组织架构 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理6名，总工程师1名[4] 人员职责 - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[7] - 副总经理、总工程师协助总经理工作，负责分管业务及日常经营管理[10] - 财务总监对总经理负责，组织编制和执行预算等财务工作[12] 会议规定 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[16] - 总经理办公会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[16] - 工作例会应提前3天通知与会人员并送达相关资料[25] 决策权限 - 单项标的额3000万元以上重大经济合同，总经理决议后需报董事会审议[26] - 总经理对特定价值固定资产有处置权[27] 其他事项 - 遇重大事故，总经理及高管应半小时内报告董事长[30] - 高级管理人员绩效评价由董事会组织，其他由总经理组织[32] - 本细则修改由总经理组织，经董事会批准生效[35] - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效[37]

吉林省集安益盛药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门；本制度所称"信息披 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度,根据有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露重大差错,给 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的； 第一条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 第四条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料,按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第五条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任: 1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国会计法》、《企业会计准 ...

突发事件管理原则 - 应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置结合原则[3] 突发事件类型 - 包括公司治理、经营管理、环境影响、信息管理类[4] 应急领导小组 - 董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[6] 突发事件处置流程 - 各部门及时报送预警信息[12] - 发生事件立即控制事态并启动预案[13] - 结束后消除影响并评估效果[15] 不同类型事件处理方式 - 公司治理类约见大股东、协助查处案件[13] - 经营管理类了解财务、控制责任人[13] - 环境影响类调查环境、调整经营策略[14] - 信息管理类联系媒体、澄清不实信息[15] 其他保障措施 - 值班电话及成员手机畅通[20] - 可随时召集人员且须服从安排[20] - 做好物资保障[20] - 宣传应急知识并培训人员[20] 责任制度 - 实行领导负责制和责任追究制[22] - 表彰奖励突出部门和个人[22] - 处分失职责任人，犯罪移交司法机关[22] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行，冲突时修订报董事会审议[24] - 经董事会审议通过之日起实施[24] - 由董事会负责解释[24]

信息管理 - 制定敏感信息排查管理制度确保披露准确完整[2] - 排查关联、常规交易及重大事件等[4][5][7] 报告标准 - 关联交易与自然人超30万、法人超300万且占净资产0.5％以上需报告[10] - 常规交易资产总额占比10%以上需报告[10] 责任分工 - 董事会秘书为排查工作直接责任人[12] - 证券部负责信息归集、保密及披露[12] 报告流程 - 知悉信息后应第一时间电话报告证券部[14] - 必要时两工作日内提交资料[15] 合规措施 - 组织董事及高管学法规防内幕交易[17] - 违规者董事会有权处分追责[17]

新策略 - 公司制定内部问责管理制度以减少决策失误损失[1] - 问责对象为高级管理人员及部门负责人[1] - 问责范围涵盖11种情形[1][2] - 董事会与总经理分别对高管和部门负责人问责[2] - 问责与绩效考核挂钩，可申诉[3] - 制度自审议通过实施，由董事会解释[3]

重大事项报告标准 - 持股 5%以上股东及其董监高为重大事项报告义务人[4] - 交易资产总额占公司近一期审计总资产 10%以上需报告[8] - 交易标的营收、净利润等多项指标达一定比例需报告[9] - 涉案金额超 50 万或累计达 50 万的诉讼仲裁需报告[10] - 单次损失超 50 万的亏损或损失需报告[11] - 金额达 50 万以上的债务未清偿或债权未获清偿需报告[11] - 净利润与上年同期相比变动 50%以上算业绩大幅变动[13] - 持股 5%以上股东股份质押等情形需报告[15] 重大事项报告流程 - 报告义务人知悉当日向董秘通告并报书面文件[17] - 各部门及子公司向董秘报告进展[17] - 董秘分析判断内部重大事项[18] - 董秘将需披露事项向董事长、董事会汇报并披露[20] 责任与制度实施 - 各部门及子公司报告义务人敦促信息上报[22] - 未及时上报追究报告义务人责任[22] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[24]

董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并对 董事会负责。 第五条 审计委员会设主 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省集安益盛药业股份有限公司的对外投资行为，防范对 外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《吉林省集安益盛药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第七条 公司对外投资决策权限： （一）公司进行对外投资、收购出售资产、委托理财时，总额不超过公司最 近一期经审计净资产额百分之三十的对外投资（含委托理财、委托贷款等）由董 事会审议批准； （二）总额不超过公司最近一 ...

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 提前三天通知开会，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 表决与记录保存 - 表决方式有举手表决等[14] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席且决议过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[16] - 由董事会负责解释与修订[16]