公司股价表现 - 11月21日股价下跌5.12%，报收7.79元/股，成交金额5162.70万元，换手率2.79%，总市值25.78亿元 [1] - 公司股价已连续4天下跌，区间累计跌幅达4.98% [1] 公司基本情况 - 公司全称为吉林省集安益盛药业股份有限公司，成立于1997年6月11日，于2011年3月18日上市 [1] - 主营业务为中成药研发、生产、销售，收入构成为：胶囊类产品47.89%，针剂类产品30.94%，化妆品7.39%，人参类产品6.89%，其他产品6.59%，蜂制品0.31% [1] 主要流通股东动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有198.63万股，占流通股比例0.86% [2] - 该基金在11月21日单日浮亏约83.42万元，在连续4天股价下跌期间累计浮亏85.41万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A（320016）成立于2011年8月9日，最新规模18.55亿元，今年以来收益73.37%，同类排名205/8136，近一年收益70.11%，同类排名214/8056，成立以来收益234.6% [2] - 该基金经理为孔宪政，累计任职时间4年361天，现任基金资产总规模56.08亿元，任职期间最佳基金回报95.2%，最差基金回报-16.74% [3]

股价与资金流向 - 11月19日盘中股价下跌2.00%，报8.31元/股，成交1210.42万元，换手率0.62%，总市值27.50亿元 [1] - 主力资金净流入30.10万元，大单买入113.70万元（占比9.39%），卖出83.60万元（占比6.91%） [1] - 今年以来股价累计上涨23.66%，近5个交易日下跌2.12%，近20日上涨0.73%，近60日下跌4.26% [1] 公司基本面 - 2025年1-9月实现营业收入4.76亿元，同比减少5.81%；归母净利润2412.83万元，同比减少32.72% [2] - 主营业务收入构成为：胶囊类产品47.89%，针剂类产品30.94%，化妆品7.39%，人参类产品6.89%，其他产品6.59%，蜂制品0.31% [1] - A股上市后累计派现2.13亿元，近三年累计派现9928.55万元 [3] 股东与机构持仓 - 截至11月10日股东户数1.97万，较上期减少1.92%；人均流通股11740股，较上期增加1.96% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）为新进第八大流通股东，持股198.63万股 [3] 行业与板块 - 公司所属申万行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ，概念板块包括微盘股、抗流感、小盘、禽流感药物、中药等 [1]

会议基本情况 - 公司于2025年11月12日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [4][6] - 现场会议地点位于吉林省集安市文化东路公司四楼会议室 [5] - 会议由董事长张益胜先生主持，其召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [7][8] 股东会出席情况 - 共计72名股东通过现场和网络方式参会，代表股份135,423,848股，占公司总股本的40.9195% [9] - 其中67名股东通过网络投票参会，代表股份2,682,500股，占总股本的0.8105% [9] - 参会的中小投资者共计69人，代表股份3,625,183股，占总股本的1.0954% [9] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于向银行申请流动资金贷款的议案》获得通过，同意股数占比98.2932%，但中小股东反对票占比达61.8617% [11] - 议案二《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股数占比98.2932%，中小股东反对票占比61.8617% [12][13] - 议案三包含多项治理制度的修订和制定，所有子议案均获高票通过，总同意票比例均在98.28%以上 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 董事会变动情况 - 非独立董事佟晓乐女士因公司治理结构调整辞去董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不持有公司股票 [33] - 公司职工代表大会选举佟晓乐女士为第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满 [34] - 公司第九届董事会第四次会议补选佟晓乐女士为董事会提名委员会委员 [30][35] 法律意见与文件备查 - 北京植德律师事务所对本次股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [26] - 相关会议决议及法律意见书作为备查文件 [27][31][37]

公司治理动态 - 益盛药业于2025年11月12日召开2025年第二次职工代表大会 [1] - 会议审议通过《关于选举第九届董事会职工代表董事的议案》 [1] - 选举佟晓乐女士出任公司第九届董事会职工代表董事 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于11月12日14:30召开，网络投票时间为11月12日[3] - 现场和网络参会股东72人，代表股份135,423,848股，占公司股份总数40.9195%[4] 议案表决 - 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》等多个议案同意占比超98%[6][7][8][9][11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东同意占比36.2846％[14] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东同意占比35.8515％[15]

会议信息 - 第九届董事会第四次会议通知于2025年11月5日发出[1] - 会议于2025年11月12日在公司四楼会议室召开[1] - 应参加审议董事9人，实际参加9人[1] 会议决议 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过补选董事会提名委员会委员议案[1] - 相关公告详见巨潮资讯网及相关证券报[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月12日召开第九届第四次董事会会议，审议了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药行业，占比达81.06% [1] - 保健品行业及其他业务收入占比为10.27% [1] - 化妆品行业收入占比为7.39%，其他业务收入占比为1.28% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东会由第九届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集，10月27日发布会议通知[6] - 现场会议于2025年11月12日在吉林省集安市文化东路17 - 20号公司行政楼四楼会议室召开，网络投票时间为同日[7][8] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计72人，代表股份135,423,848股，占公司股份总数的40.9195%[9] 议案表决情况 - 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》总表决：同意133,112,448股，占98.2932%；反对2,242,600股，占1.6560%；弃权68,800股，占0.0508%[11] - 《关于向银行申请流动资金贷款的议案》中小股东总表决：同意1,313,783股，占36.2405%；反对2,242,600股，占61.8617%；弃权68,800股，占1.8978%[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》总表决：同意133,112,448股，占98.2932%；反对2,242,600股，占1.6560%；弃权68,800股，占0.0508%[12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》中小股东总表决：同意1,313,783股，占36.2405%；反对2,242,600股，占61.8617%；弃权68,800股，占1.8978%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决：同意133,123,548股，占98.3014%；反对2,236,000股，占1.6511%；弃权64,300股，占0.0475%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小股东总表决：同意1,324,883股，占36.5467%；反对2,236,000股，占61.6796%；弃权64,300股，占1.7737%[14] - 各项议案总表决情况中同意股数多在13.31亿股左右，占比约98.3%[15,16,18,20,22,23,24] - 各项议案总表决情况中反对股数多在221.66 - 223.73万股之间，占比约1.64% - 1.65%[15,16,18,19,20,21,22,23,24,25] - 各项议案总表决情况中弃权股数多在8.37 - 8.87万股之间，占比约0.06% - 0.07%[15,16,18,19,20,21,22,23,24,25] - 中小股东总表决情况中同意股数多在131.54 - 132.49万股之间，占比约36.28% - 36.55%[15,16,17,18,19,21,22,23,24,25] - 中小股东总表决情况中反对股数多在221.66 - 223.73万股之间，占比约61.14% - 61.72%[15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25] - 中小股东总表决情况中弃权股数多在8.37 - 8.87万股之间，占比约2.31% - 2.45%[15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25] 议案决议类型 - 第二项议案及第3.01、3.02项议案为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[25] - 其他议案为普通决议议案，需过半数有效表决权通过[25] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[25,26] - 本法律意见书一式两份[27]

人事变动 - 非独立董事佟晓乐因公司治理结构调整辞职，仍任相关职务[3] - 2025年11月12日佟晓乐当选职工代表董事[4] - 同日佟晓乐补任提名委员会委员[5][6] 人员信息 - 佟晓乐1982年4月生，研究生学历等，任研发中心主任[10] - 佟晓乐未持股，无关联关系，具备任职资格[10]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为19742户 [2]