募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股（A股）实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金净额为人民币589,711,887.81元 [1] - 发行获得中国证券监督管理委员会证监许可20201626号核准，并由大信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金存放与管理情况 - 公司制定《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》，并经过多次修订 [1] - 公司与保荐人国泰海通及银行签订《募集资金三方监管协议》，子公司签订《募集资金四方监管协议》 [2] - 公司将"航空零部件制造基地建设项目"剩余募集资金10,000万元用途变更为"航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目" [2] 募集资金专户情况 - 公司及子公司在中国民生银行、中国银行、成都银行、中国工商银行等开设募集资金专户 [2] - 截至公告日，公司募集资金专户包括河南通达电缆股份有限公司、成都航飞航空机械设备制造有限公司、成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司等主体 [2] 募集资金专户注销情况 - 公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营 [2] - "航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目"已完成投资并达到预定使用状态，公司决定结项 [2] - 截至公告日，节余募集资金（含利息及理财收益）已补充流动资金，相关专户注销手续办理完毕 [3] - 公司2020年非公开发行股票募投项目均已结项，所有募集资金专户注销完毕 [3]

融资情况 - 非公开发行A股74,906,367股，发行价每股8.01元，募资599,999,999.67元，净额589,711,887.81元[1] 资金管理 - 变更“航空零部件制造基地建设项目”1亿元剩余资金用途[3] - 多个募集资金专户注销，监管协议终止[4][6] 项目进展 - 2025年通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[5] - 截至公告日，募投项目结项，专户注销完毕[5][6]

担保情况 - 2025 年度为子公司担保额度预计不超 73000 万元[1] - 为通达新材料提供不超 1000 万元商票保证[2] - 截至 2025 年 7 月 22 日，对子公司担保余额 34244.35 万元，占 2024 年经审计净资产 13.50%，剩余可担保额度 38755.65 万元[8] 通达新材料情况 - 河南通达电缆持股 60%，河南浩达铝业持股 40%，注册资本 10000 万元[4] - 2024 年营收 264955.48 万元，净利润 563.06 万元[5] - 2025 年 1 - 3 月营收 64438.89 万元，净利润 381.55 万元[5]

担保信息 - 2025年度为子公司担保额度预计不超73000万元[1] - 为通达新材料商票提供不超1000万元担保[2] - 截至2025年7月16日，对子公司担保余额33244.35万元，占2024年净资产13.10%，剩39755.65万元额度[8] 子公司情况 - 通达新材料注册资本10000万元，公司持股60%[4] - 2024年末资产59825.09万元，负债46144.32万元，净资产13317万元[5] - 2025年3月末资产57127.77万元，负债43409.15万元，净资产13718.62万元[5] - 2024年营收264955.48万元，营业利润711.38万元，净利润563.06万元[5] - 2025年1 - 3月营收64438.89万元，营业利润508.74万元，净利润381.55万元[5]

预中标情况概述 - 公司被公示为国家电网有限公司2025年第三十三批采购（输变电项目第三次线路装置性材料招标采购）的中标候选人，涉及节能导线物资，投标报价总计13,033.117441万元 [1] - 公司同时被公示为内蒙古电力（集团）有限责任公司2025年固定资产投资项目基建工程应急三批设备材料招标采购的中标候选人，标段名称为86标段管母线（基建应急三批） [2] - 两项预中标物资总价值达14,472.979385万元，占公司2024年度营业总收入的2.33% [1] 预中标对公司的影响 - 项目正式中标后，合同的履行预计将对公司未来经营活动和业绩产生积极影响 [2] - 有助于提升公司电线电缆板块业务，增强盈利能力和核心竞争力 [2] - 不影响公司经营的独立性 [2]

