证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－041 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 南京新联电子股份有限公司 3、会议召开地点 现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长胡 ...

南京新联电子股份有限公司 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－042 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》。 公司董事会同意选举胡敏先生为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会 届满。（胡敏先生简历详见附件） 二、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第七届 董事会各专门委员会组成人员的议案》。 同意第七届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会委员：胡敏（主任委员）、刘文娟、都晓芳、 ...

江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 江苏融鼎律师事务所 中 国 • 南 京 •建 邺 区 泰 山 路 157号 15楼 邮 编 210019 电 话 ： 025-83345200 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:南京新联电子股份有限公司 江苏融鼎律师事务所(以下简称"本所")接受南京新联电子股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派李春香律师、韦东律师出席并见证公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，就公司本次临时股东会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性等相关事宜出具法律意 见书。 江苏融鼎律师事务所 法律意见书 江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席并见证了本次临时股东会，对本次临时 股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对 ...

公司股价与交易表现 - 12月24日盘中，公司股价上涨2.14%，报7.16元/股，总市值59.72亿元，成交额1.11亿元，换手率1.97% [1] - 当日主力资金净流入1651.70万元，特大单买入1492.26万元（占比13.40%），大单买入2627.37万元（占比23.60%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨70.07%，近5日、20日、60日分别上涨6.23%、6.55%、23.66% [1] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为6月6日 [1] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.50亿元，同比微降0.37%，归母净利润5.35亿元，同比大幅增长421.43% [2] - 截至12月10日，公司股东户数为5.18万户，较上期增加0.97%，人均流通股15467股，较上期减少0.97% [2] - 自A股上市后，公司累计派现10.91亿元，近三年累计派现3.00亿元 [3] 公司业务与行业概况 - 公司主营业务为用电信息采集系统的软硬件研发、生产、销售及服务，以及智能用电云服务业务 [1] - 主营业务收入构成为：采集器及终端占比80.56%，电力柜占比14.71%，其他占比2.76%，电能云服务占比1.97% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电工仪器仪表，所属概念板块包括虚拟电厂、能源互联、电力物联网、智能电网、小盘等 [1] 公司基本信息 - 公司全称为南京新联电子股份有限公司，位于江苏省南京市江宁经济技术开发区家园中路28号 [1] - 公司成立于2003年9月25日，于2011年2月11日上市 [1]

公司股东情况 - 截至2025年12月10日，公司股东总数为5.18万户 [1]

公司治理与董事会换届 - 新联电子于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2] - 公司董事会提名胡敏、刘文娟、李照球为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名都晓芳、李正飞、谢满林为第七届董事会独立董事候选人 [2]

公司治理变动 - 新联电子于2025年12月9日召开职工代表大会 [2] - 会议选举应旭华先生为公司第七届董事会职工代表董事 [2]

交易概述 - 公司为盘活存量资产、优化资产结构并促进主营业务发展，与控股股东南京新联创业园管理有限公司签署《房产转让协议》[1] - 交易涉及三处房产资产转让，合计交易金额为人民币13,024.05万元[1] 交易资产详情 - 转让位于南京市玄武区成贤街50号成贤大厦15层1501-1508室的房产，建筑面积为922.04平方米，交易金额为人民币986.58万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道双龙大道1568号水晶蓝湾01幢的35套房产，建筑面积为2,472.37平方米，交易金额为人民币3,933.45万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道西门子路39号的工业房地产，交易金额为人民币8,104.02万元[1]

核心交易概述 - 公司为盘活存量资产、优化资产结构、促进主营业务发展，与控股股东南京新联创业园管理有限公司签署《房产转让协议》[1] - 交易涉及三处房产资产，合计转让总金额为人民币13,024.05万元[1] 交易资产详情 - 转让位于南京市玄武区成贤街50号成贤大厦15层1501-1508室的房产，建筑面积922.04平方米，交易金额986.58万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道双龙大道1568号水晶蓝湾01幢的35套房产，建筑面积2,472.37平方米，交易金额3,933.45万元[1] - 转让位于南京市江宁区秣陵街道西门子路39号的工业房地产，交易金额8,104.02万元[1] 交易对手方 - 本次所有房产资产的受让方均为公司的控股股东南京新联创业园管理有限公司[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场方式召开了第六届第十六次董事会会议，审议了包括《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为58亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于用电信息采集系统，占比81.34% [1] - 同期，机柜制造业务收入占比为14.71% [1] - 电能云项目和其他业务收入占比较小，分别为1.97%和1.98% [1]