会议相关 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年6月7日现场召开，5名监事实到[1] 人事选举 - 选举吴芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年[2] 人事聘任 - 聘任张海林先生担任公司名誉董事长，薪酬96万元/年（税前）[3] 表决结果 - 选举监事会主席议案5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 聘任名誉董事长暨关联交易议案5票同意，0票反对，0票弃权[4]

人事变动 - 选举张灏铿为公司第六届董事会董事长，法定代表人将变更[2] - 聘任吴悦良为总经理，陈宏哲等为副总经理[3][5] - 聘任张贵阳为财务总监，秦庆为董秘和证代[6][7][8] - 聘任汪训艳为内审部负责人，张海林为名誉董事长[11][14] 会议安排 - 2024年6月7日召开第六届董事会第一次会议[1] - 拟于6月24日召开2024年第三次临时股东大会[15] 组织架构 - 设立第六届董事会专门委员会[10]

薪酬标准 - 非独立董事、独立董事每人每年固定津贴8万元，按月发放[8] - 董事长基本薪酬标准为151.20万元，按月发放[8] - 监事会主席津贴12万元/年，监事、职工监事津贴6万/年，按月计发[10] 绩效薪酬 - 完成年度经营目标90%-100%，董事长绩效薪酬按净利润（不含超出部分）1%计提[10] 薪酬管理 - 股东大会审议确定董事、监事薪酬管理制度[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事薪酬标准与方案[6] - 制度自股东大会审议通过实施，由董事会负责解释[17][15]

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-046 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2023 年 8 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意推举吴亚坚先生和赵涛先生为公司第六 届监事会职工代表监事，上述两名职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股 东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六 届监事会届满。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》规定的有关监事任职资格和条件。公司第六届监事会成员最近两年内未兼 任公司董事或者高级管理人员 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月7日15:00现场召开，网络投票时间为6月7日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月4日[2] 股东代表情况 - 参加股东大会的股东及代理人共13名，代表股份180,490,804股，占比15.7279%[3] - 中小投资者共7名，代表股份1,921,904股，占比0.1675%[4] 选举结果 - 选举张灏铿等6人为第六届董事会非独立董事，任期三年[5] - 选举关少凰等3人为第六届董事会独立董事，任期三年[13] - 选举吴芳等3人为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[17] 议案表决 - 《关于全资子公司对外担保的议案》经有效表决权三分之二以上通过，参与投票股东中同意179,753,804股，占比99.5917%[21] 决议情况 - 律师认为公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[22] - 备查文件包含2024年第二次临时股东大会决议和上海柏年律师事务所法律意见书[23]

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于股东股份冻结变化情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉股东三亚大兴集 团有限公司（以下简称"大兴集团"）所持有的本公司股份冻结情况发生变化， 具体情况如下： 一、股东股份冻结变化情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次新增 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 轮候冻结 | 持股份 | 总股本 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | 名称 | | | | | | | | | | | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 大兴 集团 | 是 | 54,000,000 | 56.76% | 4.71% | 2024-5-30 | ...

海南瑞泽新型建材股份有限公司 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-044 二、本次股票期权注销完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述414.15万份股 票期权已于2024年5月30日注销完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不 会对公司股本造成影响。 三、本次股票期权注销对公司的影响 关于 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的股票期权涉及143名激励对象，注销股票期权共计414.15万份， 本次注销完成后公司股本结构未发生变化。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票 期权注销事宜已于2024年5月30日办理完成。 一、本次股票期权注销审批情况 2024年5月22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销2021年股票期权激励计划第三期股票期权的议案》。鉴于公司2023 年度业绩考核指标未达 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-042 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 22 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "海南瑞泽"）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划第三期股票期权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》及其相关事项的议案。关联董事对相关议案回避表决，独立董事就《海 南瑞泽新型建材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》发表了同意 的独立意见。同时，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，认 为本次获授股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 2、2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 ...

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-043 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开的第五届董事会第四十一次会议决议，决定于 2024 年 6 月 7 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会 第四十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》） 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢海虹 ，作为 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海南瑞泽新型建材股份 有限公司董事会 提名为 海南瑞泽新型建材 股份有限公司（以下简称该公 司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 海南瑞泽新型建材 股份有限公司第 五 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 如否，请详细 ...