会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议通知于2024年9月20日发出，9月24日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过选举非职工代表监事议案，提名傅若雪为候选人[3] - 以3票同意通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 监事会确认首次授予部分第一个解除限售期激励对象名单合规[4]

人事变动 - 王旭亮因工作变动辞去监事及主席职务，不再任职[1] - 监事会提名傅若雪为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 傅若雪1973年8月生，会计学本科、高级会计师[7] - 2016年4月起任四川发展派驻企业专职监事[7] 后续安排 - 补选监事事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

人员变动 - 赵科星和张峥因工作变动和个人原因辞去董事职务[1] - 公司提名周亮和魏远为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 周亮曾任公司董事，现任党委委员[8] - 魏远现任内蒙古大中矿业独立董事[9] 审议安排 - 提名事项需提交临时股东大会审议，采用累积投票制表决[4]

激励计划授予情况 - 2022年1月23日拟授予限制性股票4205.20万股，首次授予权益3999.00万股，预留206.20万股，激励对象240人，授予价3.45元/股[14] - 修订后首次授予激励对象236人，首次授予权益3887.00万股，预留318.20万股[15] - 2022年5月18日向197人授予3368.00万股，授予价3.45元/股[19] - 2022年7月28日首次授予人数调为180人，授予数量2788.50万股，授予价3.35元/股[20] - 2022年8月26日完成首次授予登记，人数180人，数量2788.50万股，授予价3.35元/股，上市日期8月31日[22] - 2022年10月20日向17人授予296.00万股预留限制性股票，授予价2.82元/股[23] - 2022年11月17日完成预留授予登记，实际授予288.00万股，上市日期11月21日[24] 激励计划调整与注销情况 - 2023年11月14日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案，39.00万股将被回购注销[25] - 2024年2月1日完成51.00万股限制性股票注销，股份总数减至1,433,976,079股[27] - 2024年4月拟回购注销193名激励对象958.75万股限制性股票，拟回购金额30,754,240.40元[29] - 2024年7月2日完成9,587,500股限制性股票注销，总股本减至1,424,388,579股[31] 解除限售情况 - 2024年9月审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案，可解除限售股票10,538,000股，激励对象170人[32] - 170名激励对象个人绩效考核结果为A或B，解除限售比例100%[41] - 首次授予部分可解除限售的限制性股票数量为1053.8万股，占公司总股本的0.74%[42] - 董事长邹艾艾本次可解除限售27.2万股，占已获授限制性股票的40%[43] - 总裁李其林本次可解除限售27.2万股，占已获授限制性股票的40%[43] - 核心骨干（164人）本次可解除限售926.6万股，占已获授限制性股票的40%[44] 业绩数据 - 2020年公司营业收入41.23亿元，2022年为80.32亿元，2022年营业收入增长率为94.82%[37] - 2022年公司净资产收益率7.13%，大于考核标准7%，高于行业平均资产收益率 -5.31%[37] - 2020年公司研发投入1.60亿元，2022年为2.32亿元，2022年研发投入复合增长率为20.27%[37] 其他 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象为180人，10人离职，已回购注销9人共112万股[44]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第 六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司已于 2024 年 2 月 1 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 510,000 股股份回购注销，2024 年 7 月 2 日完成 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票 9,587,500 股股份回购注销，合计完成限制性股票 10,097,500 股股份注销，公司 总股本由 1,434,486,079 股变更为 1,424,388,579 股，注册资本由 1,434,486,079 元变更为 1,424,388,579 元。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-053 北京清新环境技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月10日15:00[2] - 网络投票时间为2024年10月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13][15] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月30日[2] 审议提案 - 包括变更注册资本及修订《公司章程》等多项提案[4] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[5] - 提案4.00需累积投票制选2名非独立董事[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月8日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票代码及票数 - 普通股投票代码为"362573"，简称为"清新投票"[11] - 选举非独立董事时选举票数=股份总数×2[11] 投票提案类型 - 非累积投票提案有变更注册资本等议案[17] - 累积投票提案为选2名非独立董事[17] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

公司治理 - 2024年9月20日发董事会会议通知，24日召开，6位董事全出席[3] - 提名周亮、魏远为第六届董事会非独立董事候选人[7] - 续聘信永中和为2024年度审计机构[9] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[9] 股权变动 - 2024年2月和7月合计回购注销10,097,500股，总股本和注册资本变更[4] - 2022年激励计划首次授予部分170名对象可解除限售10,538,000股，占比0.74%[8]

激励计划进程 - 2022年1 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[5][6][7][8] - 2022年7月28日审议通过调整激励计划相关事项议案[10] - 2024年9月24日首次授予部分第一个解除限售期可解限1053.8万股[12][13] 业绩考核 - 2022年营收80.32亿，较2020年增长94.82%[26] - 2022年净资产收益率7.13%[26] - 2022年研发投入复合增长率不低于20%[21] 激励对象 - 符合条件激励对象170人，考核结果为A或B，解限比例100%[26] 解除限售情况 - 首次授予登记完成日2022年8月31日，首个限售期2024年8月30日届满[21][22] - 首次授予解限比例40%、30%、30%[15] - 本次解限需履行披露义务并办手续[27]

激励计划基本信息 - 激励计划采用限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[4] - 限售期为自获授登记完成之日起24个月[5] 激励对象与权益数量调整 - 2022年4月28日首次授予激励对象由240人调为236人，权益由3999.00万股调为3887.00万股，预留由206.20万股调为318.20万股[10] - 2022年5月18日首次授予激励对象由236人调为197人，权益由3887.00万股调为3368.00万股，授予价3.45元/股[13] - 2022年7月28日首次授予激励对象由197人调为180人，权益由3368.00万股调为2788.50万股，授予价3.35元/股[14] 授予与登记情况 - 2022年8月26日完成首次授予登记，180人获2788.50万股，价3.35元/股，8月31日上市，股份总数增至14.31606079亿股[15] - 2022年10月20日确定预留授予日，向17人授予296.00万股，授予价2.82元/股[16] - 2022年11月完成预留授予登记，实际授予288万股，授予价2.82元/股，股份总数增至14.34486079亿股[17] 回购注销情况 - 2023年11月决定回购注销4人51万股，首次授予回购价调为3.25元/股，预留授予为2.72元/股[18] - 2024年2月完成51万股回购注销，股份总数减至14.33976079亿股[19] - 2024年4月决定回购注销193人958.75万股，拟回购金额3075.42404万元[20][21] - 2024年7月完成958.75万股回购注销，总股本减至14.24388579亿股[22] 解除限售情况 - 2024年9月董事会同意170人解除限售1053.8万股[23] - 首次授予部分第一个限售期于2024年8月30日届满，9月2日进入解除限售期[24] 业绩考核情况 - 2022年营业收入增长率为94.82%，大于考核标准46%及行业平均14.97%[24] - 2022年净资产收益率为7.13%，大于考核标准7%及行业平均 - 5.31%[24] - 2022年研发投入复合增长率为20.27%，大于考核标准20%[25]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] - 2024年度审计费用408万元，较上年降22万元，降幅5.12%[6] 人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 拟签字项目合伙人近三年签核上市公司5家等[5] 合规情况 - 截至2024年6月30日，近三年受行政处罚1次等[4] 公司决策 - 2024年9月24日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[7][8]