江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会提 名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，现 发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人吴培服先生、吴迪先 生、邹雪梅女士具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责 要求，具备担任公司第六届董事会非独立董事的资格。不存在《公司法》《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公 布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：黄力先生、吕忆农先生、程银春先生具备履行董事职责 的任职条 ...

| 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | --- | --- | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担 | | 资产对公司的债务承担责任。 | 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 的文件。 | 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据 | | 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依 | 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | | 据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高 | 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | 级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股 | 起诉股东、董事和高级管 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名程银春为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是公司董事会，日期为2025年5月16日[12] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[11]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程银春作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名为江苏双星彩塑 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

人事变动 - 2025年5月16日公司召开职工代表大会选举曹薇为职工代表董事[1] - 曹薇任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 曹薇1968年3月出生，大专学历[5] - 曹薇直接持股60,589股，间接持股[5] - 曹薇符合任职条件，无关联关系等[5]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕忆农作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名为江苏双星彩塑 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

董事会提名 - 公司董事会提名吕忆农为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[10]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄力作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名为江苏双星彩塑新 材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄力为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责等[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明，不符资格及时报告[10][11]

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-022 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 5 日 15:00 时召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"或"会议"）， 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下 ...