南京新联电子股份有限公司 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－042 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》。 公司董事会同意选举胡敏先生为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会 届满。（胡敏先生简历详见附件） 二、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第七届 董事会各专门委员会组成人员的议案》。 同意第七届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会委员：胡敏（主任委员）、刘文娟、都晓芳、 ...