证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-086 北京清新环境技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 《2022 年限制性股票激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 180 名激励对象中，3 名激励对象因个人原 因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 39.00 万股予以 回购注销；预留授予限制性股票的 17 名激励对象中，1 名激励对象因个人原因主动辞 职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 12.00 万股予以 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-085 北京清新环境技术股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份计划期限届满暨减持结果的公告 本公司高级管理人员副总裁安德军、副总裁贾双燕保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | 安德军先生本次减持的股份来源于公司股票期权激励计划授予行权股份、增持计 划二级市场集中竞价方式购入股份、公司资本公积转增股本取得的股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （万股） | （%） | | 贾双燕 | 二级市场集中竞价 | 年 月 2023 | 7 | 日 28 | 元/股 5.59 | 15.19 | 0.0106 | | 合 计 | —— | | —— | | —— | 15.19 | 0.0106 | 贾双燕女士本次减持的股份来源于公司首次公开 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的法律意见书 致：北京清新环境技术股份有限公司 根据北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"清新环境"， 依上下文而定）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务 合同，本所接受发行人的委托，担任发行人本次向特定对象发行股票并在主板上 市（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）事宜的专项法律顾 问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对清新环境延长本次 发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查并出 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0590号 致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-082 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月1日下午14:30时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月1日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长邹艾艾先生。 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

北京清新环境技术股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次董事会聘任的高级管理人员简历及相关资料，其教育背景、任职经 历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现上述人员有《公司 法》第一百四十六条规定的情形；未发现有中国证监会确定的市场禁入者，并且禁 入尚未解除的情况；上述人员均不属于失信被执行人，亦不存在被深圳证券交易所 公开谴责或通报批评的情形。其任职资格符合我国有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。本次聘任高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 综上所述，我们同意董事会聘任李其林先生为公司总裁，聘任安德军先生、贾 双燕女士、蔡晓芳女士、马强先生为公司副总裁，聘任王斯淳女士为公司财务总监， 聘任秦坤女士为董事会秘书。 独立董事：王华 刘浪 骆建华 2023 年 12 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京清新 环境技术股份有限公司章程 ...

股票发行有效期 - 本次向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权原有效期为2022年12月16日至2023年12月15日[2] - 股东大会授权董事会办理发行股票相关事宜原有效期为2023年2月22日至2024年2月21日[2] - 2023年11、12月分别召开董事会和临时股东大会，通过延长发行股票决议及授权有效期议案[3] - 发行股票决议及相关授权有效期均自原有效期届满日起延长12个月，方案不变[3][4]

担保情况 - 公司拟为控股孙公司宣城富旺提供10000万元连带责任保证担保[2] - 担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至三年止[7] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为144870.13万元，占2022年度经审计净资产的22.60%[10] 宣城富旺情况 - 宣城富旺注册资本4000万元，公司间接持股57%[3] - 2023年9月30日，资产总额63383.85万元，负债总额9734.39万元[5] - 2023年1 - 9月，营业收入144346.07万元，净利润6608.42万元[5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知以信息及电子邮件的方式于 2023 年 11 月 10 日发出。监事会会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次监事会会议由监事会主席王旭亮女士召集并主持。本次监事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-078 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 2023 年 11 月 14 日 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-080 北京清新环境技术股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 公司于 2022 年 6 月 10 日、2022 年 11 月 30 日召开第五届董事会第三十九次会议、 第五届董事会第四十七次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大 会，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等向特定对象 发行股票的相关议案；全面注册制实施后，公司于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 ...