董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不低于三分之一，设董事长1人[4] 审议批准标准 - 董事会对非关联交易审议批准标准涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足30%等6种情况[7][8] - 董事会对关联交易审议批准标准为与关联自然人交易金额30万元以上等3种情况[11] 担保事项决策 - 董事会决定担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[12] 董事会职权 - 董事会在股东大会授权范围内有中长期发展决策权等多项职权[4] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事联名、二分之一以上独立董事提议时，董事长应10日内召集和主持临时会议[16] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和2日发书面通知[18] 董事管理 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会可建议股东大会撤换；独立董事连续三次未亲自出席，董事会提请股东大会撤换[21] - 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超其间董事会总次数二分之一，董事需书面说明并报告[21] 会议举行与决议 - 董事会会议由过半数以上的董事出席方可举行[24] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意[30] - 关联交易事项须经无关联关系董事过半数审议通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应提交股东大会审议[31] 其他规定 - 董事会会议记录和文档保存期限不少于十年[32][37] - 董事会秘书应在董事会会议结束后两个工作日内将决议报送证券交易所备案[35] - 本规则由董事会修订，经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起施行[41]

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-015 山东圣阳电源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（下称"财政部"）发布的相关规定进行相应变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，经山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举为公司第六届董 事会独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥独立董事作用，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人颜廷礼，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学 历。曾任山东外贸集团财务部会计；山东恒信会计师事务所主任会计师；山东东 信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合 伙人、青岛分所负责人；山东朗进科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 29 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

山东圣阳电源有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA2F0001 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 除对圣阳电源公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计圣阳电源公司 2023 年度财务报表时圣阳电源公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解圣阳电源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供圣阳电源公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA2F0001 山东圣阳电源股份有限公司 （本页无正文） ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，外部环境复杂严峻，全球经济艰难复苏，不确定性已成常态，蓄电 池行业整体承压。面对种种不确定性给行业带来的多重挑战，山东圣阳电源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥"定战略、作决策、 防风险"的作用，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平和 治理效能，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效促进公司持续稳定健康发 展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、强化战略引领，推动高质量发展 2023年，是公司"十四五"战略规划深化之年。面对全球经济形势依然复杂 严峻、原材料价格持续波动、产业链供需加速博弈等不利因素带来的经营压力， 公司董事会把握大势，带领公司及全体员工沿着既定战略路线，锚定年度经营目 标，聚焦主业发展，坚持科技创新，加大研发投入，关键技术和主要产品核心竞 争力不断提升；坚持固本拓新，市场应用领域不断拓宽，收入保持稳健增长；聚 力提质增效，盈利能 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-005 山东圣阳电源股份有限公司 公司股东杨玉清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 1、公司股东杨玉清先生直接持有公司股份 1,925,578 股（占本公司总股本的 0.42%）， 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 5 月 1 日期间），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 920,000 股，占本公司总股本的 0.20%。 关于股东股份减持计划的预披露公告 2、本次减持计划公告前 20 个交易日中的任一日公司股票收盘价不低于首次公开发 行时的股票发行价格，即公司不存在破发情形。公司股东杨玉清先生为公司原首次公开 发行时的控股股东、实际控制人之一，其本次减持计划符合相关减持规定。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东杨玉清先生出具 的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：杨玉清 2 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-004 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2024 年 1 月 4 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助 展期暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司 （以下简称"圣阳锂科"）提供的 20,000 万元财务资助额度予以展期，展期 24 个月，在总额度内可滚动使用。具体详见公司于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 5 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 065）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。 二、财务资助展期进展情况 2024 年 1 月 9 日，公司（出借方）与圣阳锂科（借入方）签订《财务资助展 期协议》，协议的主要内容如下： 1、财务资助展期金额：20,000 万元 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-003 山东圣阳电源股份有限公司 关于控股股东承诺未来 12 个月内不减持公司股份的公告 公司董事会将对上述承诺的履行情况进行监督，并按照相关法律法规及时履 行信息披露义务。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东山 东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）出具的《关于未来 12 个 月内不减持山东圣阳电源股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | 股份性质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东国惠 | 104,738,998 | 23.08% | 首发后限售股，将于 | | 2024 年 | | | | | 1 月 15 | 日上市流通。 | | 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续稳 定健康发展， ...

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-002 山东圣阳电源股份有限公司 本次非公开股份发行后，公司总股本由 349,129,995 股，变更为 453,868,993 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《非公开发行股票发行情况及上市公告 书》做出如下承诺： 山东国惠认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让。山东国惠认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转 增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，山 1、本次解除限售的股份数量为 104,738,998 股，占公司总股本的 23.08%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 一、公司非公开发行股份及股本变动情况 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"或"圣阳股份"）经中国证券监 督管 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东圣阳电源股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山东圣阳电 源股份有限公司（以下简称"圣阳股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对圣阳股份非公 开发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 本次非公开股份发行后，公司总股本由 349,129,995 股，变更为 453,868,993 股。 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况 本次申请解除股份限售的股东在公司《非公开发行股票发行情况及上市公告书》 做出如下承诺： 山东国惠认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。 山东国惠认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形 式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，山东国惠减持还需 一、公司非公开发行股份及股本变动情况 ...