会计政策变更 - 公司根据财政部通知对会计政策进行变更[2] - 变更自2024年1月1日起执行，无需提交审议[2][4] - 变更按《企业会计准则解释第18号》规定执行[3] - 变更不产生重大影响，不追溯调整，不损害股东利益[2][5] - 公告于2025年4月18日发布[7]

业务计划 - 2025年拟开展外汇和商品期货套期保值业务，最高合约价值均不超5亿[3][5] - 商品期货保证金最高金额不超5000万元[5] - 业务期限自董事会审议通过日起12个月内有效[7][8] 业务管理 - 建立制度控制交易风险，交易人员定期评估盈亏[11][12] - 合理调度资金，仅与合法机构合作并审查条款[12] - 按会计准则核算套期保值业务[13]

公司概况 - 资产总额近二百五十亿元，拥有170余家分子公司，汇集行业精英近七千人[33] - 业务涵盖工业烟气治理、水务投资与运营等多领域，服务于全球十余个国家[33] 荣誉奖项 - 发布第三份2024年度ESG报告[12][13] - 亮相第25届中国环博会，获评“百强企业”称号[23] - 凭借“数字化运营平台”场景建设获2024年四川省国资国企数字化转型优秀场景评选活动生产运营类别二等奖[25][26] - 凭借山西大唐国际云冈热电二期相关改造获“北极星杯”2024烟气治理节能降碳优秀案例奖项及废气监测/治理影响力企业荣誉[26] - 子公司清新石化获北京市“专精特新”中小企业称号[27] - 子公司新疆金派获评“兵团专精特新”中小企业、“高新技术企业”[28][29] - 子公司深水咨询首次入选“深圳品牌百强”企业，获评“深圳工匠培育示范单位”[30] - 获评2024北极星杯“综合能源服务优秀案例”“综合能源服务创新先锋企业”两项荣誉[31] 发展历程 - 2001年公司前身“北京国电清新环保技术工程有限公司”成立[38] - 2008年签署首个特许经营项目[38] - 2011年4月在深圳证券交易所中小板成功上市[39] - 2013年设立子公司开展节能、非电业务及资源综合利用业务[39] - 2020年1月双项目荣获2019年度“国家科学技术进步奖”二等奖[44] - 2020年7月竞买国润水务100%股权成功，构建“工业环保 + 市政环保”双轮驱动格局[44] - 2021年1月收购天壕环境16个余热发电项目[43] - 2022年2月技术中心被认定为国家企业技术中心[47] - 2022年4月被授予“AA+”主体信用评级，评级展望为“稳定”[48] - 2022年6月参建的66万千瓦超超临界发电机组国家电投白音华坑口电厂完工投产[48] 党建工作 - 2024年制定一系列党建制度文件[57] - 报告期内召开党委会22次，审议“三重一大”事项160余项[58] - 直属支部召开支委会、研讨会168次，开展主题党日90次[58] - 明确党建工作责任清单27项，签订《党风廉政建设责任书》29份，制定具体方案200余份[58] - 全系统规范发展21名党员，征集合理化建议30余条，制定落实方案20份[61] - 班子成员讲纪律党课19人次，举行中心组学习6次、第一议题学习21次，研究75条落实举措[61] - 全系统荣获上级党委“两优一先”表彰32人次，本级表彰55人次[61] 公司治理 - 构建现代公司治理结构，确保三会依法依规履行职权[67] - 报告期内召开股东大会3次，累计审议议案21项[70] - 报告期内董事会成员8名，审议议案49项，召开董事会8次[71] - 董事会中女性董事占比12.5%，男性董事占比87.5%；独立董事占比12.5%，非独立董事占比87.5%[72] - 报告期内监事会成员3人，召开监事会6次，审议议案17项[74] 合规管理 - 报告期内发布合规风险433项，识别出“禁止”类、“不得”类义务50项[78] - 组织普法宣传栏学习13次，组织合规管理体系“三张清单”宣贯1次，组织制度宣贯4次，开展专题培训4次，组织《合规权责清单》宣贯1次[82] - 2024年6月召开深化合规管理项目启动会[83] - 2024年6月风控法务部召开重点业务领域法规专题培训[84] - 设计118项细化预警指标及量化阈值[85] 研发情况 - 截至报告期末，研发团队180人，占公司总人数2.62%[104] - 2024年与多所高校开展产学研合作[108] - 与中石油昆仑数智等合作的多个科研项目取得进展，12个催化剂性能检测结果良好[109] - 截至报告期末，持有专利911项，其中发明专利134项；持有外观设计22项，持有软件著作权303项[115] - 拥有755项实用新型专利[119] 业务数据 - 烟气脱硫脱硝除尘服务累计实施1100台套项目，2024年减少二氧化硫排放约57.883万吨，减少氮氧化物排放约4.3753万吨，减少粉尘排放约4.3753万吨[161] - 供排水运营项目达40余个，年处理水能力约14.69亿吨，其中供水能力约3.86亿吨，污水处理能力约10.67亿吨，再生水能力约0.16亿吨[161] - 运营余热发电项目22个，年发电量近7亿度[169] - 宣城余热发电项目2024年节约标准煤17,093.7吨[170] - 达州清新及雅安清新取得5年期危险废物经营许可证，合计年处置能力达9万吨[176] 员工情况 - 2022 - 2024年员工总数分别为6143人、6556人、6864人[187] - 报告期内新增员工819人[187] - 报告期内少数民族员工349人，占员工总数5.08%[190] - 员工年龄、性别、学历有相应构成比例[190]

