江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025- 077 江苏南方精工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2025 年12月18日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事候选人发出关于召开公 司第七届董事会第一次会议的通知。 2、本次会议于2025年12月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、经全体与会董事一致推举，本次会议由董事史建伟先生主持，公司其他相 关人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议 案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会代表公司执行公司事务的董事暨 董事长的议案》； 根 ...