市值管理 - 市值管理由董事会领导、经营管理层主要负责，董秘具体负责[7] - 通过并购重组整合资源、剥离不良资产提升价值[9] - 适时开展股权激励、员工持股计划[11] 投资者关系 - 制定分红规划并设最低分红比例，积极分红[12] - 建立健全投资者关系管理制度，加强维护交流[13] 信息披露 - 建立健全信息披露管理制度，确保信息真实准确完整[15] - 上市公司及其相关人员不得操控信息披露误导投资者[24] 股价稳定 - 根据市场环境适时开展股份回购，促进市值稳定[16] - 股份增持、回购需按规则通过专用账户实施[24] 舆情应对 - 建立舆情应对工作机制，及时澄清虚假舆论信息[17] 财务监控 - 构建全面财务考核指标体系，证券事务部监控资本市场信息[21] 制度规定 - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[28][29] - 制度制定日期为二〇二五年四月二十七日[30]

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-021 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日下午16:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5 月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5、会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-005 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票 经审议，监事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2024 年 度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。 索菲亚家居股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出， 于2025年4月27日上午11:00在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主 席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有 效。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报 ...

业绩总结 - 公司2024年度财务报告内部控制无重大缺陷，重大方面保持有效[1] - 公司2024年度非财务报告内部控制无重大缺陷[1] - 内控评价报告基准日至发出日无影响有效性评价结论的因素[1]

索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董 事会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室 以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。经与会董事审议，通过如下决议： 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-004 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司坚定推进"多品牌、全品类、全渠道"的战略布局。凭借在柔性化生产 制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势， 公司在 2024 年实现了营业收入 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润13.71亿元，母公司净利润9.26亿元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为13.71亿、12.61亿、10.64亿元[6] 利润分配 - 拟每10股派现10元，预计派现9.63亿元[3] - 2024年现金分红10.63亿元，占净利润77.54%[4][5] - 近三年累计现金分红25.50亿元，高于年均净利润30%[7] 财务核算 - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额为15.73亿、31.27亿元[8] 方案审议 - 董事会提请审议2024年度利润分配方案[9] - 监事会认为方案符合实际未损股东利益[10] - 方案尚需股东大会批准，存在不确定性[11]

募集资金情况 - 公司发行50,677,126股，发行价12.11元/股，募资613,699,995.86元，净额606,455,006.75元[1] - 2024年投入募资52,655.72万元，累计投入60,655.72万元[22] - 截至2024年12月31日，募资（含利息）全用完，专户已销户[2][23] 募投项目情况 - 累计变更募资用途总额为0，比例为0.00%[22] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目期末投入进度100.02%[22] - 报告期内募投项目实施地点、方式未变更[7] 其他情况 - 2023年12月15日公司与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[4] - 报告期内无募投项目先期投入及置换、闲置募资现金管理情况[8][11] - 立信会计师认为2024年度募资存放与使用报告如实反映情况[18] - 2024年1至12月无募资使用其他情况[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行50,677,126股股票，发行价12.11元/股，募集资金总额613,699,995.86元，净额606,455,006.75元[9] - 公司募集资金总额为60,645.50万元[30] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，募集资金（含利息收入）全部使用完毕，专户完成销户[10] - 年度投入募集资金总额为52,655.72万元[30] - 累计投入募集资金总额为60,655.72万元[30] 项目相关情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等情况[16][17][18][19][20][21][24] - 承诺投资项目期末投资进度为100.02%[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[30]

募集资金 - 2024年查询公司募集资金专户4次，4月募集资金使用完毕并注销专户[1] 保荐人情况 - 2024年保荐人现场检查公司1次，发表专项意见6次[1] - 2024年12月25日保荐人对上市公司培训1次[2] - 保荐人列席公司三会次数均为0次[1] 合规情况 - 公司各方面无保荐人需关注问题[3] - 公司及股东承诺事项均已履行[4][5] - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[6]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月27日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来数据 - 柯建生期初往来资金86.78万，2024年累计发生86.78万[8] - 易福诺期初808.42万，2024年累计619.73万，偿还316.02万[8] - 浙江索菲亚期初1883.36万，2024年累计55555.0万，偿还5714.5万[8] - 廊坊索菲亚期初1135.09万，2024年累计21942.2万，偿还1975.8万[8] - 湖北索菲亚期初2167.14万，2024年累计35243.0万，偿还5951.2万[8] - 司米厨柜期初1196.45万，2024年累计23586.9万，偿还3665.7万[8] - 2024年初占用资金75572.02万，累计发生479605.02万，年末204226.2万[10] - 基贸易非经营性往来60004.4万，年末余额60004.29万[10] - 索菲亚置业其他应收款年末余额65000.0万，内部往来2000.00万[10] 资质证书 - 转制批文沪财会〔2000〕26号，转制日期2010年12月31日，准予执业2000年6月13日[13] - 证书编号31000006[13] - 证书编号440100020017，2022年8月换发[18] - 朱晓妍证书编号310000062632，发证2020年05月08日[19] - 朱晓妍2021年任职资格检查通过，文号粤注协(2021)268号[19]