董事会换届情况 - 公司第七届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生 任期三年[1] - 独立董事胡晓明和储敏自2022年4月15日起任职 根据规定独立董事连续任职不超过六年 其任期至2028年4月14日止[1] - 独立董事孟征尚未取得资格证书 已承诺参加最近一次深交所培训并取得认可资格[1] 董事任职资格 - 所有董事均符合任职资格要求 不存在公司法及公司章程规定的禁止任职情形[2] - 三名独立董事任职资格和独立性已通过深交所备案审核无异议[3] - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 独立董事比例符合法规要求[3] 董事会专门委员会 - 战略委员会由杨乐(主任)、周睿、孟征组成[3] - 提名委员会由孟征(主任)、周睿、储敏组成[3] - 薪酬与考核委员会由储敏(主任)、刘瑞元、胡晓明组成[3] - 审计委员会由胡晓明(主任)、杨乐、储敏组成[3] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数且由独立董事担任主任[4] - 审计委员会主任胡晓明为会计专业人士 成员均不担任公司高级管理人员[4] 高级管理人员任命 - 聘任周睿担任总经理[4] - 聘任孙庆元、李恩平、程光锦、赵金刚、龚喜、刘洋、陈月安、张正颂担任副总经理[4] - 刘洋同时担任财务总监和董事会秘书[4] - 王物强担任证券事务代表 仇国庆担任内部审计负责人[4] - 所有人员均符合任职资格要求 不存在不得担任职务的情形[4][5] - 总经理和董事会秘书由董事长提名 其余高级管理人员由总经理提名[5] 人员离任情况 - 独立董事程沛因任期届满不再担任任何职务 未持有公司股份[5] - 戴世林、杨成虎、李广馨不再担任监事职务 仍在公司担任其他职务[6] - 戴世林持有100股 李广馨持有41,000股 其他人员未持有股份[6] - 离任人员股份变动将严格遵守相关减持规定[6]