公司基本信息 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 2011年6月首次公开发行股票，募集资金总额36,410.40万元，净额为32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行股票，募集资金总额为845,259,987.60元，净额为820,052,440.42元，发行后总股本增加至47,964.6926万股[18][19] 股权结构 - 截至2023年12月31日，限售条件流通股持股数为24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数为455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股273,143,011股，占比56.94%，其中万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，且有32,000,000股处于质押状态[16] - 截至2023年12月31日，保荐人持有发行人股票16.16万股，占发行人总股本比例约为0.03%[27] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为271311.66万元、336406.01万元和398252.89万元，净利润分别为1002.02万元、6679.06万元和31762.47万元，扣非归母净利润分别为 - 2399.38万元、822.12万元和8361.01万元[65] - 2023年12月31日资产总计532,390.44万元，负债合计297,017.26万元，所有者权益合计235,373.18万元，归属于母公司所有者权益226,765.68万元[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为26,954.54万元，2022年度为7,248.93万元，2021年度为4,833.81万元[25] - 2023年12月31日流动比率为1.27倍，2022年为1.23倍，2021年为1.52倍[27] - 2023年度应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年，2021年度为5.02次/年[27] - 2023年度息税折旧摊销前利润为53,655.07万元，2022年度为23,402.57万元，2021年度为16,311.46万元[27] - 2023年公司研发费用为17322.49万元，同比增长2.35%，占营业收入的4.35%[68] - 2021 - 2023年度公司计入当期损益的政府补助金额分别为3687.32万元、3377.77万元和3425.63万元，占利润总额的比例为468.71%、51.15%和10.46%[72] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为64856.52万元、92471.27万元和126501.37万元，占当期营业收入的比重分别为23.90%、27.49%和31.76%[74] - 2021 - 2023年末公司存货账面价值分别为67090.16万元、69607.53万元和69004.22万元，占流动资产的比例分别为26.89%、23.65%和20.70%[75] - 2021 - 2023年度公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为1.14%、3.69%和15.14%[76] 发行情况 - 保荐人同意保荐公司申请向特定对象发行股票[40] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[43][53] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[50][59] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[51] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[54] - 本次发行预计募集资金总额不超过72,377.00万元[59] - 发行人本次募投项目拟使用募集资金的非资本性支出和补充流动资金金额合计占本次拟使用募集资金总额的28.19%[59] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[57] - 本次发行方案经多次董事会会议和股东大会审议通过[41][44] - 本次发行股票募集资金总额不超过72377.00万元，补充流动资金不超过9406.00万元，不超募集资金总额30%[60] 产能与收益预测 - 铝合金固定卡钳产品目前年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%[79] - 铝合金副车架产品目前年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[79] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，未取得但获得可能性较大的客户占比约35%[80] - 募投项目新增折旧摊销合计每年7321.67万元[83] - 现有营业收入每年335323.52万元，募投项目预计新增营业收入T1为94400.00万元、T2为123000.00万元、T3 - T10各期为143000.00万元[83] - 现有业务净利润每年13767.18万元，募投项目预计新增净利润T1为2126.00万元、T2为5641.95万元、T3 - T10各期为8912.54万元[83] - 现有业务扣非后净利润每年2261.25万元，募投项目预计新增净利润T1为2126.00万元、T2为5641.95万元、T3 - T10各期为8912.54万元[83] 公司业务与优势 - 公司致力于汽车底盘控制系统研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域[89] - 公司拥有气压制动、液压制动、离合器操纵、底盘副车架等多个系列产品[89] - 公司已从传统制动产品研发生产商发展成为集多系统于一体，并向电动化等领域拓展的行业先行者[89] - 公司在产能、规模、装备及技术实力方面位于行业前列[89] - 公司在行业内拥有较高知名度和较强竞争优势[89] 保荐相关 - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任浙江万安科技股份有限公司本次保荐工作的保荐代表人[93]

