股票期权激励计划总体情况 - 预留授予激励对象共计12人，全部为中层管理人员及核心技术（业务）人员 [1] - 授予股票期权总量为150万份，占本激励计划全部权益数量的15% [1] - 预留授予部分占公司目前股本总额的0.53% [1] 激励对象结构 - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及实际控制人直系亲属 [1] - 单个激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票累计均未超过公司股本总额1% [1] - 公司全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超过股本总额10% [1] 公司治理结构 - 本次股票期权激励计划由公司董事会审议通过 [2] - 激励名单明确区分管理层级，仅针对中层及核心技术人员 [1] - 预留授予部分体现公司对核心人才的长期激励安排 [1]

股票期权激励计划概述 - 公司向13名激励对象授予预留的150万份股票期权，行权价格为5.5元/份，授权日为2025年8月11日 [1] - 激励计划工具为股票期权，股票来源为定向发行的A股普通股 [2] - 计划授予股票期权总量1000万份，占公司总股本28,333.1157万股的3.53%，其中首次授予850万份（85%），预留150万份（15%） [2] 激励对象结构 - 激励对象总人数121人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干 [2] - 首次授予激励对象108人，预留授予激励对象13人 [2] - 任何单一激励对象获授股票累计不超过公司股本总额1%，全部激励计划涉及股票总数不超过股本总额10% [3][12] 行权时间安排 - 计划有效期最长48个月，等待期分为12个月和24个月两种 [4] - 首次授予期权行权安排：第一个行权期（授予后12-24个月）可行权50%，第二个行权期（授予后24-36个月）可行权剩余50% [4] - 预留期权行权安排：第一个行权期（授予后12-24个月）可行权50%，第二个行权期（授予后24-36个月）可行权剩余50% [4] 业绩考核指标 - 行权考核年度为2025-2026年，考核指标为归属于上市公司股东的净利润 [5] - 2025年净利润目标值7800万元，触发值7000万元；2026年目标值8500万元，触发值7800万元 [5] - 公司层面行权比例根据业绩完成度确定：达到目标值100%行权，介于触发值与目标值之间按A/Am比例行权，低于触发值0%行权 [5] 个人绩效考核 - 个人考核结果分为A-E五个等级，对应行权比例分别为100%、80%、60%、40%、0% [7] - 实际行权数量计算公式：个人计划行权数量×公司层面行权比例×个人层面行权比例 [7] - 未达到行权条件的期权将由公司注销，不得递延期行权 [4][7] 会计处理影响 - 预留150万份期权公允价值总额为325.64万元，将在2025-2027年分期摊销 [14] - 预计2025年摊销162.82万元，2026年摊销122.12万元，2027年摊销40.70万元 [14] - 费用计入经营性损益，对经营业绩影响程度不大 [14] 计划变更情况 - 计划有效期从36个月延长至48个月，同步调整了预留期权的等待期、行权安排和行权条件 [13] - 变更事项已经董事会、监事会和2025年第三次临时股东会审议通过 [13] - 本次授予与变更后的激励计划不存在差异 [13]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二十一次会议于2025年8月11日16:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长顾瑜主持 应出席董事7人 实际出席7人 其中杨经宇以通讯表决方式出席 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 第二期股票期权激励计划调整 - 因2名激励对象自愿放弃首次获授权益资格 对首次授予激励对象名单进行调整 [1] - 调整后首次授予激励对象人数由145人减少至143人 [1] - 自愿放弃的激励份额重新分配至其他首次授予激励对象 [1] - 股票期权总数、首次授予数量及预留数量均保持不变 [1] 第二期股票期权首次授予 - 以2025年8月11日为授权日向143名激励对象授予850万份股票期权 [2] - 行权价格确定为6.5元/份 [2] - 该议案表决结果为6票同意0票反对0票弃权1票回避 董事刘汉桥作为激励对象回避表决 [2] 第一期预留股票期权授予 - 以2025年8月11日为授权日授予预留股票期权 [4] - 行权价格确定为5.5元/份 [4] - 该议案表决结果为5票同意0票反对0票弃权2票回避 董事刘汉桥和赖品带作为激励对象回避表决 [4] 信息披露情况 - 相关公告内容同步披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 [2][3][4] - 所有议案均经过董事会薪酬与考核委员会事前审议通过 [2][3][4]

公司治理与股权激励 - 公司第七届第二十一次董事会会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开 审议《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等文件 [1] 业务构成与财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中汽车行业占比91.48% 材料销售占比6.56% 租赁业务占比1.51% 其他行业占比0.46% [1] - 公司当前市值为21亿元 [1] 行业属性 - 公司主营业务高度集中于汽车行业 收入占比超过九成 [1]

