浙江万安科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见 三、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，内 部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司 内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。 四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表 如下意见： 一、审议通过《2023年度报告及其摘要》 经认真审核公司2023年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《2023年度 报告及其摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的相关法律法规的要 求，充分反应了公司2023年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者 关系、社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会 ...

经核查独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 浙江万安科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

浙江万安科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于浙江万安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10345 号 立信会计师事务所 中国注册会计师：凌燕 中国注册会计师：梅军锋 中国注册会计师：施杰 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司(以下简称"万安科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10343 号的无保 留意见审计报告。 万安科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确 ...

股东回报规划 - 2024 - 2026年为股东回报规划周期[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 决策与执行 - 董事会拟定利润分配方案需全体董事过半数且2/3以上独立董事表决通过[5] - 股东大会审议调整利润分配政策需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[6] 分红频率 - 公司每年度至少现金分红一次，可进行中期现金分红[3]

浙江万安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办 法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由该会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-022 浙江万安科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 结合公司2023年度的盈利情况及未来资金需求等因素，综合考虑公司长期 发展目标和短期经营实际情况，为推动公司各项经营计划落地，保障公司持 续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益， 在符合法律法规和公司章程关于利润分配原则的前提下，经公司董事会研究， 拟定2023年度不进行利润分配的方案。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，并推进重点项目及前瞻 性项目的实施，促进公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展。今后， 公司将一如既往地重视以利润分配方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法 规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司 的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。 四、董事会意见 一、公司2023年度利润分配预案 浙江万安科技股份有限（以下简称"公司"）经立信 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年4月15日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及子公司（以下统称"公司"）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资 金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日 起一年内有效。现将详细情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该 额度内资金可以滚动使用。 此议案需提交2023年度股东大会审议批准。 （三）合作单位限定 境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非 ...

浙江万安科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 | 关于选举董事会提名委员会的议案 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司总经理的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司董事会秘书的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司财务总监的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司副总经理的议案 | | | | | | | | | | | | 关于聘任公司证券事务代表的议案 | | | | | | | | | | | | 关于调整向特定对象发行A股股票方案的议案 | | | | | | | | | | | | 关于向特定对象发行A股股票预案（三次修订）的议案 | | | | | | | | | | | | 关于修改<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 | 分析报告（三次修订稿）>的议案 | ...

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2024]第ZF10344号[2] - 审计报告日期为2024年4月15日[7] 审计对象与责任 - 审计对象为万安科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是万安科技董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 万安科技于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

浙江万安科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-025 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规 定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对 第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长、总经理陈锋先生不再担 任第六届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥 审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举陈黎慕先生担任公司第 六届董事会审计委员会委员职务，与谢雅芳女士、郑万青先生共同组成公司第 六届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...