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由股东会审议[16] 担保审议要求 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过并提交股东大会审议[16] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人则提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[19] 独立董事意见 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[23] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[23] 大额交易要求 - 与关联人成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需及时披露并提交股东会审议，还需披露符合要求的审计报告或评估报告[23] 财务资助与担保特殊要求 - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[26] - 公司为关联人提供担保，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议[26] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东、实际控制人及其关联人应提供反担保[26] 额度与期限规定 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额（含投资收益再投资金额）不应超投资额度[27] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年的，应每三年重新履行相关审议程序并披露[29] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过后生效，修改时应经公司股东会审议通过[33] - 本制度由公司董事会负责解释[34]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十，股份锁定至决议公告次日[11] - 年度股东会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东会应于召开十五日前公告通知[15] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[14] 会议费用与股权登记 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[20] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[23] - 发行类别股公司，可能影响类别股股东权利的事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[30] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[32] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应当采用累积投票制[33] 决议相关 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[39] - 涉及特别决议的议案需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过（公司章程有更高规定从其规定）[40] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[43] 其他规定 - 会议记录应保存不少于十年[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[50] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[46] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[48] - 董事或董事会秘书不履行职责，情节严重的，中国证监会可实施证券市场禁入[50] - 上市公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[52] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[62]

股东股份情况 - 谭瑞清解除质押100万股，占所持比0.51%，占总股本比0.04%[1] - 谭瑞清质押延期700万股，占所持比3.55%，占总股本比0.29%[5] - 三位股东合计持股270543784股，持股比例11.34%[7] - 三位股东质押后股份110619007股，占所持比40.89%，占总股本比4.64%[7]

续聘情况 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，总费用200万元[3][10] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 2025年10月27日董事会和监事会全票通过续聘议案[12] - 续聘需提交2025年第二次临时股东大会审议批准[12] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[5] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[5] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[5] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 立信在两案件中需承担连带责任和补充赔偿责任[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[7] 人员情况 - 项目合伙人王红娜2024年开始为本公司服务[8] - 签字注册会计师余建国2022年开始为本公司服务[8] - 质量控制复核人李顺利2023年开始为本公司服务[8]

公司基本信息 - 2002年4月17日由原焦作市浩科化工有限责任公司整体变更设立股份有限公司[2] - 2002年7月1日获河南省工商管理局核发《企业法人营业执照（正副本）》[2] - 2011年6月27日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股股票2400万股[2] - 2011年7月15日于深圳证券交易所上市[2] 财务与股本数据 - 公司注册资本为23.84248056亿元人民币[3] - 硫酸生产规模为60万吨/年[3] - 公司设立时股本总额为5216.2933万股[4] - 每股面值为1元人民币[4] - 原浩科公司截至2001年12月31日经审计的净资产4317.2933万元按1:1比例折为4317.2933万股[4] - 国义投资公司以324万元债权按1:1比例转为对公司的股权投资并折为324万股[4] - 千业贸易公司按1:1比例以575万元货币现金入股公司并折为575万股[4] - 博雅投资公司持股1270.9419万股，持股比例为24.37%[4] - 银泰投资公司持股1008.1636万股，持股比例为19.33%[4] - 国义投资公司持股974.4281万股，持股比例为18.68%[4] - 豫鑫木糖公司持股645.2659万股，持股比例为12.37%[4] - 公司净资产为421.9257，占比8.09%[5] - 化工业务数值为320.5681，占比6.14%[5] - 公司股份总数为2,384,248,056股[5] - 公司股本结构为普通股2,384,248,056股[5] 股权与股东相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司变更设立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[6] - 持有公司5%以上股份的股东等，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[7] - 证券公司因包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[7] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计凭证、会计账簿[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[10] 股东会相关规定 - 公司股东会是权力机构，可决定生产经营方针等多项职权[11] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司股东会审议单独或者合并持有公司3%以上股份股东的提案[11] - 公司股东会可对发行公司债券等事项作出决议，还可授权董事会相关事项[11] - 公司股东会审议批准变更募集资金用途等事项[11] - 公司经股东会决议或授权可发行股票、可转换为股票的公司债券[12] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东大会或股东会[13] 董事会相关规定 - 董事会由9名或15 - 19名董事组成[47] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[56] - 1/10以上有表决权的股东、1/3以上董事或监事可提议召开董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[56] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前10日和5日书面通知[56] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[56] 独立董事相关规定 - 公司董事会应设立独立董事，独立董事不在公司担任除董事及委员会委员外职务[41] - 董事会中应有1/3以上独立董事，至少包括1名会计专业人士[41] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过六年[43]

制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，废止相关规则[2] - 股东大会更名股东会，修订议事规则[2] - 拟修订、制定23项公司治理制度，部分需股东大会审议[5] 流程安排 - 公司章程修订需股东大会审议通过后实施，提请授权办理备案[3] - 备查文件为第八届董事会第二十三次会议决议[6]

增资情况 - 公司拟对甘肃佰利联增资40,000.00万元，13,000.00万元用8年期新型政策性金融工具[2] - 增资前公司认缴100,556.2975万元，持股100%；增资后认缴140,556.2975万元，持股100%[3][5] 业绩数据 - 2025年前三季度甘肃佰利联营收193,332.54万元，净利润8,241.97万元[7] - 2025年9月30日甘肃佰利联资产351,690.52万元，负债231,562.02万元[7] 影响说明 - 本次增资不导致公司合并报表范围变化，无不利影响[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月12日多个时段[2] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年11月5日[2] - 登记时间为2025年11月6日特定时段[9] 提案表决 - 提案3需三分之二以上同意通过，提案1、2、4普通决议通过[8] - 提案3有3个子议案，提案4有5个子议案需逐项表决[6] 其他 - 审议《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》等多项议案[6] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8]

板块整体表现 - 化学原料板块在10月27日整体上涨0.82%，领先个股为世龙实业，涨幅达10.01% [1] - 当日上证指数上涨1.18%至3996.94点，深证成指上涨1.51%至13489.4点 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅前十的个股涨幅在2.27%至10.01%之间，跌幅前十的个股跌幅在0.60%至2.94%之间 [1][2] 领涨个股详情 - 世龙实业以10.01%的涨幅领涨板块，收盘价为16.92元，成交量为73.14万手，成交额为11.61亿元 [1] - 钛能化学涨幅7.00%，收盘价5.81元，成交量为140.55万手，成交额为7.99亿元 [1] - 凯盛新材涨幅5.95%，收盘价25.28元，成交量为44.13万手，成交额为10.96亿元 [1] 领跌个股详情 - 奥克股份跌幅最大，为2.94%，收盘价8.25元，成交量为24.72万手，成交额为2.04亿元 [2] - 雪天盐业跌幅2.87%，收盘价5.76元，成交量为30.66万手，成交额为1.78亿元 [2] - 龙佰集团跌幅1.69%，收盘价19.14元，成交量为23.45万手，成交额为4.52亿元 [2] 板块资金流向 - 化学原料板块整体呈现主力资金净流出2.82亿元，游资资金净流出1432.78万元，而散户资金净流入2.96亿元 [2] - 振华股份获得主力资金净流入4917.82万元，主力净占比达13.02% [3] - 钛能化学获得主力资金净流入4570.85万元，主力净占比为5.72% [3] - 华谊集团获得主力资金净流入4060.93万元，主力净占比为14.29% [3]