担保额度 - 2025年度公司为下属公司担保不超29亿，子公司为公司担保不超50亿，为养殖户担保不超1亿[1] - 公司及控股子公司担保额度30亿（不含子公司为公司担保）[6] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保余额17.839934亿（不含子公司为公司担保），占净资产117.80%[6] - 公司子公司为公司担保余额13.925981亿[6] - 公司及控股子公司为合并报表外单位担保余额为0[6] 具体担保事项 - 广东金新农饲料4月10日为公司向光大银行深圳分行担保1亿，余额0[4] - 广东金新农饲料4月16日为公司向中信银行深圳分行担保8000万，余额0[4] - 公司4月1日为多家子公司向路易达孚相关公司担保1.5亿，余额1.5亿[4] - 公司4月2日为多家子公司向益海嘉里相关公司担保2200万，余额2200万[4] 代偿情况 - 公司及控股子公司代偿款余额4761.03万，本年度代偿款为0[6]

2024年经营情况 - 公司秉持“稳盘子、谋发展、可持续”理念，在多方面取得成效 [3] - 年末总资产54.10亿元，比年初减少9.58%；总负债38.07亿元，比年初减少14.08%；所有者权益16.03亿元，归属于母公司所有者权益15.14亿元，比期初增长2.28%；期末资产负债率70.37%，比期初下降3.7个百分点 [3] - 实现营业收入45.62亿元，同比增长12.91%；归属于上市公司股东的净利润3,016万元，扭亏为盈 [3] - 饲料业务销量88.08万吨（不含内销26.28万吨），同比增长29.51%，销售收入27.68亿元，同比增长6.54%，盈利0.65亿元 [3] - 生猪养殖出栏量120.10万头，同比增长14.73%，销售收入16.48亿元，同比增长44.12%，盈利1.99亿元 [3] - 总部管理及研发费用0.81亿元，公司及控股子公司财务费用1.62亿元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额4.23亿元，同比增长238.85% [3] 2025年经营规划 - 秉持“稳存量、促增量”战略，目标实现营业收入55亿元以上，降本增效，追求利润最大化 [4] 问答环节 营收目标路径 - 通过扩大生猪出栏量和饲料外销量实现增长，饲料外销量目标未提及，生猪出栏量目标110 - 130万头 [4] 成本相关 - 2025年第一季度商品猪销售成本约14.15元/公斤，断奶仔猪销售成本约331元/头，2025年商品猪销售成本目标是13元/公斤 [4] 能繁母猪情况 - 目前约7.3万头（含后备母猪），后续根据市场情况调整 [4] 生猪产能情况 - 拥有母猪栏位约8.7万头，对应生猪出栏产能220万头左右，2024年商品猪场产能利用率不到70%，2025年内部提升产能利用率，外部发展“公司 + 农户”业务 [4] “公司 + 农户”业务出栏目标 - 2025年出栏目标10万头左右，根据市场情况调整 [5] 募投项目情况 - 目前无重新启动计划 [5] 资产负债率目标 - 2025年计划降至69%，通过经营性现金净流入、每年超3亿元折旧压降，开展资本市场股权融资可降更低但不确定 [5] 资本开支预算 - 2025年预算5,000万元左右，主要用于增城和铁力等猪场环保改造 [5] 饲料业务发展 - 直销占比计划提升至70%，深入发展，在西南、西北区域适当发展反刍料、禽料等 [5]

机构持股情况 - 截至2025年4月14日共有69个机构投资者持有金新农A股股份合计持股量达3.15亿股占公司总股本的39.14% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为38.19%较上一季度下降0.57个百分点 [1] - 前十大机构包括广州金农产业投资合伙企业、华夏行业景气混合型基金、国泰中证畜牧养殖ETF等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期公募基金持股减少的仅有国泰中证畜牧养殖ETF持股占比下降0.57% [2] - 新披露的公募基金共63个包括招商量化精选股票发起式A、招商中证畜牧养殖ETF等 [2] - 中邮多策略灵活配置混合基金本期未再披露持股 [2] - 华夏基金管理的社保基金四二二组合持股占比小幅上涨 [2] 外资机构动向 - 本期新增2家外资机构披露持股分别为UBS AG和BARCLAYS BANK PLC [3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入456,209万元，上年404,038万元[13] - 2024年营业收入扣除后金额354,788万元，上年402,273万元[15] - 2024年营业收入扣除项目占比31%，上年44%[13]

审计报告信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕8 - 251号[3] - 审计对象为金新农公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月13日[9] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所及人员资质 - 天健会计师事务所合法经营，执业资质合法，从事证券服务业务备案工作完备[10][11][13] - 李斌和朱斌是中国注册会计师[14][16] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票117,056,856股，发行价每股5.98元，募集资金699,999,998.88元，扣除费用后净额为689,380,133.93元[1] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户已全部注销[6] - 公司无超额募集资金情况[10] - 募集资金总额为68938.01万元，本年度投入38704.81万元，已累计投入68938.01万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为37251.00万元，比例为54.04%[19] 项目投资情况 - 广东天种生猪标准化养殖项目（一期）承诺投资33446.00万元，累计投入11295.76万元，投资进度100%，2025年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益92.74万元，未达预计效益[19] - 广东天种生猪标准化养殖项目（二期）承诺投资15554.00万元，累计投入453.24万元，投资进度100%，未达预计效益[19] - 补充流动资金承诺投资21000.00万元，累计投入57189.01万元[19] - 广东天种生猪标准化养殖项目拟投入募集资金总额58,251.00万元[1] - 该项目本年度实际投入金额37,251.00万元[1] - 截至期末累计投入金额57,189.01万元[1] - 该项目投资进度为98.18%[1] 资金使用调整 - 2024年10月21日公司同意终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[13] - 2023年12月28日公司同意使用3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充时间不超过12个月[20] - 2024年11月13日公司已将3.50亿元暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至专用账户[20] - 2024年10月21日董事会会议及11月15日股东大会审议通过终止相关募投项目[1] - 2024年12月31日公司已将募集资金用于永久补充流动资金[1]

目 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………… 第 8—15 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第8页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………………………………………………第 11 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………第 12 页 | | (六)母公司现金流量表……………………………………………………第 13 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………………第 14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………第 15 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 16-124 页 的件 …………………………………………………………………………… 第 125-129 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc ...

深圳市金新农科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定与要求，在 2024 年的工作中， 独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，有效发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人徐勇，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学经济学硕 士，中山大学管理学博士，曾任中山大学广东发展研究院副院长、管理学院副院 长、中山大学教授、博士生导师。现任广东中大科技创业投资管理有限公司总经 理兼董事长、佛山农村商业银行股份有限公司董事、索菲亚家居股份有限公司独 立董事、广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事、广州工业投资控股集团 有限公司董事等。2020 年 6 月至今任公司 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市金新农科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计师事务 所 2024 年度审计履职情况进行监督。现将董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 2011 年 7 月 18 日，是首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，连 续多年综合排名位列全国内资所前三，全球排名前二十位。截至 2024 年末天健 所服务包括境内外 A 股、B 股、H 股上市公司、大型中央企业及国有企业、外商 投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-026 深圳市金新农科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公 司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-1,377,508,537.37 元，公司实收股本 为 805,093,658.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，此事项需提交股东会审议。 2025年，公司将全面推进组织能力现代化转型。重点包括：一是实施干部管 理"专业化、年轻化、绩效化"工程，构建核心岗位胜任力模型与继任者计划； 二是优化"战略-预算-考核"管理体系；三是强化企业文化建设，植入数字化思 维 ...