证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-096 安徽金禾实业股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第六届董 事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》（证监会令【第 220 号】）第五条"审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对第六届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司董事、总经理夏家信先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举非独立董事刘瑞元先生为董事会 审计委员会委员，与独立董事胡晓明先生（主任委员）、储敏女士共同组成公 ...

安徽金禾实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策 的效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由战略委员会 委员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 可以审议终止战略委员会委员资格。战略委员会人数不足时，需根据上述第三 至第五条规定补足。 第七条 战略 ...

安徽金禾实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选提名提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持提名委员会工作；主任委员 在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-095 安徽金禾实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2017】991 号"文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2017]757 号"文同意，公司 60,000 万元可转换 公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"金禾 转债"，债券代码"128017"。 根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明 ...

安徽金禾实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事 业部总经理、各子（分）公司负责人。 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-097 安徽金禾实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年 12月22日召开的第六届董事会第十六次会议，决定于2024年2月6日召开2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月6日（星期二），下午14:00开始。 网络投票时间：2024年2月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

安徽金禾实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，我 们对公司第六届董事会第十六次会议审议事项的相关文件进行了审阅，基于独立、 客观判断的原则，发表独立意见如下： 因公司已实施完成 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办 法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将限制性股 票激励计划授予限制性股票回购价格由 18 元/股调整为 17.21 元/股。公司本次对 激励计划授予限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，不存在损害公司和中小股东 利益的情形。 我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票回购价格 进行调整。 1 一、《关于 2022 年限制性股票激励计划第 ...

安徽金禾实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障全体股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告深圳证券交易所（以下简 称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召 ...

第一条 宗旨 为进一步规范安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 公司董事会行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 安徽金禾实业股份有限公司 董事会议事规则 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-091 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 22 日 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体 监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经认真审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计 划的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激 励对象人数为 25 人，可 ...