一、独立董事的基本情况 （一）、基本情况 本人为二级律师（高级）。曾任职于安徽省人民检察院、安徽省经济律师事 务所。现任安徽安泰达律师事务所高级合伙人、安徽峆一药业股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事年度述职报告 （潘平） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状 况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-027 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币 15 亿元的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽金寨金鸿诺科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 20,000.00 | | --- | --- | --- | | 合 计 | | 150,000.00 | 二、新增综合授信计划期限 以上新增综合授信期限为股东大会批准后 1 年。上述授信额度仅为初步意向， 故提请股东大会授权董事长在本次申请增加综合授信额度前提下，根据与银行的 协商情况适时调整在银行的实际融资额度，由此产生的法律、经济责任全部由本 公司承担。 以上事宜需提请 2023 年年度股东大会审议通过。 为满足公司生产运营不断扩展的需要，提升公司整体经营效益，安徽鸿路钢 结构(集团)股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第七 次会议和 2024 年第一次临时股东大会通过了《关于 2024 年度公司及其全资子公 司 ...

独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，依法履职，充分发挥独立董 事作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人为中国注册会计师，高级会计师，资产评估师。曾任职于煤炭工业合肥 设计研究院主办会计，担任安徽中华会计师事务所部门主任，安徽华安会计师事 务所所长。现任安徽永健会计师事务所所长，公司独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况： 公司 2023 年共计召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | ...

第一条 为了加强安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司对外投资的内部控 制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《企业会计准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司对外投 资分为风险性投资和长期股权投资两大类： （一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 委托理财、期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、 期货公司、信托公司等金融类公司投资视同为风险投资。 （二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 第三条 对外投资的原则： 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《安徽 鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和总 经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第三条 提名委员会成员由三名 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年,在安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"鸿路钢构" 或"公司"）管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，取得了较好的经营 业绩，现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕5-18 号），审计意见认 为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了鸿路钢构 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度各项经济指标完成情况汇报如下： 三、期末财务状况 （一）截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 232.84 亿元，其中流动资产为 138.81 亿元，占总资产的 59.61 %；固定资产为 73.18 亿元，占总资产的 31.43%； 在建工程为 0.69 亿元，占总资产的 0.3%；无形资产为 10.39 亿元，占总资产的 4.46%。 （二）公司总负债为 ...

董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，公司审计委员会现就该议案发表事前认可意见如下： 公司审计委员会认为:天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格 遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了意见。我们同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，并将该 议案提交公司董事会审议。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 二〇二四年三月二十九日 （本页以下无正文） （此页无正文，为《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司审计委员会关于续 聘 2024 年度审计机构的意见》之签署页） 审计委员会成员签字： 万胜平： 王 琦： 潘 平： 董事会审计委员会 ...

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，对公司 2023 年度对外担保情况进行 了认真的核查，我们认为：报告期内，除为公司全资子公司担保外，公司不存在 任何对外担保行为。 会议审议同意将该议案提交董事会审议。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会 二、关于对公司董事会提出的利润分配预案的审核意见 独立董事第一次专门会议审核意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以召开第六届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应出席独立董 事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事王琦先生、潘平先生出席了会议。本 次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定， 合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： ...

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2023 年度审计报告 天健审〔2024〕5-18 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 13-14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………第 15-16 | | ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月 成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年末， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日和 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十八 次会 ...