股东大会召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场投票和网络投票结合方式召开，现场会议地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼 [3][4][5] - 会议由董事长杨乐主持，董事会作为召集人，符合法律法规及公司章程要求 [6][7][8] - 总股本568,319,878股，回购专用账户持有21,242,637股，实际有表决权股份547,077,241股 [2][9] - 出席股东205人，代表有表决权股份271,704,285股（占比49.6647%），其中现场出席18人（46.1161%），网络投票187人（3.5486%） [10][11] 提案表决结果 - 公司章程修订：同意271,161,888股（99.8004%），反对510,197股（0.1878%），中小股东同意率97.2258% [13] - 治理制度修订：包括股东会议事规则（98.9534%同意）、董事会议事规则（98.9544%同意）、独立董事工作制度（98.9543%同意）等7项子议案，均获三分之二以上表决通过 [15][17][19][20][21][22][24] - 董事会选举： - 非独立董事杨乐、周睿等5人当选，同意率均超99.5% [25][27][29][31][34] - 独立董事胡晓明、储敏、孟征当选，同意率均超99.55% [36][38][40] 董事会换届及高管任命 - 第七届董事会由9人组成，含3名独立董事（胡晓明、储敏、孟征），任期三年 [76][77] - 杨乐当选董事长并任法定代表人，周睿任总经理，刘洋任财务总监兼董事会秘书 [46][47][52][57][59] - 新聘8名副总经理（孙庆元、李恩平等）及审计部负责人仇国庆、证券事务代表王物强 [55][62][63][79][80] - 专门委员会重组，战略委员会由杨乐任主任，审计委员会由胡晓明（会计专业人士）任主任 [49][78] 其他关键信息 - 律师意见认为股东大会程序及决议合法有效 [42] - 离任独立董事程沛及原监事戴世林等不再任职，部分人员仍留任公司其他职务 [81][82]