募集资金情况 - 公司非公开发行A股实际发行74,906,367股，发行价每股8.01元，募集资金599,999,999.67元，净额589,711,887.81元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金408,119,064.81元，剩余196,210,209.14元[2] - 2024年已使用募集资金50,275,652.52元，截至2024年12月31日累计投入项目458,394,717.33元[3] - 已结项项目节余募集资金100,851,083.68元转出用于永久性补充流动资金，合计559,245,801.01元，未使用余额47,269,422.25元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放合计591,999,999.67元，余额47,269,422.25元[9] - 募集资金到位前，公司用自筹资金对项目累计投入2448.76万元，2020年用募集资金置换[12] - 2024年12月3日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底使用金额为0元[14] - 2024年3月28日，公司同意滚动使用最高4亿元资金（自有不超3亿，闲置募集不超1亿）进行现金管理[15] - 2024年12月30日公司转出100851083.68元剩余募集资金用于永久补充流动资金并注销账户[19] 募集资金变更用途 - 2022年9月公司将10000万元“航空零部件制造基地建设项目”募集资金变更用途，占2020年非公开发行A股股票募集资金净额的16.96%[21] - 2023年12月公司将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”募集资金承诺投入金额从14725.91万元调至10776.56万元，4509.69万元用于补充流动资金，占2020年非公开发行A股股票募集资金净额的6.69%[21][22] - 变更用途的募集资金总额为13949.35万元，比例为23.65%[30] 项目投入情况 - “航空零部件制造基地建设项目”调整后投资总额17000万元，截至期末累计投入10273.44万元，投入进度60.43%[30] - “航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”调整后投资总额10000万元，截至期末累计投入5277.28万元，投入进度52.77%[30] - 新都区航飞航空结构件研发生产项目承诺投入15000万元，累计投入10776.56万元，节余522.76万元[31] - 偿还银行借款项目承诺投入18000万元，累计投入17245.28万元，投入进度100%[31] - 永久性补充流动资金累计投入3949.35万元，投入进度114.19%[31] 项目进展 - 航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目总投资3亿元，拟使用募集资金1亿元，建设期36个月，截至2024年12月31日未建设完成[32] - 航空零部件制造基地建设项目和新都区航飞航空结构件研发生产项目于2024年12月结项，无法单独核算投资效益[31] - 尚未使用募集资金用于购买保本型理财产品、结构性存款产品，暂时补充流动资金及存入募集资金专户[32]

河南通达电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度 行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2024 年度本人出席会议的具体情况如下： （刘余魏） 作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，在 2024 年度任期工作中，本人积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 ...

股权交易 - 公司拟将通达宏基10%股权（对应认缴1000万元，实缴0元）转让给马红菊，2%股权（对应认缴200万元，实缴0元）转让给曲洪普，转让后持股88%[1][3][4] - 马红菊持有公司74047488股，占总股本14.08%；曲洪普持有22131003股，占4.21%[8] 财务数据 - 通达宏基2024年末资产总额11154.10万元、负债6192.76万元、净资产4961.34万元，资产负债率55.52%[5][7] - 2025年3月末资产总额14393.09万元、负债9460.86万元、净资产4932.23万元，资产负债率65.73%[7] - 2024年营收8.06万元、营业利润 - 317.01万元、净利润 - 238.65万元[7] - 2025年1 - 3月营收13.05万元、营业利润 - 172.21万元、净利润 - 129.12万元[7] 关联交易 - 过去12个月公司与河南云瀚实业有限公司关联交易10242.17万元[13] 交易情况 - 本次关联交易经董事会等审议通过，无须提交股东大会[4] - 交易有助于利益协同、降低资金压力、分散经营风险[12] - 股权转让尚须经市场监督管理部门办理变更登记[2][12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 风险数据 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年，大信因执业行为承担民事责任诉讼金额1219万元已履行完毕[4] 会议相关 - 2024年3月28日相关会议通过续聘大信议案，4月23日股东大会通过[4] - 2024年12月27日审计委员会与大信沟通2024年度审计预审情况[8] - 2025年4月18日审计委员会与大信沟通2024年度审计调整事项[9] - 2025年4月22日董事会审计委员会会议通过2024年年度报告等议案[9] 业务成果 - 大信高质量完成公司2024年度财务和内控审计工作[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、净利润重大缺陷有对应错报标准[6] - 非财务报告内控资产安全、法规重大缺陷有对应标准[11] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计10149.30万元，致利润总额减少9932.14万元[1][2] - 应收票据收回或转回217.16万元，期末数75.89万元[1] - 应收账款本期计提2442.72万元，期末数10534.28万元[1] 财务处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理并确认坏账准备[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[9] - 单独列示的商誉至少每年进行减值测试[10] 决策流程 - 2025年4月22日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[11] - 董事会审计委员会、监事会认为计提符合规定[12][13]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-029 河南通达电缆股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公司治理水 平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区 薪酬水平，经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关 于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，全体董事、监 事回避表决《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议 案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、在公司担任实际工作岗位 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月22日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

资产组数据 - 通达股份合并成都航飞资产组账面价值为59,017.54万元[2] - 可收回金额为52,263.98万元，评估减值6,753.56万元[2] 商誉数据 - 分摊商誉原值为263,040,430.36元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为183,683,713.51元[10] - 整体商誉减值准备为67,535,625.46元[14] 评估相关 - 对合并成都航飞的资产组进行减值测试[2] - 采用收益法得出资产组公允价值[12][13] - 假设享受15%企业所得税优惠政策[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] 大信人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 大信业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 大信其他信息 - 大信河南通达电缆同行业上市公司审计客户134家[3] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年大信因执业行为投资者诉讼金额1219万元，均已履行完毕[3] 人员安排 - 拟签字项目合伙人万方全1998年成注会，2021年起为公司服务[3] - 拟签字注册会计师孙建伟2013年成注会，2024年起为公司服务[3] - 质量控制复核人员郝学花2011年获注会资质，2021年起为公司复核[4]