会议信息 - 2024 年度股东大会 2025 年 5 月 14 日 15:00 召开[3] - 股权登记日为 2025 年 5 月 8 日[3] - 审议 9 项提案，提案 6.00 需超三分之二表决权通过[5][6] 会议登记 - 登记时间为 2025 年 5 月 9 日 9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[7] - 登记地点为公司董事会办公室（北京海淀区西八里庄路 69 号 10 层）[7] 投票信息 - 普通股投票代码“362573”，简称“清新投票”[13] - 深交所交易系统投票 5 月 14 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统 5 月 14 日 9:15 至 15:00[15]

会议信息 - 2025年4月6日发第六届监事会第十二次会议通知，4月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案以3票同意通过，均需提交股东大会审议[3][4][5][6] 业绩数据 - 公司（合并）2024年归属股东净利润 -378,210,307.39元，期末可供分配利润2,678,902,671.57元[4] - 公司（母公司）2024年净利润 -393,450,453.47元，期末可供分配利润1,532,209,888.77元[4] 利润分配 - 拟定2024年度不派现、不送股、不转增[4] 股票回购 - 按不同价格回购注销部分限制性股票[6]

业绩数据 - 2024年公司（合并）归母净利润 -3.7821030739 亿元，（母公司）净利润 -3.9345045347 亿元[5] - 2024年度公司利润分配现金股利 1.433976079 亿元[5] - 2024年末公司（合并）可供股东分配利润 26.7890267157 亿元，（母公司）15.3220988877 亿元[5] 股票与激励 - 对首次授予 169 名激励对象 769.95 万股和预留授予 14 名激励对象 75.60 万股限制性股票回购注销[8] - 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标未完成[8] 交易与议案 - 2025 年度日常关联交易预计议案以 7 票同意通过，关联董事张爱民回避表决[10] - 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》等多项议案 8 票同意通过[4] 融资与业务 - 拟通过融资租赁方式融资不超 30 亿元[10] - 申请银行授信业务最高额度不超 180 亿元，有效期一年，额度可循环使用[11][12] - 申请银行外币借款业务一年内不超 10 亿元等额人民币[12] - 开展金融衍生品业务，外汇套期保值最高合约价值不超 5 亿元，商品期货套期保值最高合约价值不超 5 亿元，保证金最高 5000 万元，有效期 12 个月[13][14] - 使用闲置自有资金购买理财产品总额度不超 10 亿元，额度内资金可滚动使用，有效期 12 个月[14] 其他事项 - 修订《内部审计制度》议案 8 票同意通过[15] - 召开 2024 年度股东大会议案 8 票同意通过，定于 2025 年 5 月 14 日召开[15]

