会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年12月3日召开，3位监事实到[1] 议案通过 - 3票同意通过3项议案，涉及项目结项、资金补充、关联交易额度预计[2][3][4] 资金使用 - 公司使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] 审议安排 - 2项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[2][4]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-090 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件，并可 授权委托他人或第三方公司代表公司对外投标、签订合同以及相关的商务谈判； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的 ...

股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[1] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东对违规股东大会、董事会决议，有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[4] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益的，对公司债务承担连带责任[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[5] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案及在股东大会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[2] 董事与监事任职 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不得担任公司董事；被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不得担任[6] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任公司董事[7] - 董事会由7名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[16] 会议与决策 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[15] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举一名董事履职[14] - 监事会主席不能履职由过半数监事推举一名监事召集和主持会议[16] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议，监事会决议需经全体监事过半数通过[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据资金状况提议中期利润分配[11] - 公司利润分配政策变动，由董事会拟定方案，经独立董事同意，提交董事会、监事会审议，再由股东大会批准，调整后不得违反相关规定[12] - 公司应在定期报告披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，年度报告对多项事项专项说明[12] - 年度盈利但未提现金分红，公司应在年报披露原因、未分红资金用途及计划，独立董事和监事会发表意见，股东大会提供网络投票等方式方便中小股东表决[12][13] - 股票股利分配需公司经营良好，董事会认为股票价格与股本规模不匹配且有利于全体股东利益，同时满足现金分红条件，且有合理因素[11] - 董事会决策利润分配预案时，要记录管理层建议、参会董事发言要点等内容并保存[11][12] 公司合并与解散 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，吸收合并中被吸收公司解散，新设合并中合并各方解散[13] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东大会决议，但需通知其他股东，其他股东有权要求公司按合理价格收购其股权或股份[14] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东大会决议，但需董事会决议[14] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难且其他途径无法解决时，可请求法院解散公司[14] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[14] - 修改公司章程或经股东大会决议使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[15] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[15] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[16] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请破产清算[16] 其他 - 以上事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[17] - 公告日期为2024年12月5日[19]

关联交易金额 - 2025年与云瀚实业关联交易不超20000万元，2024年不超15000万元[1] - 2025年向云瀚实业采购原材料不超19450万元，2024年1 - 11月已发生8414.26万元[4] - 2025年向关联方销售电缆不超50万元，提供租赁服务等不超500万元[4] 关联方情况 - 截至2024年9月30日，云瀚实业资产总额5031.67万元，净资产2022.43万元[8] - 2024年1 - 9月云瀚实业营业收入7411.06万元，净利润322.59万元[8] 其他要点 - 2024年1 - 11月采购原材料实际占预计84.34%，差异 - 43.90%[6] - 控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，董事兼总经理曲洪普持有20%股份[9] - 关联交易预计金额达公司最近一期经审计净资产5%，需股东大会审议[2] - 关联交易定价按市场价或协议价，独立董事认为有利且无损害[11][14] - 2026年度预计额度经审议前，参照本次执行[6]

战略与ESG委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，可开临时会议[9] - 会议提前5日通知，紧急情况有条件不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[14] - 工作细则董事会通过实施，原细则废止[16]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股74,906,367股，发行价每股8.01元，募资599,999,999.67元，净额589,711,887.81元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金实际余额14,808.79万元，应有余额13,148.22万元，差异1,660.57万元[8] 项目投资情况 - 截至2024年11月30日，航空零部件制造基地累计投入10,273.44万元，余额7,778.99万元[6] - 航飞航空飞机柔性装配项目累计投入5,260.79万元，余额4,743.11万元[6] - 新都区航飞航空结构件项目累计投入8,533.77万元，余额2,286.69万元[6] - 偿还银行借款项目累计投入17,245.28万元[6] - 永久补充流动资金项目累计投入4,509.69万元[6] 资金使用安排 - 2023年12月8日同意使用不超10,000.00万元闲置资金补流，2024年12月2日归还[10] - 拟使用不超4,000.00万元闲置资金补流，期限不超12个月[11] - 2024年12月3日董事会、监事会通过使用部分闲置资金补流议案[14][15] 资金使用评估 - 补充流动资金预计节约财务费用124.00万元，按3.10%测算[13] - 保荐机构对使用部分闲置资金补流无异议[17]

募资情况 - 2020年非公开发行A股实际发行74,906,367股，发行价每股8.01元，募资599,999,999.67元，净额589,711,887.81元[1] 项目调整 - 航空零部件制造基地项目募资从27,000.00万元调至17,000.00万元，预计完成时间从2023年末调至2024年末[2][3] - 新都区航飞航空结构件项目完工时间和投入金额调整，预计完成时间调至2024年末[4] 资金情况 - 截至2024年11月30日，各项目累计投入45,822.97万元，募集资金余额14,808.79万元[7] - 两项目调整后投资合计27,776.56万元，累计投入18,807.21万元，预计结余10,065.68万元[9] - 节余资金存放于两账户，分别为7,778.99万元和2,286.69万元[10] 资金使用计划 - 公司拟将节余10,065.68万元永久补充流动资金，之后注销专户[12] 审议情况 - 2024年12月3日董事会、监事会审议相关事项，保荐机构无异议[14][16][17] - 相关事项需提交股东大会审议[15][17]

资金安排 - 拟将两项目结项并将节余资金永久补充流动资金[2] - 拟用不超4000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生额与预计有差异[3] - 预计2025年与关联方交易总金额不超20000万元[4] 制度调整 - 调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会并修订制度[4] - 修订《公司章程》等规则[5][6] 会议情况 - 2024年第三次临时股东大会召开[6] - 第六届董事会第四次会议于2024年12月3日召开[1] 议案进展 - 部分议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[2][4][5][6]

担保情况 - 2024年审议通过为子公司提供不超4亿元担保额度[1] - 2024年新增为河南通达宏基科技不超2.3亿元担保额度[2] - 为通达久通提供不超1000万元最高额担保[3] - 截至2024年11月19日，对子公司担保余额24396.56万元，占2023年经审计净资产9.47%[8] - 截至2024年11月19日，经审议批准的对子公司担保总额度63000万元，剩余可担保金额38603.44万元[8] 通达久通情况 - 2024年5月30日注册资本由1000万元增至10000万元[5] - 2023年末资产总额11539.68万元，2024年9月为16465.88万元[6] - 2023年末资产负债率83.09%，2024年9月为29.05%[6] - 2023年营业收入28165.06万元，2024年1 - 9月为28970.50万元[6] 其他 - 保证合同保证金额为1000万元[7]