内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大非财务内控缺陷[3] - 评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 上年度未发现内控重大、重要缺陷[20] - 报告期无其他内控重大事项说明[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润表错报超营收1%，资产负债表超资产总额1%[12] - 财务报告内控重要缺陷：利润表错报超营收0.5%但小于1%，资产负债表超资产总额0.5%但小于1%[12] - 财务报告内控一般缺陷：利润表错报小于营收0.5%，资产负债表小于资产总额0.5%[12] - 非财务报告内控重大缺陷：损失与利润表有关超税前利润营收1%，与资产管理有关超资产总额1%[15] - 非财务报告内控重要缺陷：损失与利润表有关超营收0.5%但小于1%，与资产管理有关超资产总额0.5%但小于1%[15] - 非财务报告内控一般缺陷：损失与利润表有关小于营收0.5%，与资产管理有关小于资产总额0.5%[15]

内部控制评价 - 评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报超营收或资产总额1%[12] - 非财务报告内控重大缺陷：错报超税前利润营收或资产总额1%[15] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 上年度未发现内控重大、重要缺陷[20] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[21]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 方式为网络互动，投资者可通过网址或微信小程序参与[2] - 出席人员有董事长等四人[2] - 投资者可于5月9日前会前提问[2] 会后查看与联系 - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[4] - 联系人黄若蕾，电话传真0752 - 2057992，邮箱huangruolei@ceepcb.com[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月22日[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议[9][10] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议，聘期至2025年度股东大会审议之日止[11] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 天健受罚情况 - 近三年天健受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]

担保额度 - 2025年度公司及控股子公司融资担保总额度不超57亿元[1] - 为资产负债率高于70%公司担保额度不超1.5亿元，低于70%不超55.5亿元[1] - 对惠州中京电子科技有限公司预计担保额度21亿元[6] - 对珠海中京电子电路有限公司预计担保额度22亿元[6] 子公司数据 - 截至2024年12月31日，惠州中京电子科技有限公司资产负债率69.72%，营收207278.48万元，净利润5413.17万元[8] - 珠海中京电子电路有限公司资产负债率68.04%，营收88821.78万元，净利润 - 7237.04万元[9] - 珠海中京元盛电子科技有限公司资产负债率67.04%，营收92976.63万元，净利润 - 3358.19万元[11] - 香港中京电子科技有限公司资产负债率110.82%，营收40249.35万元，净利润 - 1169.06万元[13] - 广泰电子（泰国）有限公司资产负债率9.18%，营收0.00万元，净利润 - 74.67万元[14] 担保相关 - 担保方式为连带责任担保，含保证及不动产抵押担保等[17] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[17] - 被担保对象为公司全资或控股子公司[17] - 截至报告期末，公司对子公司实际担保余额为255387.93万元，占净资产106.24%[18] - 公司及子公司无其他对外、逾期、涉诉及败诉担责担保情况[18] - 本次担保为最高额度授权，具体金额完成手续后披露[18] - 公司将按规定披露担保事项进展或变化[19] - 备案文件为第六届董事会第四次会议决议[20]

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第四次会议，会议决议召开公司 2024 年年度股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－015 惠州中京电子科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第六届董事会第四次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会 的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： ...

会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第六届监事会第二次会议，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》全票通过[7] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过[12] - 《关于公司2024年度内部控制情况自我评价报告的议案》全票通过[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全票通过[15] - 《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》全票通过[16] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》全票通过[17]

业绩相关 - 2024年度业绩亏损，利润分配不派现、不送股、不转增股本[13] 财务决策 - 2024、2025年度财务报告议案经审计委员会3票全票通过[7][8] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 授权公司在2025年年度股东大会前申请不超57亿元综合融资授信[24] 议案表决 - 多项议案表决同意4票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][11][15][19][23][26][28][30][34][37][39] - 2025年度日常关联交易预计议案关联董事回避，同意3票[32] - 终止2024年度向特定对象发行股票议案获通过[33] - 提请授权2025年度向特定对象发行股票议案将提请2024年股东大会审议[35][36] - 提请召开2024年年度股东大会议案获通过[38]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-8,743.37万元，期末母公司可分配利润为8,147.13万 元。 根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况，公司董事会拟定公司 2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、关于 2024 年度拟不进行利润分配的原因 公司2024年度经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求， 为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事 会研究决定2024年度不进行利润分配。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－016 惠州中京电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－022 惠州中京电子科技股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 17 日，分别召开第五届董事会 第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届 监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 的议案》等 ...