股票期权激励计划 - 第一期预留授予不包括5%以上股份股东等相关亲属[2] - 2025年8月11日第一期向13人授予150万份期权[4] - 第二期调整后首次授予不包括5%以上股份股东等相关亲属[5] - 2025年8月11日第二期向143人授予850万份期权[8]

激励计划概况 - 拟授予股票期权1000万份，占公司股本总额3.53%，首次授予850万份占3%，预留150万份占0.53%[6] - 有效期最长不超过48个月，首次授予等待期为12、24、36个月[8][9] - 行权价格6.5元/份[3][20] 授予情况 - 首次授权日为2025年8月11日，授予143名激励对象850万份股票期权[29][42] - 副董事长刘汉桥等3人各获授60万份，占本次授予权益总额6%，占公司股本总额0.21%[7] - 中层管理人员等139人获授610万份，占本次授予权益总额61%，占公司股本总额2.15%[7] 行权比例 - 首次授予股票期权第一个行权期可行权比例40%，第二、三个行权期均为30%[10] - 若预留期权在2025年第三季度报告披露前授予，行权比例同首次授予；披露后授予，前两个行权期均为50%[10][11] 业绩考核目标 - 预留股票期权2025 - 2027年目标值分别为7800万、8500万、8800万元[14] - 预留股票期权2025 - 2027年触发值分别为7000万、7800万、8200万元[14] 财务相关 - 标的股价为7.37元/股，历史波动率分别为26.37%、24.69%、22.46%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[35] - 预计首次授予权益工具公允价值总额为1331.26万元[36] - 2025 - 2028年预计摊销费用分别为336.80万元、623.41万元、278.64万元、92.41万元[37] 流程进度 - 2025年7月22日，公司多个会议审议通过激励计划草案等议案[21][22] - 2025年7月24日至8月2日，激励对象名单在官网公示，未收到异议[23] - 2025年8月11日，2025年第三次临时股东会审议通过激励计划相关议案[23] 其他 - 激励对象人数由145人调整为143人[32] - 激励对象行权及缴纳个人所得税资金以自筹方式解决[39]

股权激励 - 董事赖品带获授18万份股票期权，占比2%、股本0.06%[2] - 中层等人员获授132万份，占比13%、股本0.47%[2] - 预留获授150万份，占比15%、股本0.53%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%[3] - 激励计划标的股票总数累计不超股本10%[3] - 激励对象不含独董等特定人员[3]

激励计划概况 - 拟授予股票期权1000万份，占股本总额3.53%，首次850万份占3%，预留150万份占0.53%[6] - 激励对象121人，首次108人，预留13人[7] - 有效期最长48个月，首次和预留等待期分别为12个月、24个月[10][11] 行权相关 - 行权考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润目标值7800万元、触发值7000万元，2026年目标值8500万元、触发值7800万元[14] - 首次和预留行权均分两期，各期可行权比例50%[12] 授予情况 - 2025年6月25日首次授予登记108人，数量850万份[22] - 2025年8月11日向13人授予预留150万份，行权价5.5元/份[28][31] 人员获授 - 董事赖品带获授18万份，占全部权益2%，占股本0.06%[30] - 中层及核心人员获授132万份，占全部权益13%，占股本0.47%[30] 财务数据 - 预计授予权益工具公允价值总额325.64万元[37][40] - 激励成本2025年预计摊销99.89万元，2026年175.64万元，2027年50.11万元[37]

激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由145人调整为143人[3] - 2人自愿放弃首次获授权益资格，对应份额分配至其他对象[8] 时间节点 - 2025年7月22日审议通过激励计划议案[4][5] - 7月24日至8月2日激励对象名单公示无异议[6] - 8月11日第三次临时股东会审议通过相关议案[6] 影响及合规 - 调整在授权范围，不影响财务和经营成果[9][10] - 薪酬与考核委员会及律师认为调整合规[11][12][13]

股票期权激励 - 第二期股票期权激励计划首次授予权益总额1000万份[2] - 副董事长等4位高管各获授60万份，各占授予权益总额6%[2] - 139名中层及核心人员获授610万份，占授予权益总额61%[2] - 预留部分获授150万份，占授予权益总额15%[2] - 本次授予权益总额占公司股本总额3.53%[2] 激励限制 - 单个激励对象累计获授不超公司股本总额1%[7] - 全部激励计划涉及标的股票总数不超公司股本总额10%[7] - 激励对象不包括独董等特定人员[8] 其他 - 公司有36名核心技术（业务）骨干[6] - 文件发布于2025年8月11日[9]