董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长陈竹主持 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过全资子公司北京清新环保技术有限公司拟公开挂牌转让宣城市富旺金属材料有限公司57%股权的议案 [3] - 股权转让将在西南联合产权交易所进行信息预披露，预披露时间不少于20个工作日 [3] 交易概述 - 本次交易为公开挂牌转让宣城富旺57%股权，交易完成后宣城富旺将不再纳入公司合并报表范围 [6] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [6] 交易标的基本情况 - 标的公司宣城富旺成立于2010年6月，注册资本4000万元，主营危险废物处置、再生资源回收及有色金属生产销售 [8] - 公司全资子公司清新环保持有宣城富旺57%股权，剩余43%股权由宣城耀美企业管理咨询合伙企业持有 [8] 交易安排 - 转让底价将以不低于经备案的资产评估值为准，具体金额待正式方案确定 [9] - 公司将在西南联合产权交易所进行信息预披露，预披露时间不少于20个工作日 [9] 交易目的及影响 - 本次转让有助于公司聚焦主责主业，优化资产结构，符合整体发展战略 [10] - 交易完成后公司将不再持有宣城富旺股权，其财务数据将不再纳入合并报表 [10]

董事会会议召开情况 - 北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月31日以通讯方式发出 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 会议由董事长陈竹主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让宣城市富旺金属材料有限公司57%股权的议案》 [1] - 全资子公司北京清新环保技术有限公司将通过公开挂牌方式转让所持宣城市富旺金属材料有限公司57%股权 [1] 股权转让安排 - 股权转让信息将在西南联合产权交易所进行预披露 预披露时间不少于20个工作日 [2] - 转让公告详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 公司第六届董事会第十八次会议决议 [2]

担保信息 - 国润水务为什邡国清2.88亿元借款提供1.872亿元担保[1] - 主债务期限2025 - 2047年，保证期间届满后三年[4] - 保证人对65%债权份额连带责任担保[4] 股权结构 - 国润水务持有什邡国清65%股权，葵清环保35%[2] 财务数据 - 担保后对外担保总余额13.530256亿元，占2023净资产21.12%[6] - 对合并报表外单位担保总额0元，占比0%[6] - 无逾期、诉讼及败诉应承担担保金额[6]

中期票据情况 - 公司中期票据注册金额为20亿元[2] - 注册额度2年内有效，可分期发行[2] - 由交通银行和民生银行联席主承销[2] 发行相关 - 公司将按需和市场情况择机发行[2] - 发行前后需备案、披露结果及履行信披义务[2]

股票回购 - 公司将回购注销4名离职人员66.60万股限制性股票，首次授予49.80万股，预留授予16.80万股[2] 股份与资本变更 - 回购注销后公司股份总数减至1,423,722,579股[3] - 回购注销后公司注册资本变更为1,423,722,579元[3] 债权相关 - 债权人2025年2月6日起45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间、地点、联系人及方式等信息[4]

文章核心观点 公司于2025年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过聘任马廷文先生为公司副总裁的议案，任期至第六届董事会任期届满 [1][6] 聘任副总裁情况 - 2025年1月26日公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司发展和管理工作需要，经总裁提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任马廷文先生为副总裁 [1] - 马廷文先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合任职条件，本次聘任后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一 [1] 马廷文先生简历 - 马廷文出生于1984年3月，中共党员，大学本科，中国国籍，无永久境外居住权，有丰富工作履历 [3] - 截至公告披露日，马廷文未持有公司股份，与相关方无关联关系，无违规违法等不良情形，任职资格符合规定 [4] 董事会会议情况 - 第六届董事会第十七次会议通知于2025年1月23日以通讯方式发出，1月26日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长陈竹主持，会议召开符合规定 [6] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，该议案已获第六届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过 [6] 备查文件 - 公司第六届董事会第十七次会议决议 [1][7] - 公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议 [7]

人事变动 - 公司2025年1月26日董事会会议审议通过聘任马廷文为副总裁[3] - 马廷文任期至第六届董事会任期届满[3] 人员信息 - 马廷文出生于1984年3月，大学本科[8] - 曾任四川发展新兴产业园区投资建设管理等公司职务[8] - 截至公告披露日未持股，无关联关系等，任职资格符合规定[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议通知2025年1月23日发出，1月26日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 人事变动 - 董事会以8票同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》[4] - 同意聘任马廷文为副总裁，任期至第六届董事会任期届满[4] 备查文件 - 包括公司第六届董事会第十七次会议决议[5] - 包括公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议[5]

致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京清新环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 202 ...