利润分配 - 2023年度以330,951,600股总股本为基数，每10股派现金红利1.5元，合计49,642,740元[1] - QFII等每10股派1.35元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为2024年5月22日[4] 红利发放 - A股股东现金红利2024年5月22日划入资金账户[6] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部，电话0435 - 6236050，传真0435 - 6236009[7]

会议信息 - 2024年4月19日刊登2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月10日14:30现场会议召开[7] - 2024年5月10日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 本次会议股东（代理人）7人，代表股份135,087,527股，占比40.8179%[8] - 《2023年年度报告及摘要》等多议案总表决同意率98.6231％[10][11][12][13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意率99.9567％[14] - 《关于续聘2024年度审计机构》等议案有反对票[15][17][18] 其他 - 会议表决程序和结果合法有效[19][20] - 法律意见书2024年5月10日签署[22]

会议信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 7名股东现场和网络参会，代表135,087,527股，占比40.8179%[5] - 2名股东网络投票参会，代表1,860,000股，占比0.5620%[5] - 4名中小投资者现场和网络参会，代表2,872,683股，占比0.8680%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等议案，同意133,227,527股，占比98.6231%[6][7][8][9][12][13][14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意135,029,027股，占比99.9567%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决，同意2,814,183股，占比97.9636%[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东表决，同意1,012,683股，占比35.2522%[12] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》中小股东表决，同意1,012,683股，占比35.2522%[14] 会议合法性 - 北京植德律师事务所认为会议召集、召开程序及表决合法有效[15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.003876796亿元，上年同期2.5097376669亿元，同比减少20.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2101.637998万元，上年同期2870.256215万元，同比减少26.78%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4277.495889万元，上年同期8032.648085万元，同比减少46.75%[3] - 本报告期末总资产30.5516701664亿元，上年度末30.4672244031亿元，同比增加0.28%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.5417971541亿元，上年度末22.3316333543亿元，同比增加0.94%[3] - 营业总收入本期为200,387,679.60元，上期为250,973,766.69元，同比下降约20.15%[17] - 营业总成本本期为178,722,040.00元，上期为221,979,729.88元，同比下降约19.50%[17] - 净利润本期为21,416,406.19元，上期为31,391,147.16元，同比下降约31.77%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,254,179,715.41元，上期为2,233,163,335.43元，同比增长约0.94%[16] - 少数股东权益本期为99,657,432.56元，上期为99,257,406.35元，同比增长约0.40%[16] - 基本每股收益本期为0.0635，上期为0.0867，同比下降约26.76%[20] - 稀释每股收益本期为0.0635，上期为0.0867，同比下降约26.76%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,774,958.89元，上期为80,326,480.85元，同比下降约46.75%[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数5224.299826万元，期初数1.0298222844亿元，变动幅度-49.27%，主要系本期赎回到期理财产品影响所致[6] - 应收票据期末数94.534267万元，期初数147.250322万元，变动幅度-35.80%，主要系期初的票据已承兑影响所致[6] - 预付款项期末数336.866113万元，期初数990.81586万元，变动幅度-66.00%，主要系预付材料款减少影响所致[6] - 期末货币资金为565651644.14元，期初为487733640.95元[14] - 期末交易性金融资产为52242998.26元，期初为102982228.44元[14] - 期末应收账款为168285124.79元，期初为153735279.19元[14] - 期末存货为1621047721.78元，期初为1616747623.93元[14] - 期末固定资产为465568774.15元，期初为475223375.66元[14] 负债项目关键指标变化 - 期末流动负债合计为577731563.39元，期初为589845277.31元[15] - 期末非流动负债合计为123598305.28元，期初为124456421.22元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25052户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中张益胜持股比例39.08%，持股数量1.2934853亿股[9] - 前10大股东中张益胜持股32337133股、刘建明持股10461418股、李胜军持股5133500股等[10] 子公司设立情况 - 2024年3月6日公司在杭州设立全资子公司，注册资金300万元，持股比例100%[13] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为52,351,952.87元，上期无相关数据[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为12,846,447.40元，上期为22,558,579.13元，同比下降约43.05%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1284.64474万元，上年同期为2255.857913万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3950.550547万元，上年同期为 - 2255.857913万元[21] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1.4亿元，上年同期为1.9亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.4亿元，上年同期为1.9亿元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1.4亿元，上年同期为1.5亿元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为275.820766万元，上年同期为343.308333万元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为160.425351万元，上年同期为244.612712万元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为14436.246117万元，上年同期为15587.921045万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 436.246117万元，上年同期为3412.078955万元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7791.800319万元，上年同期为9188.869127万元[21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，主任委员主持，可委托他人[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] - 下设工作组提供财务等资料[8] - 工作细则自董事会通过施行，由董事会解释[15]

独立董事评估 - 公司董事会对李明、陈启斌、孙立荣独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

人事变动 - 2023年3月独立董事徐杉递交辞职报告，5月不再担任[2] - 公司第八届董事会第五次会议通过补选独立董事议案[14] 履职情况 - 2023年应出席2次董事会、1次股东大会，均正常出席或列席[3] - 任职期间参加战略、提名委员会会议，审核补选事项[4][5] - 2023年4月对多项议案发表独立意见并公示[7] 报告审阅 - 认真审阅公司2022年报、2023年一季报，报告符合要求[12] 审计机构 - 对续聘中审众环为2023年度审计机构发表同意意见[13] 发展期望 - 徐杉希望公司坚守主业、规范治理、稳健发展[15]

财报披露 - 公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月24日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月24日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事现场出席5次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年独立董事主持4次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事参加2次战略和薪酬委员会会议[5] 意见发表 - 2023年4、8月独立董事对多项议案等发表独立意见[8] 审计相关 - 独立董事同意续聘中审众环为2023年度审计机构[14] 薪酬与报告 - 董事及高管薪酬考核激励发放合规[15][16] - 独立董事认为财务等报告客观准确、程序合规[13]

会议信息 - 第八届监事会第十一次会议于2024年4月17日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][5] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 通过《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[5]