业绩相关 - 公司预中标物资总价值14472.979385万元，约占2024年度营业总收入2.33%[2] 中标情况 - 国家电网2025年第三十三批采购，公司投标报价总计13033.117441万元[3] - 内蒙古电力2025年项目，公司35kV及以下电缆投标报价1439.861944万元[4] 未来展望 - 项目中标预计对未来业绩有积极影响，利于电线电缆业务提升[4] - 获得中标通知书及后续合同签订、执行存在不确定性[5]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利5200万元 - 6950万元，比上年同期上升41.39%-88.97%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5150万元 - 6680万元，比上年同期上升61.07%-108.93%[2] - 基本每股收益预计盈利0.0989元/股 - 0.1322元/股，上年同期为0.0700元/股[2] 审计情况说明 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所审计[3] - 业绩预告数据未经审计，具体数据将在2025年半年度报告中详细披露[5] 各条业务线表现 - 公司聚焦优势业务，营业收入持续快速增长，产品毛利率趋于稳定[4] - 电线电缆业务新签订单同比增长80.17%[4]

专利技术 - 广州通达汽车电气股份有限公司与广州通巴达电气科技有限公司联合取得"一种触摸式提示按钮"专利，授权公告号CN223092730U，申请日期为2024年7月 [1] - 专利属于车内通讯装置技术领域，包含底座、外壳盖、保护盖和PCBA板结构，PCBA板双侧设有触摸感应部，提升交互灵敏度 [1] 公司背景 广州通达汽车电气股份有限公司 - 成立于1994年，注册资本35168.6984万人民币，主营汽车制造业 [1] - 对外投资15家企业，参与招投标299次，拥有37条商标、508条专利及75项行政许可 [1] 广州通巴达电气科技有限公司 - 成立于2016年，注册资本40000万人民币，主营研究和试验发展 [2] - 参与招投标9次，拥有221条专利及48项行政许可 [2]

电力行业中标情况 - 汉缆股份中标南方电网2025年主网及配网材料第一批框架招标项目8个标包 总金额9.07亿元 占2024年营收9.79% [2] - 风范股份中标南方电网2025年主网线路材料第一批框架招标项目多个产品 金额3.37亿元 占2024年营收10.45% [2] - 河南通达电缆中标南方电网2025年主网线路材料第一批框架招标项目8个标包 金额1.8亿元 占2024年营收2.91% [2] - 金冠电气中标南方电网及广西电网项目 金额4281.23万元 占2024年营收5.76% [3] - 威胜信息、特锐德、科锐集团等企业也有中标或预中标电网项目 [3] 电力行业基础设施发展 - 截至2024年底全国电网35千伏及以上输电线路回路长度达247.7万千米 同比增长1.7% [4] - 220千伏及以上线路长度96.1万千米 同比增长3.5% [4] - 35千伏及以上变电设备容量82.1亿千伏安 同比增长6.7% [4] 行业发展驱动力 - "双碳"目标是电力行业增长核心动力 推动电网基建扩容与升级 [4] - 新能源大规模并网催生特高压、智能电网等领域刚性需求 [4] - 经济复苏带动用电负荷攀升 叠加新基建、数字经济发展推动电网向高韧性方向进化 [4] 行业发展趋势 - 电力行业进入提质升级关键期 呈现"技术引领、细分制胜"发展格局 [5] - 不同规模企业依托技术沉淀和产品特色 在电网细分领域形成差异化布局 [3] - 原材料价格波动对企业成本控制构成压力 [4] - 电网智能化、数字化转型要求企业持续加大研发投入 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知于2025年6月26日在巨潮资讯网公告，列明会议基本情况、审议事项、投票注意事项等 [2] - 现场会议于2025年7月11日在公司董事会办公室举行，由董事长马红菊主持，实际召开情况与公告一致 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网平台进行，时间分别为2025年7月11日9:15-15:00和9:15-15:00 [2] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共6人，代表股份97,070,091股，占公司有表决权股份总数的18.5869% [3] - 网络投票股东634人，代表股份5,672,700股，占公司有表决权股份总数的1.0862% [3] - 中小股东及授权代表634人，代表股份5,672,700股，占比1.0862% [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与公告一致，无持股3%以上股东提出新提案 [4] - 议案一《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意100,718,691股（98.0299%），反对1,786,500股（1.7388%），弃权237,600股（0.2313%） [4] - 中小股东表决情况：同意3,648,600股（64.3186%），反对1,786,500股（31.4929%），弃权237,600股（4.1885%） [4] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 [5] - 会议表决结果合法有效，全部议案获审议通过 [5]