财务表现 - 2024年第一季度，浙江万安科技营业收入达到8.15亿，同比增长7.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿，同比增长1890.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿，同比下降126.32%[5] - 公司财务费用同比减少72.06%，主要受本期汇兑损益变动影响[9] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,237,602,269.79元，非流动资产合计为2,013,648,415.43元[17] - 公司2024年第一季度财务报表显示，负债合计为2,876,694,592.09元，所有者权益合计为2,374,556,093.13元[18] - 公司2024年第一季度财务报表显示，营业总收入为815,303,322.86元，营业总成本为790,488,725.21元[19] - 浙江万安科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为1,878.8万，较上期增长约1,600%[20] - 净利润为1,942.1万，较上期增长约3,600%[20] - 综合收益总额为1,942.1万，较上期增长约3,600%[20] - 每股收益为0.04元，较上期增长约1,700%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,083.9万，较上期下降约126%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-112.6万，较上期下降约173%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为48.5万，较上期增长约25,100%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-7,402.6万，较上期下降约193%[23] 股东情况 - 公司前十名股东中，万安集团有限公司持股比例为45.86%[12] - 公司前十名股东中，陈锋持股比例为4.99%[12] - 公司前十名股东中，陈利祥持股比例为1.52%[13] - 公司前十名股东中，陈永汉持股比例为0.96%[13] 投资情况 - 公司与炯熠电子科技（苏州）有限公司等签署了投资协议，公司增资1,700万元持有炯熠电子4.9454%的股权[15] - 公司与浙江璟致汽车控制系统有限公司签订了股权转让协议，公司持有恒创智行33%的股权[16]

股票情况 - 2024年4月23 - 24日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 无应披露未披露事项及筹划事项[4][5] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间实控人、控股股东未买卖股票[4]

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-036 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批 复的补充公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》 （公告编号：2024-035），上述公告内容需要补充，具体情况如下： 补充内容 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 一、发行人：浙江万安科技股份有限公司 1、联系部门：证券部 2、联系电话：0575-89007602 3、电子邮箱：jiangxf@vie.com.cn 二、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 1、保荐代表人：章旗凯、李秋实 2、联系部门：资本市场部 3、联系电话：021-60893216 4、联系 ...

股票简称：万安科技 股票代码：002590 浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD （浙江省诸暨市店口镇工业区） 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） （注册稿） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二四年二月 浙江万安科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意 以下风险： 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-035 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号）以下简称"批复"），批复主要内容 如下： 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

证监许可〔2024〕585 号 中国证券监督管理委员 a new i 2024 年 4月 12 日 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 关于同意浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 浙江万安科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号 ）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件，现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-034 浙江万安科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经询问，股票异常波动期间，公司实际控制人、控股股东均未买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况说明 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日、4月19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易 规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了 核实，现就有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 公司董事会 ...

分组1 - A股市场4月18日冲高回落，沪指一度站上3100点，北向资金净卖出超50亿元[1] - 光大证券表示市场缩量反弹，继续普涨可能性不大，指数或将在3000点上方震荡为主[4] 分组2 - 光大证券认为指数或将在3000点上方震荡为主，结构性行情大概率再次上演[2] - 华泰证券指出短期内小市值股票行情或迎来超跌反弹，长期来看高质量白马股或将受到更多资金关注[3]

股权结构 - 万安集团持股21998.07万股，比例45.86%[2] - 陈锋持股2394万股，比例4.99%[2] - 陈利祥持股731.3万股，比例1.52%[2] 股权质押 - 万安集团本次质押1300万股，占所持5.91%，总股本2.71%[2] - 万安集团质押后4500万股，占所持20.46%，总股本9.38%[2] 股份限售冻结 - 陈锋未质押股份中限售和冻结占比75%[2] - 陈黎慕未质押股份中限售和冻结占比75%[3] - 俞迪辉未质押股份中限售和冻结占比75%[3] 全体股东情况 - 全体股东合计持股26725.2918万股，比例55.71%[3] - 全体股东质押股份占比16.84%[3] - 全体股东未质押股份中限售和冻结占比10.84%[3]