安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月 成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年末， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日和 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三十八 次会 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会战略及投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定安徽鸿路钢 结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委 员会，并制定本实施细则。 第三条 战略及投资委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略及投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策相关内 容进行变更。 2、本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大 影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解 释第 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 公司董事会由五名董事组成（包括二名独立董事，独立董事的任职 资格及议事程序详见《独立董事工作制度》），设董事长一人，对股东大会负责。 董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。总经理是公司法定代表人。公司 总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责 并报告工作。 第四条 董事会工作接受公司监 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度 的议案》，具体情况如下： 一、拟对子公司增加担保额度的情况 公司第六届董事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了 《关于2024年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》,担保总 额折合人民币不超过112.58亿元，根据公司财务部对资金计划的安排，为了优化 财务结构，降低融资成本及经营业务的需求，公司拟向子公司安徽金寨金鸿诺科 技有限公司（以下简称"安徽金寨金鸿诺"）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以 下简称"颍上盛鸿"）、 重庆鸿路钢结构有限公司（以下简称"重庆鸿路"）、 洛阳盛鸿金诺科技有限公司（以下简称"洛阳盛鸿金诺"）增加9亿元的综合授 信额度提供保证担保（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），期限为股东 大会批准后一年。具体明细情况如下表： | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

| 证券代码:002541 | | --- | 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-022 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以送达方式发出，并于 2024 年 3 月 29 日下午 1 点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 29 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告编制 和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织 的培训。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报本年度的生产 经营情况和重大事项的 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-026 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 勉义务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指定期或不定期召开的、全部由公司独立董事参加 的会议。 ...