业绩总结 - 2023年度净利润60,089,783.11元[2] - 提取法定盈余公积42,443,495.94元[2] 利润分配 - 2023年末总股本803,858,029股[3] - 拟每10股派0.5元，共派40,192,901.45元[3] - 派现占2023年末可供分配利润67.00%[3] - 2024年4月12日通过利润分配预案[2,5,6]

公司治理 - 2023年1 - 5月独立董事现场工作5天[4] - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开2次审计委员会，独立董事均现场出席[6] 决策意见 - 2023年1月10日独立董事对越南投资等议案发表意见[7] - 2023年4月14日独立董事对利润分配等议案发表意见[8] 项目投资 - 公司计划用20,035.57万元募集资金及利息投建越南广宁项目[9] 人员变动 - 2023年5月12日独立董事辞任[2]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-019 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

厦门日上集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券 ...

会议与履职 - 2023年独立董事现场工作超15天[3] - 2023年召开1次临时和1次年度股东大会，独董均现场参与[4] - 2023年召开5次董事会，独董均出席，现场4次通讯1次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召集1次会议，建议结合业绩发奖金[8] - 2023年提名委员会召开1次会议，提名独董候选人[9] - 2023年1月4日召开第五届董事会第七次会议，审议多项议案[18] 考察与调研 - 2023年6月独董考察新长诚（漳州）重工等情况[12] - 2023年11月独董考察河北日上车轮基地并走访供应商[13] 报告与合规 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[15] - 对重点活动内控充分有效，无重大关联交易[14][15] - 2023年度无控股股东股权质押等违规情况[19] 业务调整 - 调整原日上锻造投资规模，由越南公司实施募投项目[18]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-009 厦门日上集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度监事会工 作报告的议案》 《2023 年年度监事会工作报告》详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第五届监事会第十二次会议公告 经审核，监事会认 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-008 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应 参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中董事黄学诚先生以通讯方式参会。本次会议由董事 长吴子文先生主持，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作 报告的议案》 《2023 年年度总经理工作报告》具体内容详见《厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度报告》第三节的"管理层讨论与 ...

授信申请 - 公司申请不超过45亿元或等值外币综合授信额度[1] - 授信品种含项目贷款、长期借款等[1] - 授信机构为各商业银行及其他金融机构[1] 额度相关 - 额度有效期自2023年年度股东大会审议通过起12个月[2] - 额度在总敞口额度内可在不同授信机构间调剂[2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事长确定授信具体事项[3] - 授权有效期自2023年年度股东大会审议通过起12个月[3] 各方意见 - 董事会认为申请额度满足经营和发展需要，不损害股东利益[4] - 监事会认为申请额度增强子公司效率和盈利，风险可控[5] 议案情况 - 议案需提交2023年年度股东大会审议，有效期12个月[6]

资金运用 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金买不超12个月低风险理财产品[3] - 资金可滚动使用，任一时点余额不得超20,000万元[3] 决策与管理 - 授权董事长行使投资决策权，财务部门负责实施管理[5] 风险与监督 - 投资有流动性和操作风险，选合格机构签合同[7][8] - 财务部关注进展，内审部门审计监督[8] 议案流程 - 议案需2023年年度股东大会审议，有效期12个月[13]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-018 厦门日上集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，同意根据《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，对公司适用的会计政策 进行变更，本事项无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 4、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相 关规定执行，其他 ...