河南通达电缆股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以 下合并称为"公司"）的远期外汇交易业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可 控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国外汇管理条例》《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结 构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。锁 定组合交易也适用于本制度，它是指针对境内、境外金融机构对人民币汇率升值 预期的不同，利用两个市场的汇率买卖差价，在国内和国外同时做反方向相同金 额的远期外汇交易业务，实现固定的收益。 第三条 公司远期外汇交易业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的 规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务 ...

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事超半数[4] - 下设提名工作组，成员含董事长等，董事长任组长[4] 委员选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 董事长要求 - 需有行业大型企业董事长或总经理五年以上经历且业绩突出[10] 会议规则 - 提前两天通知，紧急时三分之二以上委员出席可不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 特定股东和董事可对董高人员提名[19] - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[8] - 设主席一名，独立董事担任，选举后报董事会批准[6]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起6个月内不得转让其持有及新增的本公司股份[10] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让[12] 股票买卖限制 - 公司董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[13] - 公司董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[13] 可转让股份计算 - 每年第一个交易日以公司董事和高级管理人员上年最后一个交易日登记的本公司股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[13] - 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份计入当年末持有总数，作为次年可转让股份计算基数[14] 股份锁定与变动申报 - 公司董事和高级管理人员年内新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动，应在2个交易日内通过公司董事会向深交所申报并公告[17] 违规处理 - 公司董事和高级管理人员违规买卖股票，公司董事会应收回所得收益并披露违规情况[17] - 董事和高管买卖本公司股票违规，将受处罚和处分[24] 信息披露 - 公司应在定期报告披露董事和高管买卖本公司股票情况，含报告期初、期末持股数量等[21] - 公司董事和高管持股及其变动比例达规定，应履行报告和披露义务[25] 人员职责 - 公司董事长是董事和高管所持本公司股份及其变动管理第一责任人[23] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息，办理网上申报并检查披露情况[23] 其他规定 - 新任董事和高级管理人员需在任职事项通过后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属身份信息[6] - 公司董事和高管从事融资融券交易应遵守规定并申报，5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[26] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行[26] - 制度由公司董事会负责解释和修改[26] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[26]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用范围 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[4] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告违规等情形[5] 责任追究 - 遵循客观公正等原则，有多种追究形式[3][7] - 董事等可附带经济处罚，依情节处理[8] 制度施行 - 制度由董事会解释修订，审议通过后施行[10]

河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南通达电缆股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 第 1 页 共 4 页 核委员会的有关决议及提出薪酬方案。工作组成员由董事长和公司各主要部门负 责人组成，董事长任组长。 工作组可以聘请外部专业人士提供专业意见。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认 ...

减持计划 - 史万福计划2025年8月27日至11月26日减持不超15,714,982股，占总股本3.00%[1][3] 减持情况 - 2025年10月17日史万福减持5,257,385股，占总股本1%[1][2][3] 权益变动 - 史万福及一致行动人持股比例由22.37%降至21.37%[1][2][3] - 无限售条件股份占比从11.83%降至10.81%[3]

减持计划概况 - 公司控股股东、实际控制人史万福原计划于2025年8月27日至11月26日期间减持不超过15,714,982股，占总股本的3% [1] - 减持计划目前尚未实施完毕 [1] 近期减持执行情况 - 史万福于10月17日通过集中竞价交易方式减持了5,257,385股，占总股本的1% [1] - 本次减持后，史万福及其一致行动人合计持股数量降至112,361,211股 [1] - 合计持股比例由22.37%下降至21.37%，减少了1个百分点 [1]

减持事件概述 - 控股股东、实际控制人史万福于2025年10月17日通过集中竞价方式减持公司股份525.74万股 [1] - 此次减持股份占公司总股本的1% [1] - 减持后，史万福及其一致行动人合计持股比例由22.37%下降至21.37% [1] 减持计划背景 - 本次减持系为落实公司于2025年8月5日披露的减持计划 [1] - 原减持计划规模为“3.00%以内、15,714,982股” [1] - 截至目前，该减持计划尚未实施完毕 [1]

股价与交易表现 - 10月22日盘中股价下跌2.01%，报8.27元/股，成交金额4.03亿元，换手率10.59% [1] - 当日主力资金净流出652.78万元，特大单与大单均呈现净卖出状态 [1] - 公司今年以来股价上涨21.26%，但近60日下跌7.70%，年内已8次登上龙虎榜 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务收入构成为：铝板带产品38.62%，特高压、超高压工程用线缆26.26%，电力电缆18.66% [2] - 2025年1-6月实现营业收入36.18亿元，同比增长37.28%，归母净利润6187.33万元，同比增长68.24% [2] - A股上市后累计派现2.56亿元，近三年累计派现5238.33万元 [3] 行业与股东结构 - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-线缆部件及其他，概念板块包括直流输电、特高压等 [2] - 截至6月30日股东户数为7.28万，较上期增加55.58%，人均流通股6220股，较上期减少35.72% [2]

行业概述与核心职能 - 架空导线是电力传输系统的关键组成部分，承担将发电端电能高效输送至各用电终端的核心职能，是保障社会正常运行的关键基础设施[1] - 行业已形成电压等级至1000kV以上的庞大交直流输电网络[1][15] - 架空导线通常由铝、铜及其合金制成，外层覆盖绝缘材料和保护层，结构包括导体、绝缘层、护套等[6] 市场规模与增长驱动 - 中国架空导线行业市场规模从2021年的521.67亿元增长至2024年的642亿元，年复合增长率为7.16%[1][15] - 预计2025年行业市场规模将达到683.8亿元[1][15] - 增长驱动因素包括经济持续增长、工业化与城镇化进程加速带来的用电需求攀升，以及特高压骨干网架建设、新能源并网消纳、城乡配电网改造等重大工程[1][15] - 全社会用电量从2017年的63077亿千瓦时增长至2024年的98521亿千瓦时，年复合增长率为6.58%，2025年1-8月用电量为68788亿千瓦时，同比增长4.6%[14] 产业链与上游原材料 - 产业链上游为铝、铜、铝合金、绝缘材料等原材料[11] - 铝合金作为原材料之一，其产量从2017年的792.2万吨增长至2024年的1614.1万吨，年复合增长率为10.7%[13] - 2025年1-8月中国铝合金产量为1232.4万吨，同比增长21.29%[13] 行业竞争格局 - 行业已形成充分竞争的多元化市场格局，市场份额呈现向具备核心竞争优势企业集中的趋势[16] - 代表企业包括华通线缆、新亚电缆、金杯电工、亨通光电、通达股份、晨光电缆、华菱线缆、中天科技等上市公司，以及航天电工、远东电缆等非上市公司[2][3][16] 重点企业表现 - 华通线缆2025年上半年电线电缆及其他营业收入为29.87亿元，同比增长14.23%[16] - 新亚电缆2025年上半年架空导线营业收入为5.57亿元，同比增长75.16%，其产品已应用于多个特高压直流输电工程[17] 未来发展趋势 - 智能化趋势表现为在导线上布置传感器实现在线监测，实现从定期检修到状态检修的跨越，提升电网预警与自愈能力[18] - 环保化趋势体现在研发低能耗可回收材料、推行绿色工艺，以降低全生命周期碳排放与电能损耗[19] - 高性能化趋势要求导线产品提升导电率、机械强度和耐候性能，确保在极端工况下的安全服役[20]