战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开二次[11] - 召开三天前通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，需股东会审议[2][3] - 修订后《公司章程》新增职工权益、法定代表人、党组织等相关内容[4][5][6] 股份相关规定 - 公司收购股份情形有六种，特定情形下合计持股不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[8][9] - 公开发行股份前已发行股份上市交易一年内不得转让，董事等任职期间转让有比例限制[9][10] - 持有公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[15] 股东会与董事会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[18] - 董事人数不足六人等情形需两个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求、提议召开临时股东会[21][22] 股东大会投票与决议 - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[24] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪等特定情形不能担任公司董事，董事任期3年可连选连任[31][32] - 兼任高级管理人员等董事总计不得超公司董事总数二分之一[33] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[35] 投资与担保审批 - 总额不超过公司最近一期经审计净资产额30%的对外投资由董事会审议批准[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需股东会审议[41] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[45] - 担任独立董事需有五年以上法律等工作经验[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息等[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[50] 利润分配与分红 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正值等条件[55] - 公司每年现金分配利润不少于年度可分配利润的10%[56] 公司其他事项 - 公司需在会计年度结束后四个月内报送年度报告等[53] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 公司对部分治理制度进行修订和制定，共涉及29项制度[74][75]

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-047 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超 过 5,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动 使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。 2、投资额度及投资期限：公司拟使用不超过 5,000 万元人民币的闲置自有 资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述投资 额度及投资期限内，资金可以滚动 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月12日14:30[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月11日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[8] 提案相关 - 提案2.00、提案3.01、提案3.02需三分之二以上表决权通过[6] - 《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为9个[6] - 会议提及《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》[24] 投票规则 - 普通股投票代码为"362566"，投票简称为"益盛投票"[16] - 投票人只能选“同意”“反对”“弃权”，涂改按弃权处理[24] 其他信息 - 联系人电话为0435—6236050，传真为0435—6236009[11][12] - 公司邮编为134200[12] - 会期半天，与会股东食宿及交通费自理[12] - 委托日期为2025年[24] - 中小投资者指除特定股东及董监高以外股东[6]

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-044 经审核，监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。 该项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会第三次 会议通知以当面送达、电话的方式于2025年10月17日向各监事发出，会议于2025 年10月24日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人， 实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了 如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 ...

会议相关 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年10月24日召开，9位董事全到[1] - 会议全票审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 会议全票通过召开2025年第一次临时股东会的议案[12] 资金与财务 - 公司拟向银行申请5.7亿元流动资金贷款[2] - 会议全票通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案[11] 制度与议案 - 会议全票通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2][4] - 会议全票表决通过修订、制定公司部分治理制度的29项议案[5][6][8][9][10]

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-045 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 148,369,275.22 | -5.93% | 476,195,233.12 | -5.81% | | 归属于上市公司股东的净 | 5,364,562.46 | 112.12% | 24,128,318.50 | -32.72% | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 3,844,418.59 | 3,693.27% | 12,561,156.24 | -37.81% | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量 | — | — | 4 ...

公司股东信息 - 截至2025年10月10日，公司股东总户数为19,658户 [2]

板块整体表现 - 中药板块当日下跌0.36%，表现弱于上证指数（跌0.01%）但优于深证成指（涨0.67%）[1] - 板块内个股分化明显，维康药业领涨9.83%，恩威医药领跌3.09%[1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出4.62亿元，但游资和散户分别净流入1.47亿元和3.15亿元[2] 个股价格表现 - 涨幅前列个股包括维康药业（25.25元，+9.83%）、益盛药业（7.98元，+1.53%）、华森制药（16.63元，+0.60%）[1] - 跌幅较大个股包括恩威医药（32.25元，-3.09%）、振东制药（6.85元，-2.97%）、粤万年青（15.71元，-2.42%）[2] - 成交额居前个股包括片仔癀（4.34亿元）、太极集团（2.90亿元）、吉林敖东（2.87亿元）[1] 资金流向特征 - 万邦德获得主力资金最大净流入2343.88万元，主力净占比达8.54%[3] - 益盛药业主力净流入1524.58万元，主力净占比高达23.79%，显示资金集中流入[3] - 吉林敖东虽获主力净流入2110.37万元，但游资和散户资金均呈净流出状态[3] - 济川药业出现主力与游资流向分化，主力净流入534.93万元而游资净流出1291.31万元[3]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总户数为19,709户 [1]