股票期权授予 - 首次授予登记完成日为2025年9月18日，数量850万份，人数143人，行权价格6.5元/份，首次授权日为2025年8月11日[1][8][23] - 副董事长等4人各获授60万份，各占全部权益6%、股本总额0.21%[6] - 139名中层等人员共获授610万份，占全部权益61%、股本总额2.15%[6] - 首次授予合计850万份，占全部权益85%、股本总额3%[6] 激励计划时间 - 有效期自首次授权日起最长不超过48个月[11] - 等待期分别为自授权日起12、24、36个月[12] 行权相关 - 三个行权期可行权比例分别为40%、30%、30%[13] - 满足条件激励对象方可行权，特定情形已授未行权期权由公司注销[15] 业绩目标 - 2025 - 2027年净利润目标值分别为7800万、8500万、8800万元，触发值分别为7000万、7800万、8200万元[19] 费用摊销 - 850万份期权2025 - 2028年摊销费用分别为336.80万、623.41万、278.64万、92.41万元，总费用1331.26万元[24]

会议基本信息 - 会议于2025年9月12日15:00以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点位于公司南宁办公楼三楼会议室[2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00[2] - 会议由董事会召集 董事长顾瑜女士主持 召集召开程序符合《公司法》《上市规则》等法律法规要求[4][5] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共179人 代表股份116,128,732股 占总股本40.9869% 其中现场出席10人代表95,234,161股（33.6123%） 网络投票169人代表20,894,571股（7.3746%）[6] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）共173人参与 代表股份22,387,733股 占总股本7.9016%[8] - 公司部分董事、高管及广西欣源律师事务所见证律师列席会议[9] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过 总同意股数115,593,432股（99.5390%） 反对533,200股（0.4591%） 弃权2,100股（0.0018%） 中小股东同意比例97.6090%（21,852,433股）[10] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》获通过 总同意股数115,261,332股（99.2531%） 反对867,100股（0.7467%） 弃权300股（0.0003%） 中小股东同意比例96.1256%（21,520,333股）[11] 法律意见 - 广西欣源律师事务所陈振宇、张晋铭律师出具法律意见 认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效[12] 文件备查 - 本次会议决议及法律意见书作为备查文件存档[13]

会议信息 - 现场会议于2025年9月12日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，代表股份95,234,161股，占公司股份总数33.6123%[5] - 通过网络投票股东169人，代表股份20,894,571股，占公司股份总数7.3746％[5] - 参加现场和网络投票股东及代理人共179人，代表股份116,128,732股，占公司股份总数40.9869%[5] - 出席的中小股东及代理人共173人，代表公司股份22,387,733股，占公司股份总数7.9016%[6] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意115,593,432股，占比99.5390%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意21,852,433股，占比97.6090%[9] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》总表决同意115,261,332股，占比99.2531%[10] - 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》中小股东表决同意21,520,333股，占比96.1256%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[11]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于9月12日召开[1] - 第七届董事会第二十二次会议8月27日通过召开本次股东会的决议[3] 参会情况 - 现场10名代表95,234,161股，占33.6123%[6][7] - 网络169人代表20,894,571股，占7.3746%[7] - 共179人代表116,128,732股，占40.9869%[7] 议案审议 - 审议续聘事务所和制定分红方案2项议案[10] - 续聘议案同意票占99.5390%，中小投资者占97.6090%[13] - 分红议案同意票占99.2531%，中小投资者占96.1256%[13]

公司项目建设进展 - 子公司安徽八菱正在进行新能源汽车配件智能生产基地的厂房建设和设备购置 [2]

公司业务关系 - 奇瑞汽车为公司客户 [2] - 子公司安徽八菱建设新能源汽车配件智能生产基地项目 旨在与当地汽车主机厂形成就近配套供应体系 [2] - 生产基地项目满足客户就近配套需求 [2] 行业配套模式 - 新能源汽车配件生产采用就近配套供应模式 [2] - 智能生产基地与汽车主机厂形成配套体系 [2]

公司业务聚焦 - 专注于热交换技术研究与应用 [1] - 产品目前主要应用于汽车领域 [1] 行业发展机遇 - 将持续关注机器人行业的发展和市场需求 [1] - 积极把握机器人行业新的机遇 [1]

实际控制人股份质押变动 - 实际控制人顾瑜部分股份解除质押后重新办理质押登记手续 [1] - 本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关 [2] - 质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险 不会导致实际控制权变更 [3] 股东持股质押现状 - 截至公告披露日 顾瑜及其一致行动人已质押股份均为高管锁定股 无冻结及标记情况 [1] - 股东不存在非经营性资金占用及违规担保等侵害公司利益情形 [3] - 质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿义务 [3] 信息披露及文件备查 - 公司承诺持续关注股东质押风险并依法履行信息披露义务 [3] - 备查文件包括中国结算出具的质押登记证明及持股变化明细等法律文件 [4]

股份质押与冻结 - 顾瑜本次质押23,477,000股，占其所持95.09%，占总股本8.29%[1] - 顾瑜本次解除冻结23,477,000股，占其所持95.09%，占总股本8.29%[2] - 杨竞忠持股66,433,049股，质押43,000,000股，占其所持64.73%，占总股本15.18%[7] - 顾瑜及其一致行动人合计持股91,440,584股，质押66,477,000股，占其所持72.70%，占总股本23.46%[7] 股份限售与冻结情况 - 顾瑜已质押股份中限售等18,227,045股，占已质押77.64%，未质押中限售289,275股，占未质押23.88%[7] - 杨经宇未质押股份中限售239,331股，占未质押75.00%[7] - 顾瑜及其一致行动人已质押股份中限售等18,227,045股，占已质押27.42%，未质押中限售528,606股，占未质押2.12%[7] 其他 - 公司实际控制人股份质押融资与生产经营需求无关[4] - 顾瑜及其一致行动人质押股份无平仓或强制过户风险，不影响控制权及经营[4]

违规担保事件概述 - 公司原二级控股子公司海南弘天基因生物技术有限公司时任法定代表人王安祥在2019年10月28日、2019年10月29日和2020年1月8日未经公司审议程序擅自使用三张定期存单违规对外担保金额分别为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元 [2] - 违规担保导致4.66亿元存款全部被划走并致使公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示（ST） [2] 诉讼进展及资金追回情况 - 海南弘天诉广州银行珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷案经最高人民法院再审维持二审判决判令银行返还7300万元并支付资金占用费但截至公告日未收到回款 [3] - 海南弘天诉广发银行重庆分行1.7亿元质押合同纠纷案二审改判认定质押合同无效判令银行返还8500万元并计付资金占用费但截至公告日未收到回款 [3] - 海南弘天诉广州银行珠江支行1.5亿元存单质押合同纠纷案一审因经济犯罪嫌疑驳回起诉目前已进入二审阶段尚无生效判决 [4] 当前状态及影响 - 截至公告披露日海南弘天尚未追回任何款项且后期款项追回金额及可能性存在不确定性 [5] - 公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示 [5]