候选人资格审查 - 候选人刘朝阳已通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 候选人相关条件 - 以会计专业人士被提名相关要求中此候选人不适用注册会计师资格条件[17] - 候选人及其直系亲属不涉及特定股份持有和股东单位任职情况[19][20] - 候选人最近十二个月内无相关所列情形[25] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议审议报告[2][3] 公司运营情况 - 2024年无对外担保等情况[4] - 2024年无违规交易，内控执行良好[4][5] 未来展望 - 2025年监事会围绕公司目标强化监督[7]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理等4人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年4月23日15:00[2] - 可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

董事会提名 - 公司提名陈启斌为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 及其直系亲属不涉及特定股份持有和任职情况[20][21] - 最近十二个月无相关所列情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明发布于2025年4月16日[38]

人事变动 - 2025年4月15日召开第一次职工代表大会选举于晓静为第九届监事会职工代表监事[1] - 于晓静将与两名股东代表监事组成第九届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 于晓静1980年9月出生，本科、高级工程师，现任监事会主席、质量总监[4] - 于晓静未持股，与大股东无关联，具备监事任职资格[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入66,846.89万元，较上年同期下降21.69%[2] - 2024年度公司营业总成本64,051.68万元，较上年同期下降16.92%[2] - 2024年度公司利润总额5,954.79万元，较上年同期下降46.72%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润5,208.61万元，较上年同期下降45.02%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,706.46万元，较上年同期下降64.33%[2] 未来展望 - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[10] - 2025年公司将强化市场开发，提升市场占有率[10] - 2025年公司将优化组织结构，加强营销体系建设[11] - 2025年公司将加大研发投入，提升研发能力[11] - 2025年公司将加强生产管理与成本控制[11] - 2025年公司将聚焦信息化建设，提升品牌价值[12] - 2025年公司将加强绩效管理，夯实人才基础[12] - 2025年公司要实现六个“重构”[13] 其他 - 公司董事会由9名董事组成[2] - 2024年度公司董事会共召开6次会议[3] - 2024年度公司董事会召集并组织了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[5] - 2024年度审计委员会共召开四次会议[7] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议[7] - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露工作并发布临时公告[9] - 董事会日期为2025年4月16日[14]

股东大会时间 - 2025年5月9日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年5月9日进行网络投票[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月6日[3] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选6人[6][7][22] - 第九届董事会独立董事应选3人[6][7][22] - 第九届监事会股东代表监事应选2人[6][7][22] 登记安排 - 登记时间为2025年5月8日8:30 - 11:00、14:00 - 16:30[10] - 异地股东信函或传真登记需在2025年5月8日16:30前送达或传真至证券部[10] 投票相关 - 普通股投票代码为"362566"，投票简称为"益盛投票"[15] - 选举非独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×6[16] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[16] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[20] - 累积投票议案中股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数[23]

会议情况 - 第八届监事会第十八次会议于2025年4月16日召开，3名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][4][5][6] 人员提名 - 提名叶君艳、方渝春为第九届监事会股东代表监事候选人[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入668,468,926.00元，同比降21.69%[4] - 2024年度公司归母净利润52,086,058.77元，同比降45.02%[4] - 2024年度母公司净利润51,779,332.28元，提取法定盈余公积5,177,933.23元[5] - 2024年度母公司可供股东分配净利润46,601,399.05元，派发现金红利49,642,740.00元，期末累计未分配利润899,943,796.44元[5] - 公司拟以2024年12月31日总股本330,951,600股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），合计派33,095,160.00元[5] 公司决策 - 第八届董事会第十八次会议应出席9人，实际出席9人[1] - 多数议案9票同意通过，《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》6票同意通过[1][2][5][8][9][11][12][13] - 董事会提名张益胜等6人为第九届董事会非独立董事候选人，孙立荣等3人为独立董事候选人[8][9] - 公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 会议决定召开2024年年度股东大会[13] 股东与人员信息 - 张益胜持股129,348,530股，占总股本39.08%，为控股股东和实际控制人[17] - 张鑫、毕建涛、王贺、佟晓乐、曲建军未持股[18,20,21,22,23] - 孙立荣、陈启斌作为独立董事候选人未持股[25] - 张益胜与张鑫为父子关系，与曲建军为舅甥关系[17,23] - 张鑫与曲建军为表兄弟关系[18,23] - 毕建涛现任公司副总经理兼财务总监[19] - 王贺现任公司董事长助理[20] - 佟晓乐现任公司研发中心主任[22] - 曲建军现任公司产业园副总监[23] - 孙立荣现任富奥汽车等公司独立董事[24,25] - 陈启斌、刘朝阳未持股，与大股东无关联，无违规问题，具备独董任职资格[26][27][28]

业绩总结 - 2024年母公司净利润51,779,332.28元，可供股东分配净利润46,601,399.05元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润52,086,058.77元，较2023年下降[4] 分红情况 - 拟每10股派现1元，合计派发现金红利33,095,160元[3] - 2024年现金分红总额占当年净利润63.54%[3] - 2022 - 2024年累计现金分红占年均净利润129.55%[5] 其他 - 利润分配预案需2024年度股东大会审议通过[8]