证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-055 海南瑞泽新型建材股份有限公司 融资担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资担保情况概述 2024 年 6 月 24 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称"瑞泽双林建材"）与海口联 合农村商业银行股份有限公司（以下简称"海口联合农商行"）签署的《综合授 信协议》《流动资金借款合同》等，瑞泽双林建材向海口联合农商行申请综合授 信 12,800 万元，额度包含存量 1,700 万元贷款、本次新增 1,100 万元贷款及 10,000 万元银行承兑汇票（100%保证金）。公司于 2023 年 7 月 4 日披露了上述额度中 的 1,700 万元贷款及担保情况，具体内容见公司《融资担保进展公告》（公告编 号：2023-036）。本次瑞泽双林建材申请的新增流动资金贷款人民币 1,100 万元， 贷款期限 36 个月。公司为瑞泽双林建材上述贷款 2,800 万元（存量及本次新增 贷款）提供最高额连带责任保证担保。 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-056 海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15 至 2024 年 6 月 24 日 15:00。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 参加本次临时股东大会的中小投资者 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月24日在三亚召开[2] - 会议通知6月8日发布，提前十五日[3] - 现场会议15:00开始，网络投票6月24日进行[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人19人，代表股份127,373,204股，占比11.0993%[5] - 现场5人，代表股份125,319,000股，占比10.9203%[5] - 网络投票14人，代表股份2,054,204股，占比0.1790％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》，2,372,104股同意，占比73.4351%[9] - 《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，1,869,400股同意，占比50.3447%[12]

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年6月18日召开，9位董事全出席[2] 贷款事项 - 子公司三亚瑞泽双林建材申请1000万元贷款，期限12个月[3] 担保情况 - 公司提供多地块土地及房产、子公司名下房产作第三顺位抵押担保[4][5] - 公司及两人提供连带责任保证担保[5] 表决结果 - 贷款申请议案9票同意，0票反对，0票弃权[6]

公司治理 - 2024年6月7日选举张灏铿为董事长，任期三年[2] - 2024年6月14日法定代表人变更为张灏铿[3] 公司基本信息 - 注册资本114758.0518万元人民币[3] - 成立于2002年04月27日[3] - 住所为海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号[3] 经营范围 - 包括商品混凝土等生产与销售、园林建设等[4]

其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-050 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举 第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表 监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事 9 名、第六届监事会非职工代 表监事 3 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第六届监事会 职工代表监事 2 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》 ...

上海柏年律师事务所 关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行审查，现发表意见如下： 一、本次临时股东大会的召集和召开 1. 经查，公司董事会于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知。会议通知包括召开会议的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会 议方式、出席对象、会议审议事项、参会方法、参与网络投票的具体操作流程等 事项。 经审核，本次临时股东大会的召开通知在会议召开前十五日发布。公司发出 通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海南瑞泽新型建材股份有限公司 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 6 月 7 日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律 师见证本次临时股东大会，并根据《中华人 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于6月24日15:00召开[1] - 会议股权登记日为6月19日[2] - 会议地点在海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号相关会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00（互联网）及9:15 - 9:25等时段（交易系统）[2][16][17] - 普通股投票代码为"362596"，简称为"瑞泽投票"[15] 审议提案 - 会议审议总议案、《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》等[3] 现场登记 - 现场登记时间为6月20日、21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[8] 基本薪酬 - 总经理126.00万元，副总经理和财务总监105.60万元，董秘50.00万元[8] 绩效薪酬 - 完成年度经营目标90% - 100%，按净利润1%计提[8] - 完成目标90%以下，不计提[8] 分配系数 - 总经理1，其他高管0.8，总经理基金1.5[10] 管理职责 - 董事会审议薪酬制度，薪酬与考核委员会制定方案等[4] 实施配合 - 人力、财务和内审部配合实施薪酬方案[6] 申诉与扣罚 - 高管对考核结果有异议可7日内申诉[13] - 工作重大失误及违法违规扣罚绩效薪酬[14]

人事变动 - 公司拟聘任张海林为名誉董事长，薪酬96万元/年（税前）[1] - 2024年6月7日，董事会和监事会审议通过聘任议案[5] 股份情况 - 张海林直接持有公司股份123,660,000股，占比10.78%[6] - 张海林持有的12,366万股公司股份处于质押、冻结、轮候冻结状态[17] 关联交易 - 年初至披露日，公司与张海林控制企业累计关联交易总金额118.32万元[11] - 与三亚大兴集团日常关联交易金额2.38万元[11] - 与三亚四季海庭酒店日常关联交易金额115.94万元[11]