浙江万安科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2024 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2024 年日常关联交 易事项的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2024 年日常关联交易事项 的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2024 年日常关联交易事项的 议案》、《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司 2024 年日常关联交易事项的议 案》。 我们对公司与万航机械、安徽万安与安徽万安环境、公司与华纬科技、公 司与江苏奕隆、公司与同驭科技的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日 常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议 案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决 程序合法。 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2024 年 4 月 15 日 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-031 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于2024年5月8日（星期三）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将本次年度股东大会有关事项公告如下： 1、现场会议时间：2024年5月8日下午14:30 2、网络投票时间：2024年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年5月8日9:15-15:00的任意时间。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年4月15日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月8 ...

一、监事会会议召开情况 浙江万安科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司2023年度定期报告、财务状况等进行了认真的 检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、 财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成 果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其 审计意见客观公正。 3、公司关联交易情况 公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，关联交 易属于公司正常经营业务，是公司生产经营需要，关联交易价格公平、合理，交 易决策程序合法、合规，交易价格体现了公平、公允原则，不存在损害上市公司 和全体股东利益 ...

浙江万安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章程规定的其 他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事 会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将 本人年度履职情况述职如下： 一、基本情况 1963年出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师，历任中国上市公司协 会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委 员；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；杭州市女企业家 协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；杭州市第十届 人大代表等等。现任公司独立董事，擅长财务相关。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 （一）2023年 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-019 浙江万安科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质控复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该议案已经 公司 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日、5 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的公告》（公告编号：2023-021）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编 号：2023-037）。 一、签字会计师、质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派凌 燕女士、梅军锋先生作为公司2023年度财务 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-018 浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14：30 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长陈锋先生 4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结 果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为8名，代表股份526,900股， 合计出席本 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江万安科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二四年二月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 保荐人（主承销商） 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 2011年6月首次公开发行2,334万股，每股发行价15.60元，募集资金总额36,410.40万元，净额32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行67,084,126股，发行价12.60元/股，募集资金总额845,259,987.60元，净额820,052,440.42元[18] 股权结构 - 截至2023年9月30日，限售条件流通股持股数为24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数为455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，其中32,000,000股处于质押状态[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[29] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为252,204.70万元、271,311.66万元、336,406.01万元和274,922.66万元，净利润分别为6,547.17万元、1,002.02万元、6,679.06万元和20,187.91万元[69] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11632.04万元，2022年度为7248.93万元，2021年度为4833.81万元，2020年度为11304.35万元[27] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8925.34万元，2022年度为 - 18488.85万元，2021年度为 - 11286.81万元，2020年度为1426.74万元[27] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4004.13万元，2022年度为15024.55万元，2021年度为3585.46万元，2020年度为 - 11936.13万元[27] 财务指标 - 2023年9月30日流动比率为1.22倍，2022年12月31日为1.23倍，2021年12月31日为1.52倍，2020年12月31日为1.51倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为37.31%，2022年12月31日为34.84%，2021年12月31日为35.51%，2020年12月31日为35.47%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年，2021年度为5.02次/年，2020年度为5.73次/年[28] - 2023年1 - 9月存货周转率为4.48次/年，2022年度为4.10次/年，2021年度为3.84次/年，2020年度为4.23次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为36185.21万元，2022年度为23402.57万元，2021年度为16311.46万元，2020年度为23798.31万元[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45][57] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[53] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[54] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[58] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[62] - 本次发行预计募集资金总额不超过72,377.00万元，募投项目非资本性支出和补充流动资金金额合计占比28.19%[64] 研发与市场 - 2022年公司研发费用为16,925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%，新专利申请177项，取得授权专利131项[72] - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，扩张幅度400%；铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，扩张幅度200%[83] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量比例约35%[85] 其他要点 - 2020 - 2023年1 - 9月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3,973.06万元、3,687.32万元、3,377.77万元和2,780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[77] - 2022年及2023年公司分别转让上海同驭、上海万暨部分股权，形成4,249.22万元和15,048.95万元投资收益[69] - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[70] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，若原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[90] - 募集资金到位后公司总股本和净资产相应增加，短期内股东即期回报可能被摊薄[92] - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任本次保荐工作的保荐代表人[99]