江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 亚 太 轻 合 金 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 股 票 期 权 和 限 制 性 股 票 激 励 计 划 注 销 股 票 期 权 及 回 购 注 销 限 制 性 股 票 事 项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 《江苏亚太轻合金科技股份有限公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，就公司本次激励计划第 二个行权期行权条件未成就、第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票 期权及回购注销限制性股票（以下简称"本次注销"）相关法律事项，出具《江 苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司第一期股票期权 和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就、第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项的法律意见书》（以下 简称"本法律意见 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定 对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资 报告》。 | | | 单位：元 中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 第 1 页 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供亚太科技 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 用途。 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 赵 明 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1143号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称"亚太科技"）财务报表，包括 2024 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚 太科技"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚太科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为亚太科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 亚太科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国．江苏．无锡 Wuxi．J ...

2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议 案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.31 亿元人民币，在本 额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。 2023 年 4 月 21 日的第六届董事会第八次会议、2023 年 5 月 16 日的 2022 年 度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》：对 截至本议案审议之日起的剩余证券投资，将在考虑经营资金需求、投资预期等因 素情况下逐步出售清理完毕；同时公司不再发生新的证券投资支出，包括不限于 新增初始投资、新增证券投资交易买入行为等。本次调整安排有效期自股东大会 审议通过之日起至一年。 二、2024 年度证券投资情况 公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为 2 亿元，2017 年转出 1,900.00 万元，2018 年转出 1,000.00 万元，2022 年转出 3,961.52 万元，2023 年 转出 5,250.00 万元，2024 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、财务报告内部控制，是否存在重大缺陷 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2、非财务报告内部控制，是否存在重大缺陷 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对亚太科技2024年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司2024年度内部控制自我评价报告的 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 审计报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A368 号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称亚太科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了亚太科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对亚 太科技 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定 对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡永民） 2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人全部亲自出席。会上接受 股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。 （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员，在 2024 年度任期内，严格按照相关规定行 使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 2024 年度，公司共召开 7 次董事会审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬 与考核委员会、1 次战略委员会会议，未召开独立董事专门会议，本人均亲自出 2024 年度独立董事述职报告 席了相关会议，对公司的定期报告、高管聘任、年度审计等事项进行了审议，切 实履行了董事会专门委员会职责。 本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上司公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张熔显） 本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上司公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立作用，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度任期内，严格按照相关规定行使 职权，积极有效地履行了独立董事职责。 2024 年度，公司共召开 7 次董事会审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬 与考核委员会、1 次战略委员会会议，未召开独立董事专门会议 ...