业绩总结 - 公司2024年（合并）归属股东净利润 -378,210,307.39元，期末可供分配利润2,678,902,671.57元[4] - 公司2024年（母公司）净利润 -393,450,453.47元，期末可供分配利润1,532,209,888.77元[4] - 最近三个会计年度平均净利润65,603,969.33元[6] 利润分配 - 2024年度拟不现金分红、不送股、不转增股本[4] - 本年度现金分红0元，上年度143,397,607.90元，上上年度143,448,607.90元[5] - 最近三年累计现金分红286,846,215.80元，累计回购注销0元[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为87.16亿元，较2023年度增长1.18%[7][27] - 2024年度营业总成本87.71亿元，较2023年度增长4.38%[27] - 2024年度净利润为 - 3.32亿元，较2023年度由盈转亏[27] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 3.78亿元，较2023年度由盈转亏[27] 财务数据变化 - 2024年12月31日货币资金较年初减少，交易性金融资产较年初减少[23] - 2024年12月31日应收账款较年初减少，存货较年初增加[23] - 2024年12月31日流动资产合计较年初减少，非流动资产合计较年初增加[23] - 2024年12月31日公司流动负债合计较年初增长，非流动负债合计较年初下降[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.9178905739亿元，2023年为8.7694561431亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.3795574274亿元，2023年为 - 11.0898038489亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.9218467090亿元，2023年为 - 1.2128923712亿元[31] 股东权益 - 2024年12月31日公司股东权益合计较年初下降4.59%[24] - 2024年综合收益总额为 - 3.31亿元，较2023年度由盈转亏[27] 其他 - 公司本年度合并财务报表范围包含赤峰博元科技有限公司等众多子公司[49][50] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年12月31日，于2025年4月16日报出[51][52]

市场扩张和并购 - 2022年5月12日公司拟48450万元现金收购宣城富旺57%股权[8] - 截至2022年5月13日，公司支付33500万元，宣城富旺完成工商变更，公司占股57%[14][15] 业绩承诺 - 目标公司2022 - 2024年承诺净利润每年不低于1亿元[11] - 当年应补足金额=（当年承诺业绩指标 - 当年实际实现净利润）×5[11][17] - 累计业绩补偿金额上限为转让方本次交易对价金额[12][17] 2024年业绩 - 宣城富旺2024年度净利润12280.24万元，非经常性损益2149.37万元[18] - 园区财政返还5215.76万元，扣非含返还净利润15346.63万元[18][19] - 宣城富旺2024年度已实现业绩承诺[20]

激励计划进程 - 2022年1 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[5][6][7][8][9] - 2022年7月28日审议通过调整激励计划相关事项议案[10] 解除限售情况 - 2024年9月24日首次授予部分第一个解除限售期可解限1053.8万股，170人符合条件[12][13] - 2025年1月8日预留授予部分第一个解除限售期可解限100.8万股，14人符合条件[14] 回购注销情况 - 2025年1月8日同意回购注销4名离职人员66.60万股[14] - 2025年1月8日按不同价格回购注销4名激励对象66.6万股[16] - 2025年4月16日拟回购注销首次授予769.95万股、预留授予75.60万股[16] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率以2020年为基准不低于94.00%且不低于同行业平均水平[18] - 2024年净资产收益率不低于7.50%且不低于同行业平均水平[18] - 2024年研发投入复合增长率以2020年为基准不低于20.00%[18] 其他 - 公司将对183名人员的845.55万股限制性股票予以回购注销[21] - 回购注销资金来源为公司自有资金[22] - 回购注销需经股东大会审议通过并履行法定程序[24]