公司治理与会议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月29日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事9人 实际出席9人 其中陈健富通过通讯表决 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [7] - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 全体董事认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [8][11] - 第六届监事会第十次会议于同日召开 应出席监事5人 实际出席5人 会议以现场表决方式审议通过半年度报告议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [14][16] 财务与股东信息 - 公司报告期不进行利润分配 具体方案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 公司无优先股股东及存续债券情况 [4][5][6] - 半年度报告全文需通过证监会指定媒体查阅 摘要已同步披露于《证券时报》《证券日报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1][9][15] 信息披露与合规性 - 半年度报告内容经董事会审计委员会全票同意后提交审议 编制格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《深圳证券交易所股票上市规则》要求 [8][10] - 公司及董事会、监事会均保证信息披露内容真实准确完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [7][13] - 报告批准发布日为2025年8月29日 由董事长张灏铿及监事会主席吴芳分别主持相关会议 [7][14]